第三届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-040 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 同意公司以自有资金 10000 万元人民币投资设立全资子公司苏州市建研资产 管理有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公 司基础设施建设和资产运营管理需求。 详见公司公告（2023-042 关于投资设立全资子公司的公告） 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十次会议于 2023 年 8 月 31 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-042 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、注册地址：苏州工业园区 4、注册资本：10,000 万元人民币 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动； 信息技术咨询服务；住房租赁；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 投资标的名称：苏州市建研资产管理有限公司（暂定名，具体以公司登 记机关最后核准的名称为准） 注册资本： 10,000 万元 股权结构：公司以现金出资 10,000 万元，占注册资本的 100% 股权结构：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 100%持股 一、对外投资概述 1、为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求，公司拟以自有资金投资 设立全资子公司苏州市建研资产管理有限公司（暂定名，具体以公司登记机 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2022年7月变更为苏州市吴中经济开发区横泾街道北官渡路82号[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [11] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为建研院，股票代码为603183 [11] 利润分配与转增股本 - 本报告期公司不分配利润，不以资本公积金转增股本[4] - 2023年上半年公司不分配不转增[34] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入338,035,368.19元，较上年同期增长30.32%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润25,091,211.48元，较上年同期增长691.27%[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益的净利润21,833,437.02元，较上年同期增长1,503.66%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,490,032,359.85元，较上年度末增长0.32%[12] - 2023年6月末总资产1,896,124,064.13元，较上年度末下降6.99%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长400.00%[12] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率1.68%，较上年同期增加1.46个百分点[12] - 营业收入为3.38亿元，较上年同期增长30.32%，原因是市场环境改善和加强市场开拓[25] - 营业成本为1.73亿元，较上年同期增长27.90%[25] - 销售费用为1934.84万元，较上年同期下降3.40%[25] - 管理费用为8039.63万元，较上年同期增长10.27%[25] - 研发费用为3335.14万元，较上年同期增长2.38%[25] - 货币资金期末余额为1.61亿元，较上年期末下降42.09%，主要受年度付款结算及税款缴纳影响[28] - 应收账款期末余额为5.26亿元，较上年期末增长2.15%[28] - 存货期末余额为5396.18万元，较上年期末下降28.63%[28] - 应付账款期末余额为2.16亿元，较上年期末下降21.54%[28] - 2023年6月30日公司合并资产总计18.96亿元，较2022年12月31日的20.39亿元有所下降[62] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.61亿元，较2022年12月31日的5.15亿元减少[62] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计15.35亿元，较2022年12月31日的15.24亿元增加[62] - 2023年6月30日公司母公司资产总计14.15亿元，较2022年12月31日的14.64亿元减少[64] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计4.91亿元，较2022年12月31日的5.34亿元减少[64] - 2023年6月30日公司货币资金为1.61亿元，较2022年12月31日的2.78亿元减少[61] - 2023年6月30日公司应收账款为5.26亿元，较2022年12月31日的5.15亿元增加[61] - 2023年6月30日公司存货为5396.18万元，较2022年12月31日的7560.71万元减少[61] - 2023年6月30日公司应付账款为2.16亿元，较2022年12月31日的2.75亿元减少[62] - 2023年6月30日公司应付职工薪酬为4429.42万元，较2022年12月31日的7184.73万元减少[62] - 2023年上半年营业总收入3.38亿元，较2022年同期的2.59亿元增长30.32%[65] - 2023年上半年营业总成本3.11亿元，较2022年同期的2.62亿元增长18.43%[65] - 2023年上半年营业利润3896.61万元，较2022年同期的598.31万元增长551.27%[66] - 2023年上半年净利润3152.56万元，较2022年同期的743.54万元增长324.00%[66] - 2023年上半年基本每股收益0.05元/股，2022年同期为0.01元/股[67] - 2023年上半年母公司营业收入644.10万元，较2022年同期的468.66万元增长37.44%[67] - 2023年上半年母公司净利润1495.07万元，2022年同期亏损229.50万元[68] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为3.43亿元，较2022年同期的3.04亿元增长13.00%[68] - 2023年6月底负债合计49074.26万元，较期初的53431.07万元下降8.15%[65] - 2023年6月底所有者权益合计9.24亿元，较期初的9.30亿元下降0.58%[65] - 2023年上半年经营活动现金流入小计352,913,538.39元，较2022年的319,476,606.05元有所增加；经营活动现金流出小计413,659,241.05元，较2022年的385,168,670.22元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为 -60,745,702.66元，亏损较2022年的 -65,692,064.17元有所收窄[69] - 2023年上半年投资活动现金流入小计29,079,424.35元，较2022年的20,131,575.70元有所增加；投资活动现金流出小计51,686,013.47元，较2022年的98,531,971.17元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 -22,606,589.12元，亏损较2022年的 -78,400,395.47元大幅收窄[69] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计66,758.26元，较2022年的63,138.22元有所增加；筹资活动现金流出小计36,176,948.58元，较2022年的30,865,706.05元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 -36,110,190.32元，亏损较2022年的 -30,802,567.83元有所扩大[70] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -119,462,482.10元，较2022年的 -174,895,027.47元亏损有所收窄；期末现金及现金等价物余额为151,864,807.91元，较2022年的137,198,084.42元有所增加[70] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计10,249,825.39元，较2022年的40,299,062.17元有所减少；经营活动现金流出小计44,173,415.72元，较2022年的19,431,042.98元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为 -33,923,590.33元，由2022年的盈利20,868,019.19元转为亏损[70] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计40,508,944.35元，较2022年的20,105,620.70元有所增加；投资活动现金流出小计42,747,238.61元，较2022年的73,798,522.98元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 -2,238,294.26元，亏损较2022年的 -53,692,902.28元大幅收窄[71] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计60,375.95元，较2022年的10,132.25元有所增加；筹资活动现金流出小计20,998,868.18元，较2022年的27,796,806.05元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -20,938,492.23元，亏损较2022年的 -27,786,673.80元有所收窄[71] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -57,100,376.82元，较2022年的 -60,611,556.89元亏损有所收窄；期末现金及现金等价物余额为14,598,072.84元，较2022年的18,435,267.10元有所减少[71] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为11,207,402.31元，少数股东权益本期增减变动金额为4,752,374.97元，所有者权益合计本期增减变动金额为15,959,777.28元[72] - 