证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-025 转债代码:113639 转债简称:华正转债 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤 新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2024 ...

公司基本信息 - 公司代码为603186，简称华正新材[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 公司法定代表人为刘涛[16] - 董事会秘书为祝郁文，证券事务代表为林金锦[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号，电话为0571 - 88650709，传真为0571 - 88650196，电子信箱为hzxc@hzccl.com[17] - 公司控股股东为华立集团股份有限公司[13] - 公司有多家全资子公司、控股子公司和参股合伙企业[13] - 公司委托的信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入38.65亿元，较2023年增长14.97%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9743.03万元，2023年为 -1.21亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，较2023年减少30.76%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.55亿元，较2023年末减少6.17%[22] - 2024年总资产为61.13亿元，较2023年末增长5.53%[22] - 2024年基本每股收益为 -0.69元/股，2023年为 -0.85元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 -6.48%，较2023年增加0.98个百分点[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为8.55亿元、10.87亿元、8.82亿元、10.41亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为7.40万元，2023年为 -53.93万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为3066.63万元，2023年为1844.51万元[27] - 少数股东权益影响额（税后）分别为397,041.88元、206,825.25元、129,911.01元，合计分别为21,178,420.25元、9,680,231.54元、21,119,446.70元[29] - 交易性金融资产期初余额718,098.12元，期末余额为0，当期变动-718,098.12元，对当期利润影响-718,098.12元[30] - 应收款项融资期初余额275,233,773.28元，期末余额241,548,882.72元，当期变动-33,684,890.56元[30] - 采用公允价值计量项目合计期初余额286,270,550.05元，期末余额251,867,561.37元，当期变动-34,402,988.68元，对当期利润影响-718,098.12元[30] - 其他权益工具投资期初余额和期末余额均为10,318,678.65元，当期无变动[30] - 2024年公司实现主营业务收入37.78亿元，同比上升14.67%[71] - 2024年公司营业收入38.65亿元，同比上升14.97%；营业成本34.72亿元，同比上升13.37%[73] - 2024年公司销售费用9462.12万元，同比上升7.89%；管理费用1.12亿元，同比下降5.78%[73] - 2024年公司财务费用7057.35万元，同比上升26.29%；研发费用2.01亿元，同比上升2.19%[73] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比下降30.76%；筹资活动产生的现金流量净额2826.38万元，同比下降76.61%[73] - 复合材料行业毛利率8.45%，比上年增加1.09个百分点；覆铜板产品毛利率6.81%，比上年增加0.77个百分点[75][76] - 复合材料总成本本期为34.72亿元，较上年同期增长16.46%[79] - 覆铜板本期产量较上期上升20.18%，总生产成本上升15.85%[80] - 导热材料本期产量较上期下降16.06%，总生产成本上升4.93%[80] - 功能性复合材料本期产量较上期上升70.59%，总生产成本上升36.69%[80] - 交通物流用复合材料本期产量较上期上升1.91%，总生产成本上升16.02%[80] - 前五名客户销售额10.54亿元，占年度销售总额27.27%[81] - 前五名供应商采购额13.66亿元，占年度采购总额44.49%[83] - 本期费用化研发投入1.85亿元，研发投入总额占营业收入比例为4.78%[85] - 交易性金融资产上期期末数718,098.12元，占总资产0.01%，本期期末变动比例 - 100.00%[99] - 应收票据本期期末数161,441,818.02元，占总资产2.64%，上期期末数53,407,151.64元，占总资产0.92%，本期期末变动比例202.29%[99] - 其他应收款本期期末数18,459,273.47元，占总资产0.30%，上期期末数10,320,236.75元，占总资产0.18%，本期期末变动比例78.86%[99] - 应付账款本期期末数965,047,489.14元，占总资产15.79%，上期期末数672,306,682.35元，占总资产11.61%，本期期末变动比例43.54%[99] - 一年内到期的非流动负债本期期末数173,896,277.86元，占总资产2.84%，上期期末数38,599,776.91元，占总资产0.67%，本期期末变动比例350.51%[99] - 