| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务交易目的和交易金额：浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的不利影响，拟继续开展远期结售汇业务。根据公司业务发展需要，预计公司任 一时点持有的交易金额不超过等值30,000万元人民币。 本事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、开展远期结售汇业务的情况概述 （一）交易目的 公司及子公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产 生较大影响，因此为控制汇率波动风险，公司及子公司拟开展远期结售汇业务进 行套期保值，以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，审慎履行了审计、 监督的职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事王凤扬先生 及董事杨庆军先生三名委员组成，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一 以上。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 召集人由具有丰富会计专业经验的独立董事王莉女士担任，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出 席了会议，积极履行职责，对公司提交的定期报告、财务报告等事项进行了审 议。会议具体内容如下： 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 二〇二五年三月 | 关于本报告 1 | | --- | | 走进华正新材 2 | | 第一章 提升公司治理，实现企业高质量发展 1 | | 第一节 党建引领 1 | | 第二节 公司治理 2 | | 第三节 风险合规 3 | | 第四节 商业道德 6 | | 第二章 贡献多元价值，驱动社会可持续发展 9 | | 第一节 创新驱动 9 | | 第二节 供应链安全 13 | | 第三节 品质生产与高质量服务 15 | | 第四节 数据安全与客户隐私保护 19 | | 第五节 员工 22 | | 第六节 乡村振兴与社会贡献 29 | | 第七节 利益相关方的沟通 33 | | 第八节 科技伦理 33 | | 第三章 践行绿色制造，助力行业健康发展 34 | | 第一节 环境合规管理 34 | | 第二节 生态系统和生物多样性保护 36 | | 第三节 排放物管理 37 | | 第四节 能源利用 39 | | 第五节 水资源利用 40 | | 第六节 循环经济 41 | | 第七节 应对气候变化 4 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年年度的 经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 31 日下午 15:00-16:00 举办 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 1 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入386,474.64万元，上年度336,151.71万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额377,835.40万元，上年度329,506.23万元[16] 其他 - 2025年3月17日出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核认为营收扣除情况表财务信息符合监管要求[9]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （8）上年度（2024 年度）末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：289 人 1 （1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计会计师 事务所，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度年审过程中的 履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中汇会计师事务所具备了专业资质和能力，在履职过程中 保持了独立性，勤勉尽责，公允发表了意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，首席合伙人为高峰先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人为 116 人，注册会计师 为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业 务收入 97,289 万元，证券 ...

担保情况 - 2025年度预计为子公司提供不超450,000万元担保额度[2] - 截至公告披露日，已为子公司提供担保总额353,770万元[3] - 担保余额130,180.82万元，占2024年度经审计净资产89.45%[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保余额超50%[4] 子公司业绩 - 浙江华正能源材料2024年营收4,458.46万元，净利润 - 10,305.80万元[10][11] - 浙江华聚复合材料2024年营收2,817.45万元，净利润 - 14.37万元[12] - 珠海华正新材料2024年营收137,487.77万元，净利润1,725.56万元[13] 子公司财务指标 - 浙江华正能源材料资产负债率101.48%[10] - 浙江华聚复合材料资产负债率83.12%[12] - 珠海华正新材料资产负债率70.54%[13] 其他 - 2025年3月17日董事会审议通过担保议案[7] - 本次担保预计事项尚需经股东大会审议，未签具体协议[21] - 公司及各子公司无其他对外和逾期担保情况[23][24]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司开展票据池 业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在 累计即期余额不超过 2 亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票 据池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及合并范围内子公司提供的票据信息查询、 保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存 单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制 ...

（一）会计师事务所基本情况 浙江华正新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，恪尽职责，认真履职，对中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 （一）董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分评估和审查，认为中汇会计师事务所 具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备证券期货 相关业务审计从业资格，在年度审计工作中秉持客观、独立、公正的审计原则， 勤勉尽责地履行了相关职责，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控 制的审计工作。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的专业能力和资质， 同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 （二）2024 年 12 月 4 日， ...