会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2024年1月22日召开[2] - 出席本次会议的监事3人，实到3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举非职工监事的议案》，进行换届选举[3] - 选举李振全为非职工监事议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 选举褚莹为非职工监事议案3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月7日13点30分在苏州建研院旺山总部太仓厅召开[4] - 网络投票2024年2月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年1月30日，A股代码603183，简称建研院[14] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事3人，非职工监事2人[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[11] 登记信息 - 会议登记2024年2月6日8:30 - 16:30，地点建研院董事会办公室[17] - 法人、自然人股东出席及委托登记方式[16][18] - 异地股东可2月6日16点30分前信函或邮件登记[18] 投票权信息 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[26] - 投资者100股，选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[26][27] - 投资者可将选举董事议案的500票集中或分散投给候选人[27]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 具备注册会计师及会计专业高级职称，有5年以上专业全职经验[6] 独立性与任职资格限制 - 持股1%以上等情况不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月受处罚人员不具备任职资格[5] 审查情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未直接或间接持有1%以上股份等[4] - 不在特定股东处任职[5] - 近36个月无相关处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 连续任职不超6年[7] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所任职资格要求[8] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

被提名人任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份及股东关联自然人[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚批评[3] - 非因特定原因被提议解职人员[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,667,825股[4] - 占公司有表决权股份总数比例23.2847%[4] - 在任董事9人、监事3人，均全部出席[9] 议案表决情况 - 两议案A股同意票数均为116,667,825，比例100%[7][8] - 两议案5%以下股东同意票数均为7,352,931，比例100%[11] 议案相关规定 - 本次对议案1、2中小投资者单独计票[10] - 议案1、2分别须二分之一、三分之二以上表决通过[10]

股东大会安排 - 股东大会提前15天通知，采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议于2023年12月18日13:30在苏州旺山总部会议室召开[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东14名，代表有表决权股份116,667,825股，占公司股份总数23.2847%[3] 议案表决结果 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决通过，同意116,667,825股，占比100%[4] - 《关于公司注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》表决通过，同意股数及占比同上[5]

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-063 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,312,310 股。 本次股票上市流通总数为 9,312,310 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"建研院"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向 冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293 号）核 准，向冯国宝、吴庭翔、丁整伟等 11 人发行股份 15,837,276 股。上述发行股份 的新增股份已于 2019 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为发行股份购买资产限售股，共涉及冯国 ...

股份发行 - 公司向11人发行股份15,837,276股，2019年12月9日完成登记[1] - 2020年6月非公开发行新股31,068,689股[4] 股本变动 - 2019 - 2022年通过转增、回购注销、行权等使总股本从191,865,276股增至501,047,151股[4][5] 限售股解禁 - 发行股份分四期解禁，第四期9,312,310股于2023年12月11日上市流通[2][9]

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-059 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 1、为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求，公司拟以自有资金投资 设立全资子公司上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最 后核准的名称为准），注册资本 10000 万元人民币。 2、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项的投资额度在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不与构成关联交易，不 构成重大资产重组。 3、注册地址：上海市 4、注册资本：10,000 万元人民币 投资标的名称：上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登 记机关最后核准的名称为准） 注册资本： 10,000 万元 股权结构：公司以现金出资 10,000 万元，占注册资本的 100% 风险提示：1、本 ...