证券代码：603186 证券简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 $$\exists0\exists\forall\exists\exists$$ | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进华正新材 | 2 | | 第一章 提升公司治理，实现企业高质量发展 | 1 | | 第一节 党建引领 | 1 | | 第二节 公司治理 | 2 | | 第三节 风险合规 | 4 | | 第四节 商业道德 | 6 | | 第二章 贡献多元价值，驱动社会可持续发展 | 9 | | 第一节 创新驱动 | 9 | | 第二节 供应链安全 14 | | | 第三节 品质生产与高质量服务 18 | | | 第四节 数据安全与客户隐私保护 24 | | | 第五节 员工 28 | | | 第六节 乡村振兴与社会贡献 37 | | | 第七节 利益相关方的沟通 40 | | | 第八节 科技伦理 40 | | | 第三章 践行绿色制造，助力行业健康发展 41 | | | 第一节 环境合规管理 41 | | | 第二节 生态系统和生物多样性保护 44 | | | 第 ...

一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-025 浙江华正新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情 况报告如下： 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，于 2022 年 1 月 24 日公开发行可转换公司债券 570 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 570,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 6,382,260.00 元（承销及保荐 费用合计为含税 7,230,250.00 元，前期已支付含税 848,000.00 元）后 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-027 浙江华正新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立 健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高 公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明如下： 2023 年 11 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的 《关于对浙江华正新材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》 （行政监管措施决定书[2023]181 号），主要系在上海证券交易所投资者关系互动 平台回复关于 5.5G 相关产品和技术 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王旭,已充分了解并同意由提名人浙江华正新材料股份有限公司董事会 提名为浙江华正新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江华正新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事相关培训证明材 料。 " 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经 ...

浙江华正新材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审 查意见如下： 一、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 综上，同意提名刘涛先生、郭江程先生、汪思洋先生、杨庆军先生、许良 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司第五届董事会第 二十三次会议审议。 浙江华正新材料股份有限公司董事会提名委员会 2026 年 3 月 10 日 二、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 经审议，公司非独立董事候选人刘涛先生、郭江程先生、汪思洋先生、杨 庆军先生、许良先生的教育背景、工作经历、职业素养和专业能力等方面均符 合董事的任职要求。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在 被上海证券交易所认定不适 ...

一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元，扣除 发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 证券代码：603186 证券简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告 二〇二六年三月 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1200 项目 | 万张高等级覆铜板 | 100,401.00 | 100,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | | 120,401.00 | 120,000.00 | 其中，"年产 1200 万张高等级覆铜板项目"项目的实施主体为公司全资子公 司珠海华正新材料有限公司。本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实 际进度、资金需求轻重缓急等情况，自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募 集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。若本次发行实际募集资金数额低于 项 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2026-029 浙江华正新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 1、本次交易概况 根据公司整体战略规划，为支持浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司浙江华聚复合材料有限公司（以下简称"浙江华聚"）的发展， 补充其营运资金，增强其资本实力和经营能力，公司拟以自有资金 10,000 万元 人民币向浙江华聚进行增资。本次增资完成后，浙江华聚的注册资本由 3,000 万 投资标的名称：浙江华聚复合材料有限公司 投资金额：以自有资金增资 10,000 万元人民币 元人民币增加至 13,000 万元人民币，公司直接持有浙江华聚 100%股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项；本次增 资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍可能面临子公司管 理风险、业务经营风险等，公司将加强对浙江华聚的经营管理，做好风险的 管理和 ...

浙江华正新材料股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，浙江华正新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估，出具相 关报告如下： 2026 年 3 月 20 日 经公司独立董事自查及董事会核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上所述，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江华正新材料股份有限公司董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王风扬,已充分了解并同意由提名人浙江华正新材料股份有限公司董事 会提名为浙江华正新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江华正新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关 ...

浙江华正新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，事前审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同时对中汇会计师事务 所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分评 估和审查，出具了《浙江华正新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度 审计机构，并提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 17 日、2025 年 4 月 10 日分别召开第五届董事会第十五 次会议和 2024 年年度股东（大）会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计 机构，聘期一年。 中汇会计师事务所按照相关规则和职业规范的要求，对公司 2025 年度的经 营情况、财务报告和内部控制的有效性进行了审计，主要内容包括 2025 年度合 并及母公司资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表 附注等，对公司 2025 年控股股 ...