证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-014 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 28 日 （星期一） 至 05 月 07 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoglory@sinoglorygroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日及 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 09:00-10:00 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 山东嘉华生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 347,563,629.15 | 394,014,949.66 | -11.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,714,134.90 | 3 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-003 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全 ...

分红政策 - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元，合计拟派发现金红利16,455,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.08%[6] - 预计2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的60%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[7] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）[119] - 截至2024年12月31日，公司总股本164,550,000股，拟派发现金红利16,455,000.00元（含税）[119] - 拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为15.08%[119] - 每股派息1元（含税），现金分红金额为1645.5万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.08%[123] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为8227.5万元，年均净利润为10963.544789万元，现金分红比例为75.04%[124] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,488,211,967.24元，较2023年减少12.17%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润109,135,712.73元，较2023年减少0.91%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,793,684.93元，较2023年减少3.88%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额313,810,520.73元，较2023年增长740.43%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,075,317,844.81元，较2023年末增长4.49%[24] - 2024年末总资产1,432,076,811.08元，较2023年末增长11.45%[24] - 2024年基本每股收益0.66元/股，较2023年减少1.49%[25] - 2024年稀释每股收益0.66元/股，较之前的0.67元/股下降1.49%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.64元/股，较之前的0.67元/股下降4.48%[26] - 2024年加权平均净资产收益率10.43%，较之前的11.09%减少0.66个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.11%，较之前的11.08%减少0.97个百分点[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加740.43%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.94亿元、3.88亿元、3.25亿元、3.82亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3123.27万元、2655.41万元、1867.88万元、3267.01万元[28] - 2024年非经常性损益合计3342.03万元，2023年为76.09万元，2022年为 - 2238.65万元[31] - 2024年度公司完成营业收入14.88亿元，同比减少12.17%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比减少0.91%[35] - 截至2024年12月31日，公司资产总额14.32亿元，同比增长11.45%；归属于母公司股东权益10.75亿元，同比增长4.49%[35] - 营业成本13.03亿元，同比减少11.98%；销售费用1250.86万元，同比增长0.50%；管理费用3022.14万元，同比减少3.44%[59] - 研发费用1050.73万元，同比增长6.11%；经营活动现金流量净额3.14亿元，同比增长740.43%[59] - 主营业务收入14.84亿元，较上年同期减少12.21%；主营业务成本13.02亿元，较上年同期减少12.01%[60] - 主营业务总成本本期为130,194.42，较上年同期147,962.40下降12.01%[65][66] - 销售费用本期为12,508,563.21元，较上期12,446,510.86元变动0.50%[68] - 管理费用本期为30,221,422.88元，较上期31,298,679.22元下降3.44%[68] - 财务费用本期为 - 8,383,176.20元，上期为 - 7,098,941.56元[68] - 研发费用本期为10,507,268.19元，较上期9,902,402.90元增长6.11%[68] - 