董事会审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占比超二分之一[1] 2025年会议情况 - 2025年董事会审计委员会共召开四次会议，审议多项报告议案[2] 审计相关 - 同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[3][4] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续监督指导审计工作，提升公司治理水平[5]

会计师事务所情况 - 截至2025年12月31日，中汇合伙人117人，注册会计师688人，签过证券审计报告的278人[1] - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 2024年度上市公司审计收费16963万元，2025年度审计客户205家[2] - 同行业上市公司审计客户19家[2] 合规情况 - 中汇近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[2] - 46名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[2] 保险与诉讼情况 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[11] - 中汇近三年民事诉讼无需担责[11] 审计机构续聘 - 2025年3月7日审计委员会通过续聘议案[3] - 2025年3月17日、4月10日董事会和股东大会通过续聘议案[3]

融资情况 - 2022年1月24日公司公开发行57000.00万元可转换公司债券，共570万张[1] 转债赎回 - 2025年12月29日至2026年1月23日15个交易日公司股价不低于“华正转债”当期转股价格的130%[2] - 2026年2月24日公司完成“华正转债”提前赎回并摘牌[2] 股本变化 - 因“华正转债”转股，公司股本总数变为156790518股[2] - 公司注册资本由14202.3209万元增加至15679.0518万元[2] - 公司总股本由14202.3209万股增加至15679.0518万股[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和已发行股份总数条款[3] - 原公司章程相关条款修正注册资本和已发行股份总数[3] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议[3]

融资相关 - 2026年3月20日公司审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 假设9月末完成发行，募集120,000.00万元，发行价58.11元/股，发行20,650,490股，总股本增至177,441,008股[3] 业绩情况 - 2025年度扣非前后净利润分别为27,671.34万元和6,567.08万元[3] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行前后基本每股收益分别为1.79元/股和1.73元/股[5] - 假设2026年净利润增10%，发行前后基本每股收益分别为1.97元/股和1.91元/股[5] - 假设2026年净利润降10%，发行前后基本每股收益分别为1.61元/股和1.56元/股[5] 项目投资 - 年产1200万张高等级覆铜板项目投资100,401.00万元，拟用募资100,000.00万元[8] - 补充流动资金投资20,000.00万元，拟用募资20,000.00万元[8] 其他情况 - 截至2025年末参与35项标准制定，其中国际3项、国家16项等[11] - 与PCB行业前100强大部分企业建立长期稳定业务关系[12] - 制定制度保障募集资金合法合规使用[15] - 公司将加快推进“年产1200万张高等级覆铜板项目”[17] - 全体董事等承诺约束职务消费保障填补回报[18] - 控股股东等承诺不越权干预保障填补回报[20]

会议决策 - 2026年3月20日召开第五届董事会第二十三次会议[2] - 会议审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 相关承诺 - 公司不存在保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 公司不存在提供财务资助或补偿情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月24日[4]

业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已安排整改[15][16] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已安排整改[18] 未来展望 - 2026年公司内部控制审计重点包括持续开展工程结算审计[20] - 2026年公司将开展近三年已结案技改项目等专项审计[20] 其他新策略 - 2025年公司狠抓问题整改，建立跟踪机制监控整改进度[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价中，营收总额错报≥3%、资产总额错报≥1%为重大缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷评价中，营收和资产总额缺陷定量标准与财务报告一致[15]

独立董事任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 取得上交所认可的独立董事培训证明[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[5] - 不在特定股东处任职[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备正高级会计师职称及相关经验[7]

财务审计 - 审计公司对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告[8] - 审计单位为中汇会计师事务所[2] 关联资金往来 - 浙江华聚2025年末往来资金余额800万元[20] - 扬州麦斯通2025年末往来资金余额为0[20] - 浙江华正能源2025年末往来资金余额26700万元[20] - 深圳中科华正2025年末往来资金余额1330万元[20] - 其他关联资金2025年末往来资金余额28830万元[20]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华正新材料股份有限公司董事会,现提名王莉女士为浙江华正新 材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江华正新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与浙江华正新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 $$\exists0\exists\forall\exists\exists$$ | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进华正新材 | 2 | | 第一章 提升公司治理，实现企业高质量发展 | 1 | | 第一节 党建引领 | 1 | | 第二节 公司治理 | 2 | | 第三节 风险合规 | 4 | | 第四节 商业道德 | 6 | | 第二章 贡献多元价值，驱动社会可持续发展 | 9 | | 第一节 创新驱动 | 9 | | 第二节 供应链安全 14 | | | 第三节 品质生产与高质量服务 18 | | | 第四节 数据安全与客户隐私保护 24 | | | 第五节 员工 28 | | | 第六节 乡村振兴与社会贡献 37 | | | 第七节 利益相关方的沟通 40 | | | 第八节 科技伦理 40 | | | 第三章 践行绿色制造，助力行业健康发展 41 | | | 第一节 环境合规管理 41 | | | 第二节 生态系统和生物多样性保护 44 | | | 第 ...