本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称"杭州华正"） | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 司提供担保的议案》，同意为合并范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提 供担保，担保额度合计最高为 450,000 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子 公司提供的担保额度最高为 61,700 万元，为资产负债率不超过 70%的子公司提 供的担保额度最高为 388,300 万元。议案中明确为杭州华正提供担保额度为 161,800 万元。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 浙江华正新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司 2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年 度的经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00 举办 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 1 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 ...

关于《浙江华正新材料股份有限公司关于股票交易异常波 动有关事项的问询函》的回函 浙江华正新材料股份有限公司: 实际控制人: 汪力成: 2024年 月19 关于《浙江华正新材料股份有限公司关于股票交易异常波 动有关事项的问询函》的回函 浙江华正新材料股份有限公司: 本人已收到《浙江华正新材料股份有限公司关于股票交易异常波 动有关事项的问询函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,作为浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"上市 公司"）的实际控制人,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 特此回复。 本公司已收到《浙江华正新材料股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,作为浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"上市 公司"）的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 业绩风险提示：公司于2024年8月17日披露了《公司2024年半年度报告》。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为997.25万元；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,123.91万元。敬请广大投资者注意 公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 ...

报告公司投资评级 - 维持优于大市评级 [3] 报告的核心观点 - 1H24价格有所修复,关注旺季价格状况 [12] - 高速高频材料/CBF国产替代提速 [13] - 公司后续股价推动力将来源于CCL行业层面的持续需求/价格修复,以及高端/新产品放量 [11] 财务数据总结 - 2024/2025年净利润预计分别为0.56/2.16亿元 [14] - 2024年收入预计增长28%,2025年增长21% [9] - 2024年毛利率预计为11.9%,2025年为15.4% [9] 估值与建议 - 维持20x的远期估值,目标价30.41元 [14] 风险提示 - 1) 新产品推广不及预期 2) 竞争加剧 3) 铜价持续上涨冲击盈利能力 4) 产能释放不及预期 [15]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 一、董事会秘书辞职情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理、财务总监、董事会秘书俞高先生的辞职报告，俞高先生因工作调整，申 请辞去公司董事会秘书职务。俞高先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经 理、财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，俞高先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 俞高先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其 在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 特此公告。 浙江华正新材料股份有限公司董事会 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司董事长刘涛先生提名、董事会提名委员会审核，公 ...