研发投入合计10,507,268.19元，占营业收入比例0.71%，资本化比重为0[69] - 经营活动现金流入小计本期为17.96亿元，上期为18.36亿元，变动比例为-2.20%；经营活动现金流出小计本期为14.82亿元，上期为17.99亿元，变动比例为-17.61%；经营活动产生的现金流量净额本期为3.14亿元，上期为0.37亿元，变动比例为740.43%[72] - 投资活动现金流入小计本期为1.61亿元，上期为0.15亿元，变动比例为1000.63%；投资活动现金流出小计本期为5.60亿元，上期为1.65亿元，变动比例为238.50%；投资活动产生的现金流量净额本期为-3.99亿元，上期为-1.51亿元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为0.25亿元，上期为1.25亿元，变动比例为-80.00%；筹资活动现金流出小计本期为1.01亿元，上期为1.41亿元，变动比例为-28.01%；筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.76亿元，上期为-0.16亿元[72] - 货币资金本期期末数为1.47亿元，占总资产的比例为10.28%，上期期末数为3.06亿元，占总资产的比例为23.82%，变动比例为-51.89%[73] - 应收票据本期期末数为324.52万元，占总资产的比例为0.23%，上期期末数为140万元，占总资产的比例为0.11%，变动比例为131.80%[73] - 应收账款本期期末数为7860.19万元，占总资产的比例为5.49%，上期期末数为1.59亿元，占总资产的比例为12.41%，变动比例为-50.69%[73] - 固定资产本期期末数为7.51亿元，占总资产的比例为52.43%，上期期末数为2.35亿元，占总资产的比例为18.28%，变动比例为219.62%[73] - 应付票据本期期末数为5000万元，上期期末数为0，变动比例为100.00%；应付账款本期期末数为1.21亿元，上期期末数为0.63亿元，变动比例为91.54%[74] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10913.571273万元，母公司报表年度末未分配利润为41682.987999万元[124] 公司经营地址变更 - 2013年公司注册地址由“莘县北环路东首”变更为“莘县鸿图街19号”，2024年增加一处经营地址“山东省聊城市莘县耕莘街88号”[19] 募投项目情况 - 截至报告期末，三个募投项目全部建成试车，大豆蛋白系列产品产能大幅提升[37] - 首次公开发行股票募集资金总额43402.70万元，净额38113.14万元，截至报告期末累计投入33798.27万元，投入进度88.68%，本年度投入14318.23万元，占比37.57%，变更用途的募集资金总额5500万元[183] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目计划投资15333.14万元，截至报告期末累计投入13763.41万元，投入进度89.76%，2024年生产低温食用豆粕83287.51吨、毛豆油24574.86吨（对应销售收入18400.79万元）、其他副产品14632.95吨（对应销售收入2626.46万元）[184][185] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩产项目计划投资5500万元，截至报告期末累计投入3007.80万元，投入进度54.69%[184] - 东厂区2万吨分离蛋白扩产项目计划投资17280万元，截至报告期末累计投入17027.06万元，投入进度98.54%，2024年生产大豆分离蛋白1089.02吨，对应销售收入1585.61万元[184][185] - 募投项目合计计划投资38113.14万元，截至报告期末累计投入33798.27万元，节余金额4314.87万元[184] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目调增募集资金投资金额，原投资总额9833.14万元，已投入11258.29万元[186] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目于2024年4月调减募集资金投资金额，原投资11000.00万元，已投入960.21万元；于2024年12月取消项目，原投资5500.00万元，已投入3007.80万元，剩余5201.72万元用于永久补充流动资金[186][187] - 2024年2月5日董事会审议通过，募集资金用于现金管理的有效审议额度为14000.00万元，起始日期为2024年2月5日，结束日期为2025年2月4日，报告期末现金管理余额为0.00万元[189] - 公司拟将募投项目剩余募集资金及应付未付资金共计6348.84万元（截至2024年11月30日）永久补充流动资金，实际于2024年12月26日转出5201.72万元[189] 公司技术与标准相关 - 年内授权发明专利4项，新申报专利7项，在核心期刊发表高质量论文3篇，并参与《低温食用豆粕》国家标准修订[38] 公司资产收购 - 2024年底成功竞拍莘县物环供热有限公司相关资产，解决能源瓶颈问题[40] 公司行业与市场情况 - 公司所属行业为“C13农副食品加工业”大类下“C1392豆制品制造”子类目[41] - 中国占全球大豆蛋白市场份额30%以上[43] - 2021年中国大豆蛋白市场规模约为19亿美元，预计到2028年将达到35亿美元，复合年增长率为9.20%[43] - 国家出台《“健康中国2030”规划纲要》等一系列政策支持大豆蛋白行业发展[44] - 2025年中央一号文件将“多措并举巩固大豆扩种成果”列为重要内容[44] 公司销售与市场覆盖 - 公司销售市场覆盖全球近百个国家和地区[48] 公司产品情况 - 公司主要产品包括大豆浓缩蛋白、分离蛋白等多种产品[49] 公司采购管理 - 公司采购原材料时通过统计分析确定采购量并协商价格[50] - 公司对供应商采取分级差异化管理和动态管理[50] 公司生产模式 - 公司生产采用生产计划及以销定产相结合的模式[51] 公司销售模式 - 国内市场公司采取直销为主、经销为辅的销售模式[52] - 境外市场公司采取经销为主、直销为辅的销售模式[52] 公司生产改进 - 公司通过改进生产工艺提高生产效率和产品品质[53] 公司品牌情况 - 公司嘉华品牌为国际大豆蛋白市场知名品牌[54] 公司产业链延伸 - 公司通过产业链延伸实现产业附加值提升[55] 各业务线数据关键指标变化 - 农副食品加工业营业收入13.75亿元，同比减少8.95%；蒸汽、电力营业收入1.09亿元，同比减少39.59%[61] - 