证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-057 1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 同意公司以自有资金 10000 万元人民币投资设立全资子公司上海苏建研科技 发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公 司基础设施建设和资产运营管理需求。 详见公司公告（2023-059 关于投资设立全资子公司的公告） 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 1 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | | 第五章党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 | ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-060 章程修订前后对照情况如下： 特此公告。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司注册资 金变更修订公司章程部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 因公司实施的 2021 年股票期权激励计划采用自主行权，2022 年 11 月 8 日 至 2023 年 9 月 28 日期间，激励对象累计行权 204,000 股并在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司过户登记，公司总股本增加至 501,047,151 股，拟对 《公司章程》中相关章节进行修订。具体情况如下： 修订公司章程第六条、第十九条关于公司股本暨注册资本的相关数据，修订 后，公司注册资本为人民币 50,104.7151 万元，股本为 50, ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-055 重要内容提示： 持有公司股份 5,343,112 股（占公司当前股份的 1.07%）的股东丁整伟计划 以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,300,000 股（占公司当前总股本比例 0.26%）。其中集中竞价交易将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内 进行，减持计划结束日期为 2023 年 11 月 28 日。 截止 2023 年 11 月 28 日，本次减持时间已届满，股东丁整伟减持股份 530,500 股。截止 2023 年 11 月 28 日收盘，丁整伟持有公司股份 4,812,612 股，占公司当 前股份的 0.96%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 丁整伟 | 董事、监事、 | 5,343,112 | 1.07% | 发行股份购买资产取 | | | 高级管理人员 | | | 得：5,343,112 股 | 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 苏 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-054 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 王惠明 | 董事、监事、 | 23,425,020 | 4.68% | IPO | 前取得：23,425,020 | | | 高级管理人员 | | | 股 | | | 黄春生 | 5%以上非第一 | 31,323,420 | 6.25% | IPO | 前取得：31,323,420 | | | 大股东 | | | 股 | | 一、减持主体减持前基本情况 1 持有公司股份 23,425,020 股（占公司当前股份 4.68%）的股东王惠明， 拟减持不超过 4,500,000 股（占公司总股本 0.90%）。持有公司股份 31, ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-052 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 同意公司将持有的控股子公司太仓市建设工程质量检测中心有限公司（以下 简称"太仓检测中心"）10%股权以 610 万元的价格转让给张启元、李洪青。交易 完成后，公司持有太仓检测中心的股权将从 65%减少至 55%，仍为太仓检测中心 的控股股东。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十二次会议于 2023 年 11 月 3 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔 先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司收购苏 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十二次会议于 2023 年 11 月 3 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-053 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 1、审议通过了《关于公司收购苏州求正工程质量检测有限公司控股权的议 案》 同意公司以 2,860 万元受让张启元、李洪青持有的苏州求正工程质量检测有 限公司（以下简称 "苏州求正"）55%股权。交易完成后，公司成为苏州求正的 控股股东，苏州求正将进入公司的合并报表范围。 本项议案投票结果：3 票同 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入2.01亿元，同比减少0.24%；年初至报告期末营业收入5.39亿元，同比增加16.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润578.82万元，同比增加68.88%；年初至报告期末为3087.94万元，同比增加367.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润590.17万元，同比增加260.86%；年初至报告期末为2773.52万元，同比增加825.45%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股；年初至报告期末均为0.06元/股，同比增加500.00%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.39%，增加0.14个百分点；年初至报告期末为2.07%，增加1.6个百分点[5] - 本报告期非经常性损益合计-11.36万元，年初至报告期末为314.42万元[9] - 2023年前三季度营业总收入5.39亿元，较2022年同期的4.61亿元增长16.96%[20] - 2023年前三季度营业总成本4.24亿元，较2022年同期的4.81亿元下降11.77%[20] - 2023年前三季度营业利润4066.07万元，较2022年同期的990.52万元增长310.50%[21] - 2023年前三季度净利润3699.05万元，较2022年同期的1222.63万元增长202.55%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润3087.94万元，较2022年同期的659.83万元增长368.00%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.06元/股，较2022年同期的0.01元/股增长500%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1967.55万元[3] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计5.52亿元，较2022年同期的5.21亿元增长5.84%[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计5.71亿元，较2022年同期的5.38亿元增长6.07%[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1967.55万元，较2022年同期的 - 1688.92万元减少16.49%[24] - 2023年前三季度收回投资收到的现金3100万元，较2022年同期的2002.4万元增长54.81%[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为31080605.07元，上年同期为20137118.43元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为73297311.64元，上年同期为132434530.39元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 42216706.57元，上年同期为 - 112297411.96元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为771238.26元，上年同期为62003.07元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为36142450.52元，上年同期为30956725.64元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35371212.26元，上年同期为 - 30894722.57元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 97263412.39元，上年同期为 - 160081340.93元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为271327290.01元，上年同期为312093111.89元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为174063877.62元，上年同期为152011770.96元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产19.14亿元，较上年度末减少6.13%；归属于上市公司股东的所有者权益14.99亿元，较上年度末增加0.92%[5] - 2023年9月30日公司资产总计1,913,588,061.06元，较2022年12月31日的2,038,640,033.27元有所下降[15][17][18] - 2023年9月30日流动资产合计837,093,601.76元，较2022年12月31日的961,588,122.27元减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计1,076,494,459.30元，与2022年12月31日的1,077,051,911.00元基本持平[17] - 2023年9月30日负债合计369,767,111.04元，较2022年12月31日的514,522,139.31元大幅降低[17][18] - 2023年9月30日所有者权益合计1,543,820,950.02元，较2022年12月31日的1,524,117,893.96元有所增加[18] - 2023年9月30日货币资金为180,969,736.04元，较2022年12月31日的278,352,210.03元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为531,642,008.18元，较2022年12月31日的514,565,799.24元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23675户[11] - 前十大股东中，吴小翔持股3705.57万股，占比7.40%；黄春生持股3132.34万股，占比6.25%；吴其超持股2552.69万股，占比5.09%[11] - 股东王惠明持股23,425,020股，占比4.68%；冯国宝持股11,375,130股，占比2.27%；王鹏飞持股7,408,877股，占比1.48%等[12] - 吴小翔、王惠明、黄春生签署一致行动协议，构成一致行动关系[12] - 股东王鹏飞通过普通账户持有公司股份372,680股，通过信用账户持有公司股份7,036,197股[12]

2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用的原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应的法律责任。 _九共律师 · Jiudian Lawvers 3、本所及经办律师仅就公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的相关 法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见. 本所及经办律师不具备对 该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与 该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意 味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。 江苏九典律师事务所 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 江苏九典律师事务所(以下简称"本所") 接受苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托. 担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-050 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 详见公司公告（2023-051 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 的公告） 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会 议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 与会监事认真审阅了《2023 年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营 状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于公司 2021 年股票期权 ...