境外资产为1,555,435.02元，占总资产的比例为0.03%[100] - 受限资产合计1,448,313,007.15元，包括货币资金194,682,738.08元、应收票据90,808,654.55元等[101] - 远期结售汇期初数为718,098.12元，本期公允价值变动损益为 -718,098.12元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 覆铜板业务营收同比增长14.26%[33] - 2024年公司生产覆铜板3555.61万张，同比增加20.18%；销售3530.44万张，同比上升19.69%[70][71] - 2024年公司生产导热材料174.97万平方米，同比下降16.06%；销售181.55万平方米，同比下降8.18%[70][71] - 2024年公司生产功能性复合材料2278.11吨，同比上升70.59%；销售2094.14吨，同比上升45.62%[70][71] - 2024年公司生产交通物流用复合材料202.78万平方米，同比上升1.91%；销售211.30万平方米，同比上升3.60%[70][71] 公司战略与管理 - 公司制定未来三年战略规划，明确战略目标、业务组合等[41] - 公司推进LTC及MM体系建设，提升销售运营能力[41] - 公司完善ISC流程管理体系，提高供应链效率[41] - 公司优化IPD模式应用，提升产品开发成功率[41] - 公司推进数字化管理平台建设，提升生产效率[42] - 公司开展“昆仑二期”供应链人才发展项目[43] - 公司在所有事业部推行IPD集成产品开发模式，建成数字化集成开发平台[57] - 公司搭建供应商管理信息化系统（SRM），实现价值采购和阳光采购[58] - 公司在青山湖和珠海基地引入集成供应链管理（ISC）进行管理升级[60] - 公司集中资源服务战略大终端和战略PCB大客户，聚焦三大产品领域[61] - 公司以覆铜板为核心产业，布局半导体封装材料和先进膜材料，具备资源整合能力[66] - 公司珠海智能制造基地一、二期投产后形成国内300万张/月的产能布局[121] - 公司覆铜板产品聚焦通信、汽车电子等应用领域，调整产品结构，推动高端应用增长[117] - 公司实施大客户战略布局，提升市场占有率，将产能转化为订单及营收[121] - 公司强化内功，通过提升全员品质意识、优化供应链管理、推进工艺设备自动化提质增效[122] - 公司持续推进数字化，对关键业务流程精细化管理，搭建升级信息系统及数据平台[123] - 公司复合材料产业加大新产品开发推广，铝塑膜产品聚焦储能等领域提升竞争力[120] 行业情况 - 公司2023年全球市场份额约2.9%，排名第11位[48] - 2023年CCL行业CR1、CR3、CR5、CR10分别占15%、39%、55%、75%[48] - 2024年覆铜板行业产能过剩、竞争加剧，但整体企稳止跌，同比2023年略有增长[62] - 2024年全球PCB行业预计产值733.46亿美元，同比增长5.5%[111] - 2024年消费电子如手机和PC行业增长约6.6%，通信行业有线、无线基础设施分别下滑3.1%和7.4%，工业和医疗行业分别增长3.1%和5.2%[111] - 预计2028年全球PCB行业市场规模达904.13亿美元，2023 - 2028年复合增长率为5.4%[112] - 预计2028年高多层高速板、高阶HDI板和封装基板市场规模分别为27.80、153.26、180.65亿美元，2023 - 2028年复合增长率分别为10.0%、7.8%、7.6%[112] 公司产品信息 - 公司主营覆铜板、复合材料和膜材料等产品[44] - 公司半导体封装材料包括BT封装材料和CBF积层绝缘膜[53] - 公司复合材料产品包括功能性和交通物流用复合材料，应用于多个领域[54] - 公司铝塑膜产品应用于软包锂电池电芯封装，分为W1、W3、W5系列[54] 公司研发成果 - 公司推出112Gbps及224Gbps交换机材料，相应材料测试反馈良好[87] - “超低损耗和超高信号稳定性的高频通信基材制备关键技术及产业化”获浙江省科学技术进步三等奖，“超低损耗和超高信号稳定性的高频通信基材”获评2024年浙江省先进（未来）技术创新成果[88] - 公司正在储备更高导热（＞15WmK）金属基一体化技术[89] - “先进IC封装及显示用BT封装材料”荣获2024年度浙江省首批次新材料，并被列入相关目录，已实现小批量订单交付[91] - CBF - RCC产品在智能手机主板、VCM音圈马达等应用场景实现小批量订单突破[92] 公司投资与子公司情况 - 公司计划在泰国投资新建覆铜板生产基地，项目投资总额不超过6,000万美元[103] - 2021年公司使用自有资金14,000万元向控股子公司浙江华正能源材料有限公司增资，其注册资本由6,000万元增至20,000万元[104] - 联生绝缘注册资本5,000万元，净利润2,030.69万元，持股比例100.00%[108] - 爵豪科技注册资本2,000万元，净利润1,348.11万元，持股比例70.05%[108] - 杭州华聚注册资本6,000万元，净利润1,199.67万元，持股比例100.00%[108] - 杭州华正注册资本62,600万元，净利润2,328.35万元，持股比例100.00%[108] - 珠海华正注册资本65,000万元，净利润1,725.56万元，持股比例100.00%[109] 公司治理与会议 - 报告期内公司共召开1次股东大会[134] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次董事会[135] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开5次监事会[135] - 公司严格按相关法律法规和公司章程完善法人治理结构和制度[134] - 公司股东大会采用现场结合网络投票表决，关联股东表决时回避[134] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策委员会[135] - 