大豆蛋白生产量64969.82吨，同比增长7.35%；销售量63969.59吨，同比增长8.22%[63] - 大豆膳食纤维生产量23077.95吨，同比增长1.24%；销售量22365.25吨，同比减少1.26%[63] - 非转基因大豆油生产量38488.07吨，同比增长7.80%；销售量37113.86吨，同比增长11.17%[63] - 低温食用豆粕生产量139468.72吨，同比增长1.25%；销售量139142.15吨，同比增长0.64%[63] - 农副食品加工业成本本期为122,384.40，较上年同期133,350.29下降8.22%[65] - 蒸汽业务成本本期为7,810.02，较上年同期14,612.11下降46.55%，主要因煤炭价格下降和产能利用率提高[65] - 报告期内主营业务产品中，大豆蛋白营业收入8.895349992亿美元，毛利率7.07%，同比减少2.47个百分点[79] - 大豆油营业收入2.8531348186亿美元，毛利率9.84%，同比增加5.73个百分点[79] - 按销售模式分，直销营业收入9.1192108171亿美元，毛利率12.44%，同比增加0.52个百分点；经销营业收入5.7210050738亿美元，毛利率12.00%，同比减少1.53个百分点[79] - 按地区分，境内营业收入9.5987231474亿美元，毛利率12.80%，同比增加0.77个百分点；境外营业收入5.2414927435亿美元，毛利率11.29%，同比减少2.14个百分点[79] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额31,408.24万元，占年度销售总额21.10%，关联方销售额为0[68] - 前五名供应商采购额25,977.84万元，占年度采购总额20.98%，关联方采购额

本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 7 亿元的综合授信额度。 审议程序：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向金融 机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、申请授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷 款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利 质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金 额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-007 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-009 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于拟定第六届董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于拟定第六届董事会董事薪酬方案的议案》《关于拟定第六届高级管理人员 薪酬方案的议案》及《关于拟定第六届监事会监事薪酬方案的议案》，其中在审 议董事薪酬议案时全体董事回避表决，审议监事薪酬议案时全体监事回避表决， 董事会及监事会同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核 委员会认为董事薪酬符合既定方针和章程规定，全体委员回避表决，一致同意提 交董事会审议。审议高级管理人员薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表 决。具体情况如下： 一、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《审计 委员会议事规则》等相关规定，山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 2,356 人 | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由宋云峰先生、王凤荣女士、张效伟先生 担任，由具有会计专业资格的独立董事宋云峰先生担任主任委员。2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届选举，选举产生了 第六届董事会董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举独立董事张 章先生、独立董事张辉玉先生、副董事长张效伟先生为公司第六届董事会审计委 员会委员，主任委员由会计专业人士张章先生担任，审计委员会的组成和委员资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体在任委员均出席了会议， 召开会议的情况具 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-010 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料 价格大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，促进公司稳健发展，公司拟使用 部分闲置自有资金开展期货套期保值业务。 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展 商品期货套期保值业务，业务包括但不限于期货、期权等合约交易，交易品种主 要是与公司生产经营相关的原材料大豆。 交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高余 额不超过人民币 500.00 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 金开展期货套期保值业务。公司将根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务， 有效控制市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会 议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对天健所 2024 年度履职情况进行了评估，具体 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》；2024 年 4 月 15 日及 5 月 7 日，公司分 别召开第五届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末 ...