证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-015 转债代码：113639 转债简称：华正转债 浙江华正新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,188,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0867 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

会议信息 - 召开本次股东大会的通知于2025年1月17日公告[3] - 现场会议于2025年2月10日14:00在杭州余杭区公司会议室召开[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间分别为9:15 - 15:00等[5] 参会情况 - 出席股东（股东代理人）284人，代表股份61,188,347股，占股本43.0867%[6] - 现场参会8人，代表股份59,516,292股，占股本41.9093%[6] - 网络投票股东276人，代表股份1,672,055股，占股本1.1774%[6] 会议结果 - 本次会议审议的全部议案均获表决同意通过[8] 法律意见书 - 法律意见书出具日期为2025年2月10日[9] - 法律意见书正本三份，无副本[9]

2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十日 1 浙江华正新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 浙江华正新材料股份有限公司 浙江华正新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | 浙江华正新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室。 会议主持人：董事 ...

业绩总结 - 2024年度预计计提各类资产减值准备6857.56万元，减少利润总额[3][10] - 全资子公司华正能源近两年销售额远低设计水平，毛利率 -50%以上[8] 数据详情 - 2024年拟计提信用减值损失1093.54万元[4][7] - 拟计提存货跌价损失2264.02万元[6][8] - 拟计提无形资产减值约500万元，固定资产减值约3000万元[8][9] 说明 - 本次计提是初步核算，以2024年度经审计报告为准[11]

净利润及亏损情况 - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-11,000万元到-8,000万元，亏损减少约1,052万元到4,052万元[4] - 预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,400万元到-10,400万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-12,051.88万元，扣除非经常性损益的净利润为-13,019.90万元[6] 子公司经营状况 - 公司下属全资子公司浙江华正能源材料有限公司近两年产能利用率远低于设计水平，毛利率持续为-50%以上[7] 主营业务及市场表现 - 公司主营覆铜板业务报告期内销售持续增长，但市场波动明显，新产线投产后财务费用和其他费用上升导致利润恢复未达预期[7]

可转债发行 - 2022年1月24日发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[4] 利率与价格 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%[4] - 初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为38.51元/股[6] 付息安排 - “华正转债”第三年付息，票面利率0.60%（含税），每张兑息0.60元（含税）[8] - 付息债权登记日为2025年1月23日，除息日和兑息日为2025年1月24日[5][9] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发0.48元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发0.60元（含税）[12] - 非居民企业每张实际派发0.60元[13] 支付时间 - 本期兑息日前2个交易日划付利息至指定账户[10] - 每年付息日后5个交易日内支付当年利息[8]

新策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[6] - 舆情分重大和一般两类[8] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[10] - 证券投资部监控舆情动态并上报[11] - 各职能部门配合采集舆情信息[12] - 舆情处理遵循快速反应等原则[14] - 一般舆情由工作组灵活处置[16] - 重大舆情组长召集会议决策[16] - 重大舆情处置后评估总结改进制度[17] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[21][22]

会议安排 - 公司第五届监事会第十次会议通知及议案材料于2025年1月10日送达全体监事[2] - 会议于2025年1月16日以现场结合通讯投票表决方式召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于签署<企业搬迁货币补偿协议书>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，占比100%[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知、议案材料于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事 长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签署<企业搬迁货币补偿协议书>的议案》 详细内容见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及 ...