公司监事会对重大事项、财务等进行监督维护股东权益[135] - 2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过多项议案，决议于2024年5月11日在上海证券交易所网站披露[137] - 2024年3月21日第五届董事会第七次会议审议通过开展远期结售汇业务、在泰国投资新建生产基地等议案[151] - 2024年4月11日第五届董事会第八次会议审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[152] - 2024年4月19日第五届董事会第九次会议审议通过2024年第一季度报告的议案[152] - 2024年8月16日第五届董事会第十次会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[152] - 2024年10月18日第五届董事会第十一次会议审议通过不向下修正“华正转债”转股价格的议案[152] - 2024年10月25日第五届董事会第十二次会议审议通过2024年第三季度报告的议案[152] - 年内召开董事会会议次数为6次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议4次[153] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略决策四个专门委员会，并明确了成员[155] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名、薪酬与考核、战略决策委员会各召开1次会议[156][157][158][159] 公司人员情况 - 董事长刘涛年初和年末持股数均为914,046股，报告期内从公司获得税前报酬总额155.31万元[140] - 董事、总经理郭江程年初

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-97,430,334.61 元；母公司 2024 年度实现净利润 11,568,615.19 元，加年初未分配利润 322,774,685.50 元，可供分配的利润为 334,343,300.69 元； 母公司提取盈余公积 1,156,861.52 元，期末留存未分配利润 333,186,439.17 元。 鉴于 2024 年度公 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 简称"建设银行杭州余杭支行"）、杭州银行股份有限公司余杭支行（以下简称 "杭州银行余杭支行"）分别签订了《最高额保证合同》。 1、公司与工商银行杭州众安支行签订了《最高额保证合同》，为杭州华正 办理的最高债权额为 10,000 万元人民币的授信业务提供连带责任保证。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称"杭州华正"）、杭州华聚复合材 料有限公司（以下简称"杭州华聚"） 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于不向下修正"华正转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2025年1月19日起至2025年2月17日期间，浙江华正新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%，已触发"华正转债"转股价格向下修正条款。 经2025年2月17日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司 董事会决定本次不向下修正"华正转债"转股价格，且自公司董事会审议通过之 日起的三个月内（自2025年2月18日至2025年5月17日），如再次触发"华正转债" 转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2025 年5月18日起计算），若再次触发"华正转债"转股价格向下修正条款的， ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于"华正转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。票面利率第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元 ...

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到公司 副总经理周阳先生递交的书面辞职文件，周阳先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的 规定，其辞职文件自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，周阳先生持有公司股份 41,200 股，周阳先生将继续严格遵 守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关规定，对持有的股份进行管理。 周阳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周阳先生任职 期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙江华正新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-015 转债代码：113639 转债简称：华正转债 浙江华正新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,188,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0867 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...