2023年上半年综合收益总额为31,525,639.92元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为25,091,211.48元，归属于少数股东的综合收益总额为6,434,428.44元[72] - 2023年上半年综合收益总额为7435385.88元，其中母公司为14950736.22元，2022年上半年综合收益总额为 - 2294982.56元[74][76][77] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共312437.10元，其中母公司为312437.10元，2022年为304000元[74][75][76][77] - 2023年上半年利润分配为 - 27796794.85元，其中母公司对所有者（或股东）分配为 - 20785530.27元[74][75][76][77] - 2023年上半年专项储备本期提取486878.34元，本期使用352621.68元[74] - 2023年上半年末所有者权益合计为1535325296.27元，母公司为924478062.05元，2022年上半年末为1439951312.27元，母公司为922455660.60元[74][75][76][77][78] - 2023年上半年实收资本较期初增加10800元，资本公积较期初增加301637.10元[76] - 2023年上半年盈余公积较期初增加1495073.62元，未分配利润较期初减少7329867.67元[76] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为83473859元[74][75][77] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为304000元，其中母公司为260381.10元[74][75][76][77] - 2023年上半年少数股东权益较期初增加4264387.21元[74] - 公司2023年上半年末货币资金合计161,200,406.24元，较期初278,352,210.03元减少[173] - 交易性金融资产期末余额499,000.00元，较期初615,000.00元减少[173] - 应收票据期末余额14,280,832.70元，较期初19,795,680.41元减少，其中银行承兑票据占比92.33% [174][175] - 应收票据坏账准备期末余额55,000.00元，较期初144,221.47元减少89,221.47元[176] - 应收账款期末账面余额636,984,550.83元，其中1年以内占比大，为448,142,151.35元[177] - 应收账款坏账准备期末余额111,371,599.23元，较期初115,565,389.66元减少4,193,790.43元[179] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计89,683,562.35元，占应收账款期末余额合计数的14.08% [180] - 预付款项期末余额为930.66万元，较期初的602.36万元有所增加，其中1年以内占比95.17% [181] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计571.46万元，占预付款项期末余额合计数的61.40% [181] - 其他应收款期末余额为1879.38万元，期初余额为1894.17万元，略有减少 [181] - 其他应收款按账龄披露，合计账面余额为2542.51万元，其中1年以内为1474.30万元 [182] - 其他应收款按款项性质分类，定金及保证金期末账面余额为1454.51万元，较期初增加 [182] - 其他应收款坏账准备期初余额为691.00万元，本期计提 -27.86万元，期末余额为663.14万元 [183] -

江苏九典律师事务所 关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书 致:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 江苏九典律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司 (以下简称"公司") 的委托,担任公司 2021 年股票期权激励计划(以下简称 "本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司调整本次激励计划行权价 格出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 《2021 年股票期权激励计划 (草案)》、《2021 年股票期权激励计划实施考核办法》、 《2021 年股票期权激励计划激励人员名单》》、《关于调整 2021 年股票期权激励计 划授予股票数量和行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格 的议案》及公司相关董事会会议文件、监 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-034 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《<2023 年半年度报告>及摘要》 与会董事认真审阅了《2023 年半年度报告》及摘要，认为其与公司实际生 产经营状况相符，并同意对外报出。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于 2023 年 8 月 17 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通 讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先 生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 基于公司已实施的 2022 年度利润分配方案，根据公司《2021 年股票期权激 励计划（草案）》的相关规定，2021 年 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-037 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建研院"或者"公司"） 于2023年8月17日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会 议，审议并通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 对公司2021年股票期权激励计划行权价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关决策程序 1、公司于 2021 年 9 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会 第七次会议，审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关事项议案， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，江苏九典律师事务所出具了相应的法 律意见书。 2、公司于 2021 年 9 月 17 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关事 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-035 1、审议通过了《<2023 年半年度报告>及摘要》 与会监事认真审阅了《2023 年半年度报告》及摘要，认为其与公司实际生 产经营状况相符，并同意对外报出。 本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十九次会议于 2023 年 8 月 17 日在建研院旺山总部三楼会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈健先生主持了本次会议， 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过了《关于调整 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-038 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 日(星期五)前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 28 日(星期一) 下午 15:00-16:00 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-036 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自 有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金使用效率，使公司 获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意公司以最高额度不 超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 一年内有效。现将相关事宜公告如下： 一、本次现金管理基本情况 公司对最高额度不超过 5,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在 确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用。 （二）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （三）投资品种 为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长 不超过 12 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-033 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 相关股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | 王惠明 | 董事、监事、高 | 23,425,020 | 4.68% | IPO 前取得：23,425,020 | 股 | | | 级管理人员 | | | | | | 黄春生 | 5%以上非第一大 | 31,323,420 | 6.25% | IPO 前取得：31,323,420 | 股 | | | 股东 | | | | | | 陈健 | 董事、监事、高 | 3,918,390 | 0.78% | IPO 前取得：3,918,390 | 股 | | | 级管理人员 | | | | | 一、减持主体减持前基本情况 1 持有公司 ...