公司基本信息 - 公司代码：603186，公司简称：华正新材[1] 财务报告声明 - 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人黎林林声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 利润分配政策 - 本报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[6] 前瞻性描述声明 - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险[8] 风险披露 - 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险事项，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论和分析"之"五（一）可能面对的风险"部分[10] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,942,110,329.36元，同比增长22.83%[24] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,972,548.29元，去年同期为亏损11,270,017.91元[24] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,239,140.33元，去年同期为亏损21,011,324.83元[24] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-19,252,392.43元，去年同期为191,689,625.51元，同比下降110.04%[24] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,562,668,632.57元，较上年度末增长0.75%[24] - 公司2024年上半年末总资产为6,260,196,972.17元，较上年度末增长8.08%[24] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.07元，去年同期为-0.08元[25] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.07元，去年同期为-0.08元[25] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，去年同期为-0.15元[25] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.64%，去年同期为-0.67%，增加1.31个百分点[25] 产品系列 - 公司铝塑膜产品分为W1系列、W3系列、W5系列[38] 市场数据 - 2023年全球CCL市场规模约为127.34亿美元，同比下降16.3%[44] - 中国占全球CCL市场比例约为73.3%，与2022年相近[44] - 公司在全年CCL行业中市占率约为2.9%，相较2022年的2.0%有显著提升[44] - 据Prismark预测，至2028年全球PCB市场规模约为904.13亿美元，2023-2028年复合增长率将达5.4%[44] 客户关系与服务 - 公司已与PCB行业前100强企业中的大部分客户建立了业务关系，战略合作客户比重稳步提升[46] - 公司具备为客户提供专业化服务的能力，同时公司的高质量管理水平、产品的高一致性和高稳定性，获得了业内下游客户及核心终端客户的广泛认可[46] - 公司注重品牌营销，增强品牌溢价能力，提升公司核心竞争力[46] - 公司研发团队及经营团队历来重视市场前沿技术发展趋势，建立了IPD管理体系，以市场需求为导向，积极捕捉材料行业新的市场机遇[46] - 公司在高端测试仪器方面持续投入，检测中心具有业内先进的测试设备和测试方案，是经CNAS认证的第三方检测机构，在满足公司各类产品的性能检测要求的同时，可为外部客户提供完备的检测服务[46] 业务发展 - 覆铜板及复合材料产品销量增加，新增扩产产能得到有效释放[49] - 高速覆铜板市场占有率提高，Ultra low loss等级材料通过国内大型通讯公司认证，应用于56Gbps交换机、400G光模块及高阶AI服务器[50] - 高频覆铜板在5G-A应用中实现批量稳定出货，高导热高频覆铜板参与国内大型终端客户测试[50] - 高导热金属基板在新能源汽车照明系统等领域市场份额提升，成功进入国内大型自主品牌汽车厂商和合资汽车厂商材料体系[50] - 半固化片产品在新能源汽车、光伏逆变器等领域销量显著提升，大客户销量占比提高[50] - BT封装材料在Mini&Micro LED、Memory、VCM音圈马达等应用场景实现批量稳定订单交付[51] - CBF积层绝缘膜系列产品在国内主要IC载板厂家开展验证，CBF-RCC产品在智能手机应用场景客户端开启验证流程[51] - 功能性复合材料在医疗设备领域实现稳定交付，半导体设备用绝缘材料取得阶段性成果[51] - 交通物流用热塑性蜂窝材料在车厢、物流箱、客车、房车等应用市场稳步发展，轻量化保温热塑车厢板对海外客户形成小批量交付[51] 财务费用 - 营业成本为1,733,806,428.47元，同比增长22.67%[57] - 销售费用为42,427,612.67元，同比增长7.24%[57] - 管理费用为52,384,420.47元，同比下降2.24%[57] - 财务费用为35,593,732.40元，同比增长181.62%[57] - 研发费用为90,536,974.25元，同比下降4.20%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,252,392.43元，同比下降110.04%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为272,173,727.02元，上年同期为-43,322,762.87元[57] 投资计划 - 公司计划在泰国投资新建覆铜板生产基地，项目投资总额不超过6,000万美元[70] - 公司使用自有资金14,000万元向控股子公司浙江华正能源材料有限公司进行增资，用于建设年产3600万平方米铝塑膜扩产项目[70] 子公司财务状况 - 联生绝缘总资产为45,495.92万元，净资产为15,648.40万元，净利润为1,197.07万元[78] - 杭州华正总资产为213,889.60万元，净资产为73,972.72万元，净利润为1,679.99万元[78] - 华正能源总资产为44,667.65万元，净资产为8,137.95万元，净利润为-1,608.53万元[78] - 海华正总资产为189,643.21万元，净资产为57,743.12万元，净利润为853.02万元[80] 风险管理 - 公司面临市场波动风险，需灵活应对行业变化[83] - 公司面临市场竞争风险，需深入了解客户需求并提前做好研发与技术储备[84] - 公司面临原材料价格波动风险，需关注行业政策及供应商状况，完善供应链风险应对机制[84] - 公司面临汇率波动风险，需关注宏观环境和汇率变化，开展远期结售汇业务[85] - 公司面临研发投入与产出风险，需综合权衡投入产出比，平衡短期支出与长期收益[86] 股东大会 - 公司2023年年度股东大会审议通过多项议案，包括20

浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知、议案材料于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 1 的专业知识及管理能力，同意聘任祝郁文先生为公司第五届董事会秘书，任期自 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。 具体内容请详见公司同日在上 ...

转债代码：113639 转债简称：华正转债 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》《浙江华正新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关 公开信息披露文件，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 兴业证券不承担任何责任。 兴业证券作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"华正新材"、 "公司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（以下简称"华正转债"、 "本次可转债"）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款的公告 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款是公司及子公司日常生产经营所需，符合公司整体生产经营规 划。目前，公司生产经营正常，各项业务有序进行，所有债务均按时还本付息， 上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司2024 年累计新增借款情况公告如下： 一、主要财务数据概况 截至 2023 年末，公司经审计净资产为 155,096.63 万元，借款余额为 163,765.13 万元。截至 2024 年 7 月 18 日，公司借款余额为 195,459. ...