国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。 公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除各项发行费用 5,289.56 万 元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 6 日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（天健验[2022]458 号）。 公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。 二、募投项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，扣除发行费用后的募集资金净 额全部用于公司主营业务相关的产能新建项目。具体使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金计划 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资金额 | | ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-044 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟终止"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目" 并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经 营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营 发展规划，符合《上市公司监管指引 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张章，已充分了解并同意由提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事 会提名为山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东嘉华生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张辉玉，已充分了解并同意由提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董 事会提名为山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东嘉华 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-043 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于终止募投项目并将剩余 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事会，现提名陈洁女士为山东嘉华 生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与山东嘉华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事会，现提名张章先生为山东嘉华 生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与山东嘉华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会和路演活动，于2024年12月4日9:00 - 10:00通过线上方式在上海证券交易所上证路演中心举行 [2] - 上市公司接待人员包括副董事长、总经理李广庆，董事、副总经理、董事会秘书田丰，财务总监李乃雨，独立董事宋云峰 [2] 业绩与经营展望 - 关于2024年第四季度经营情况，需关注公司后续披露的定期报告及相关公告，公司会做好经营管理，强化盈利能力和核心竞争力 [3] 产品出口情况 - 公司部分产品出口美国，近年来对美销售稳中有升，今年出口业务继续稳健发展，具体经营信息留意公司在上交所官网披露的季度经营数据公告 [3] - 公司出口美国产品主要为大豆蛋白及大豆膳食纤维，目前未受加征关税影响，对美出口额占公司总营收比重不高，不会对利润造成重大影响，公司会密切关注国际市场行情并调整策略 [5] 技术优势与市场表现 - 公司形成综合研发体系，研究所有理化、功能性等多个实验室，专注大豆蛋白产品细分领域和功能推广应用，坚持“产、学、研”融合，聚焦行业前沿技术 [4] - 公司拥有国家级创新平台1个，省市级创新平台6个，发布多项专利成果及研究论文，多项技术成果获行业科技创新奖和科技进步奖 [4] - 大豆蛋白行业长期前景乐观，但当前外部国际环境复杂严峻、国内有效需求不足，行业企业普遍承压，市场竞争加剧，公司产销量整体稳中 有升 [4] 分红与派息政策 - 公司实施持续、稳定的股利分配政策，未来董事会将综合考虑经营计划、盈利状况及资金需求，保障股东投资回报，具体事项留意公司权益分派相关公告 [4] 原材料采购策略 - 非转基因大豆是公司主要原材料，2024年新大豆上市后价格下降，公司会根据实际经营、原料库存和市场行情，动态调整大豆库存量及采购策略 [5]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-042 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 理财金额 | 赎回本金 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.91 | 二、最近十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024年2月6日 ...

财报与会议时间 - 公司2024年10月26日发布第三季度报告[3] - 投资者可在2024年11月27日至12月3日16:00前提问[3] - 2024年第三季度业绩说明会于12月4日上午9:00 - 10:00举行[3] 会议信息 - 说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 参加人员包括副董事长、总经理李广庆等[6] - 投资者可在12月4日9:00 - 10:00在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0635 - 2909010 [7] - 邮箱为sinoglory@sinoglorygroup.com [7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]