业务开展 - 拟开展远期结售汇业务，交易金额不超等值30,000万元人民币[3][4] - 资金来源为自有资金，交易期限不超12个月[5] - 2025年3月17日相关会议审议通过议案[6] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度确保可控[7][8] - 按预测交易，只与有资格金融机构合作[8] 业务意义 - 以经营为基础，能规避汇率风险，增强财务稳健性[9]

财报与会议信息 - 公司2025年3月18日披露《2024年年度报告》[3] - 2025年3月31日15:00 - 16:00举办2024年年度业绩说明会[3] 会议相关安排 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络文字互动[3][4][5] - 投资者可于2025年3月31日前会前提问[3][6] 参会人员与参与方式 - 参加人员含董事长刘涛等[5] - 投资者可通过网址或小程序码互动交流[6] 联系信息与查看途径 - 联系人是证券投资部，电话0571 - 88650709，邮箱hzxc@hzccl.com[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2024年度上市公司审计收费总额15,494万元，审计客户180家，同行业上市公司审计客户15家[2] 监管情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚1次等；40名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚1次等[2][3] 公司决策 - 2024年4月11日、5月10日会议同意聘中汇为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] 质量监控与保险 - 每年一次对质量管理体系监控检查，以合伙人为维度的项目执业质量检查三年一周期[6] - 职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年民事诉讼无需担责[11]

人员情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2024年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业客户15家[3] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年民事诉讼无责[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次，40名从业人员受罚[3] 审计费用 - 2024、2025年度财报审计费65万元，内控审计费15万元，合计80万元[5][7] 续聘进展 - 2025年3月7日审计委员会同意续聘，3月17日董事会通过，待股东大会审议[6][7]

担保情况 - 2025年度预计为子公司提供不超450,000万元担保额度[2] - 截至公告披露日，已为子公司提供担保总额353,770万元[3] - 担保余额130,180.82万元，占2024年度经审计净资产89.45%[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保余额超50%[4] 子公司业绩 - 浙江华正能源材料2024年营收4,458.46万元，净利润 - 10,305.80万元[10][11] - 浙江华聚复合材料2024年营收2,817.45万元，净利润 - 14.37万元[12] - 珠海华正新材料2024年营收137,487.77万元，净利润1,725.56万元[13] 子公司财务指标 - 浙江华正能源材料资产负债率101.48%[10] - 浙江华聚复合材料资产负债率83.12%[12] - 珠海华正新材料资产负债率70.54%[13] 其他 - 2025年3月17日董事会审议通过担保议案[7] - 本次担保预计事项尚需经股东大会审议，未签具体协议[21] - 公司及各子公司无其他对外和逾期担保情况[23][24]

票据池业务情况 - 公司拟开展票据池业务，最高额度不超2亿元[2][3][4] - 业务开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 业务优势 - 减少票据管理成本和风险，盘活资产[5] - 提高融资灵活度，减少资金占用[5] - 统筹管理票据，优化财务结构[5] 业务风险及应对 - 存在流动性风险，用新收票据入池置换保证金控制[6][7] - 存在担保风险，安排专人跟踪管理[7] 业务决策与实施 - 股东大会授权董事长决策并签署文件[8] - 财务部门组织实施并跟踪进展[8] 审议情况 - 监事会同意开展业务并提交股东大会审议[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入386,474.64万元，上年度336,151.71万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额377,835.40万元，上年度329,506.23万元[16] 其他 - 2025年3月17日出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核认为营收扣除情况表财务信息符合监管要求[9]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会三名委员中独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年召开四次会议审议多项报告和议案[2] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[3] 审计评价 - 各期财务报告真实准确完整，编制审核程序合规[3] - 内部控制制度设计适当，无重大缺陷[4] 未来展望 - 2025年提升履职专业性和有效性促进公司发展[6]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[14][15][16] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已安排整改[16][17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 审计工作 - 2024年围绕子公司业务关键环节开展专项审计，建立整改跟踪机制[19] - 2025年重点加强工程结算审计，开展多项专项审计[20] - 2025年对公付款、产品入库、重大研发项目经济效益管理审计目标[20]

公司概况 - 公司是华立集团控股成员企业，2003年成立于浙江杭州，是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一[11] - 公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售[11] - 公司产品广泛应用于5G通讯、服务器、数据中心等领域[11] 研发情况 - 2024年研发人员数量430人，占公司总人数比例16.62%，研发投入占营业收入的4.78%[58] - 2024年是公司IPD体系提效推广期，整体流程覆盖率＞85%，项目TR5评审一次通过率提升至85%以上[52] - 公司研发方向包括高频、导热、高速、半导体、复合材料等领域，并取得多项产品创新成果[53][54][55] - 公司与北航杭州创新院合作项目于2024年获浙江省科技进步三等奖[56] - 报告期内公司新申请专利数36件，新申请著作权数4件，累计主导或参与制定国家及行业标准27项[65] 员工数据 - 报告期内员工总数2588人，雇佣残疾员工101人，劳动合同签订比例100%，年度招聘达成率98.9%[94] - 员工性别结构中男性占比74.2%，女性占比25.8%[95] - 员工学历结构中本科及以上占比17.5%，大专占比16.8%，中专及以下占比65.7%[96] - 报告期内培训总人数超2100人，覆盖率89.5%，总场次超900场，培训达成率99.41%[102] - 2024年度141人参与新员工培训，满意度92.09%[103] - 昆仑二期人才培养项目选拔26位学员，学习成果转训拓展至1000多人次[104] 环保与能源 - 报告期内公司环保投入849万元，开展环保检查129次、环保培训36次[142] - 2024年公司废气排放量较前一年度下降42.8%[152] - 2024年公司对青山湖F4工厂二期焚烧炉改造投资300万元，将环保排放指标从80mg/m³降至＜30mg/m³，天然气消耗量减少5600m³/年[153] - 2024年公司投资约20万元对VOCs在线监测设备进行更新升级[154] - 2024年金星、青山湖、珠海工厂用水量分别为68863m³、218968m³、200326m³，较2023年分别上升4.9%、0.5%、17.0%，三大工厂总用水量为488157m³，较2023年上升7.3%[155] - 报告期内公司光伏发电量为10392910KWH，节省电费约245万元[158] - 上胶机玻璃屋排气风机调频技改预计每月节省用电206467KWH，每年节省电费约185.8万元[159] 其他 - 报告期内公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，女性董事1名，召开6次董事会会议、5次监事会会议、1次股东大会会议[28] - 报告期内公司信息披露公告合计57份[30] - 公司引入集成产品开发（IPD）管理体系与研发实验室管理系统（LIMS）促进创新研发[51] - 公司制定《诚信廉洁管理制度》和《反舞弊制度》加强廉洁建设[39] - 报告期内公司未发生重大腐败舞弊事件[46] - 公司采购物资入库检验验收率达100%[67] - 2024年9月通过ISO/IEC 27001:2022认证并取得信息安全管理体系认证证书[84] - 2024年4月取得信息安全保护等级“二级”定级评审认证[84] - 2024年在杭州市网络安全攻防演练中荣获“优秀防守单位”荣誉[84] - 报告期内公司回复平台投资者提问数量103条，举办业绩说明会2场[136] - 2024年公司参加第25届台湾电路板产业国际展览会[133] - 2024年3月公司参加法国巴黎JEC WORLD国际复材展展示产品成果[175]