战略决策委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 战略决策委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公司重大决 策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则）《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直 接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的 研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生和组成 第六条 战略决策委员会由三名成员组成，设召集人一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成 ...

审计委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的产生和组成 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责 2 | | 第四章 | 审计委员会的决策程序 3 | | 第五章 | 审计委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，促进公司自身 规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对经营管理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向 董事会负责。 第四条 公司设立内部的审计机构 ...

薪酬与考核委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 | | | 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，制订科学、 有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并 直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责；薪酬与 考核委员会也是公司人力资源有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了 充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，设召集人一 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务人的信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件， 以及《浙江华正新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免 披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 ...

信息披露管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 | | | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的管理，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和《浙江华正新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未得知的 重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易 所审核后，通过指定的媒体向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所指信息主要包括： （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度中期报告和年度报告； （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会 ...

内幕信息知情人管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年十月 | | | 内幕信息知情人管理制度 第四条 未经董事会批准同意，公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司 都不得以任何方式（包括但不限于对外报道、传递文件、软硬盘、录音（像）、光盘等资料） 向内幕信息知情人以外的任何第三方进行泄露、传递、报道涉及内幕信息及信息披露的内容， 或作出明示或暗示性的说明。对外报道、传递文件、软硬盘、录音（像）、光盘等资料涉及 内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交 易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第 1 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为规范浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理行为， 加强内幕信息保密工 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订 《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事席 位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增公司治理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 2 ...

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事 席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于增选许良先生为公司第 五届董事会非独立董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关最新规定，结合公 司实际情况，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学有效性，公司拟 将董事会席位由7名增加为9名，独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加 至6名（其中设置1名职工代表董事）。 经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审核，并经董事会审议通过， 同意增选许良先生为公司第五届董事会非独立董事，与公司原董事会成员组成 为第五届董事会，任期自股东大会通过选举的决议之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 本事项尚需提交公司股东大会审议，同时以股东大会审议通过《关于变更 注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提。 特此公告。 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113639 | 转债简称:华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知、议案材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和电话的方式送达全体监 事，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会 主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监 事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...