公司基本信息 - 公司于2017年9月5日在上海证券交易所上市，首次发行2200万股[7] - 公司注册资本为50104.7151万元[8] - 公司股份全部为普通股，共计50104.7151万股[20] 股东信息 - 发起人陈辉、陈健等多人持股及占比情况[18] - 股东净资产折股王惠明、吴其超等多人占比情况[19] - 公司合计净资产折股6000万股，占比100%[20] 股份相关 - 公司增加资本方式有公开发行股份等五种[22] - 公司回购股份情形有减少注册资本等四种[22] - 不同情形回购股份期限最长12个月，最短3个月[26] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事、监事、高管 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[91] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[114] - 监事每届任期3年，连选可连任[123] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名[125][127] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的20%[140] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并、分立应通知债权人并公告[161][162] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[166]

2023年履职情况 - 独立董事亲自出席3次股东大会[3] - 出席8次董事会会议，出席率100%[3] - 作为各委员会成员出席相关会议，出席率均100%[3] 报告审阅与合规 - 独立董事审阅多份报告，认为符合要求[8] - 公司内控体系符合法规及上市规则要求[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年4月15日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，均3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][8][11][14][16][19][22][26]

独立董事履职 - 2023年独立董事股东大会、董事会等会议出席率100%[3] 公司运营情况 - 2023年未发现关联交易、对外担保及资金占用情形[5][6] 公司决策 - 续聘2023年度会计师事务所[6] 信息披露 - 2023年度信息披露遵循原则且保证真实准确等[8]

财务内控 - 建研院2023年12月31日财务报告内控有效[6] - 公证天业出具内控审计报告，编号苏公W[2024]E1121号[1][7] 公司信息 - 建研院统一社会信用代码91320200078269333C，注册资本1175万元[8]

会议情况 - 2024年4月15日召开第四届董事会第二次会议，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[4][7][9][11][14][17][20][23][28][32][34][36][38][40] - 《关于调整独立董事薪酬方案》6票同意，3位独立董事回避表决[25] - 《董事2023年度薪酬方案》6票同意，3位董事回避表决[30] - 《高级管理人员2023年度薪酬方案》5票同意，4位董事回避表决[30] 薪酬调整 - 公司第四届董事会独立董事津贴标准由6万元/年调至10万元/年[24] 利润分配 - 《2023年度利润分配预案》未分配利润结转以后年度分配[15] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议[6][13][16][19][25][27][30] - 同意召开2023年年度股东大会审议相关议案[39]

业绩总结 - 2023年度公司净利润112,121,577.58元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.45元，共派22,547,121.80元[3] - 现金分红占比20.11%，因战略需大量资金[4][6] 决策流程 - 利润分配预案已通过董事会审议[5] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[10]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[5] 会议地点 - 现场会议在苏州市吴中区北官渡路82号建研院旺山总部[4] - 会议登记在苏州市吴中区北官渡路82号公司董事会办公室[18] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月29日[15] - 会议登记时间为2024年5月9日8:30 - 18:30[16] - 联系电话为0512 - 68286356[18] - 特别决议议案为9、10号[11] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、9、10、11号[11] - 本次股东大会会期半天[19]

薪酬调整 - 公司于2024年4月15日审议通过调整独立董事薪酬方案议案[1] - 独立董事津贴标准由6万元/年调至10万元/年[1] - 薪酬按月发放，自股东大会通过后执行，税费公司代扣代缴[1] - 调整事项尚需提请股东大会审议[1]

审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 2023年度董事会审计委员会召开四次会议[2] 审计机构相关 - 2023年度公司审计机构为公证天业会计师事务所[3] - 审计机构服务坚持独立、客观、公正原则[4] 内部审计与内控 - 2023年公司持续关注并指导内部审计工作[5] - 公司建立完善内部控制制度并不断优化[6]