山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈洁，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、 教授职称。1994 年 3 月至今，历任江南大学助教、讲师、副教授，现为教授、 博士生导师。2024 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （一）关联交易情况 本人 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的 权利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情 况报告如下： 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作 用。本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异 议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 本人分别在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会中担任相应 职务，本人任期内，公司审计委员会召开了 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.66元，较2023年的0.67元减少1.49%，2022年为0.86元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的6.25元减少100%，2022年为5.87元 [1] - 2024年每股公积金2.18元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.81元，较2023年的2.60元增加8.08%，2022年为2.29元 [1] - 2024年营业收入14.88亿元，较2023年的16.95亿元减少12.21%，2022年为16.13亿元 [1] - 2024年净利润1.09亿元，较2023年的1.1亿元减少0.91%，2022年为1.14亿元 [1] - 2024年净资产收益率未披露，2023年为11.09%，较2022年的18.42%减少100% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3525.03万股，占流通股比37.88%，较上期变化88.73万股 [1] - 山东海格投资管理有限公司 - 济南民韵嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有783.41万股，占总股本比8.42%，持股不变 [2] - 杭华持有763.80万股，占总股本比8.21%，增持128.74万股 [2] - 孟海东持有448.00万股，占总股本比4.81%，持股不变 [2] - 邵金才持有400.00万股，占总股本比4.30%，持股不变 [2] - 耿波持有283.00万股，占总股本比3.04%，减持2.00万股 [2] - 贺兰芝持有240.00万股，占总股本比2.58%，持股不变 [2] - 邵海燕持有159.64万股，占总股本比1.72%，减持0.10万股 [2] - 王新丽持有155.70万股，占总股本比1.67%，持股不变 [2] - 山东隆门创业投资有限公司持有150.00万股，占总股本比1.61%，持股不变 [2] - 田丰持有141.48万股，占总股本比1.52%，为新进股东 [2] - 习文社上期持有179.39万股，占总股本比1.93%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.0元(含税)的分红送配方案 [3]

文章核心观点 - 嘉华股份2024年营收和净利润同比下降，拟向全体股东派发现金红利 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入14.88亿元，同比下降12.17% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比下降0.91% [1] 分红情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利1645.5万元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.08% [1]

合规运营 - 公司治理和内控有效执行，信息披露符合规定[3][4] - 资产独立性良好，关联方资金往来无异常[5][6] - 募投项目结项或终止，资金使用合规[7] 经营状况 - 各项业务运营正常，财务情况良好[9] - 2024年以来经营状况良好[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人83人[4] - 出席股东所持表决权股份44,124,241股，占比26.8151%[4] - 公司8位董事、3位监事及董秘出席会议[6] 议案表决情况 - 终止募投项目议案A股同意票数44,051,280，比例99.8346%[7] - 增加经营地址议案A股同意票数44,056,541，比例99.8465%[7] 人员选举情况 - 贾辉当选非职工代表监事，得票率97.0103%[8] - 任银朝当选非职工代表监事，得票率99.7254%[8] - 张效伟当选非独立董事，得票率97.0079%[8] - 陈洁当选独立董事，得票率101.0873%[8] 会议合规情况 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[11]

公司治理 - 2024年12月17日召开职工代表大会选第六届监事会职工代表监事[1] - 2024年12月25日召开临时股东大会选第六届董、监事会非职工代表[1] - 李广庆为董事长兼法定代表人、总经理，张效伟为副董事长[1][9][10] - 贾辉为第六届监事会主席[8] - 王凤荣等第五届独董不再任职[11] 人员资质与联系 - 董事会秘书田丰、证券事务代表李波有上交所资格证[11] - 董秘、证代联系地址、电话、邮箱公布[11]

股东大会信息 - 公司于2024年12月25日召开2024年第一次临时股东大会[7] - 出席股东大会股东及代理人83名，代表股份44,124,241股，占比26.8151%[11] - 出席现场会议股东及代理人15名，代表股份42,798,419股，占比26.0094%[12] - 参加网络投票股东68名，代表股份1,325,822股，占比0.8057%[13] - 参加股东大会中小投资者股东70名，代表股份2,525,822股，占比1.5350%[15] 议案表决情况 - 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意44,051,280股，占比99.8346%[19] - 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中小投资者同意2,452,861股，占比97.1114%[19] - 某议案同意44,056,541股，占比99.8465%，反对31,100股，占比0.0704%，弃权36,600股，占比0.0831%[22] 人员选举情况 - 选举张效伟为非独立董事，同意42,804,043股，占比97.0079％，中小投资者同意占比47.7319％[22] - 选举李广庆为非独立董事，同意42,805,041股，占比97.0102％，中小投资者同意占比47.7715％[24] - 选举田丰为非独立董事，同意42,803,042股，占比97.0057％，中小投资者同意占比47.6923％[25] - 选举赵冬杰为非独立董事，同意45,806,043股，占比103.8115％，中小投资者同意占比166.5843％[27] - 选举吴昱伟为非独立董事，同意42,802,040股，占比97.0034％，中小投资者同意占比47.6526％[28] - 选举陈洁为独立董事，同意44,604,043股，占比101.0873％，中小投资者同意占比118.9959％[28] - 选举张章为独立董事，同意42,804,040股，占比97.0079％，中小投资者同意占比47.7318％[29] - 选举张辉玉为独立董事，同意42,804,065股，占比97.0080％，中小投资者同意占比47.7328％[30] - 选举贾辉为非职工代表监事，同意42,805,075股，占比97.0103％，中小投资者同意占比47.7728％[32]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年12月25日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 人员选举 - 选举李广庆为公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 选举张效伟为公司第六届董事会副董事长，任期三年[4] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会并选举委员[5] 人员聘任 - 聘任李广庆为公司总经理，任期三年[7] - 聘任田丰等人为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任田丰为公司董事会秘书，任期三年[7] - 聘任李乃雨为公司财务总监，任期三年[7] - 聘任李波为公司证券事务代表，任期三年[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 选举贾辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]