业绩影响 - 福建汇得需补缴税款967.98万元，滞纳金262.15万元[1] - 已缴纳完毕税款及滞纳金[2] - 补缴预计影响2025年度净利润1230.13万元[3] 财务调整 - 补缴事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整[3]

上市公司股东交易行为 - 3月13日盘后，中国东航披露了拟增持情况[1][3] - 同日，有10家A股上市公司披露了拟减持情况，包括华锐精密、南大光电、道通科技、索宝蛋白、辰欣药业、大千生态、宏柏新材、国新能源、腾远钴业和神通科技[1][3] 拟减持公司详情 - 华锐精密：董事及高管拟合计减持不超过0.03%股份[5] - 南大光电：股东沈洁拟减持不超过1%股份[5] - 道通科技：董事银辉拟减持不超过0.0082%股份[5] - 索宝蛋白：股东上海邦吉拟减持不超过0.75%股份[5] - 辰欣药业：股东江苏辰昕拟减持不超过1%股份[5] - 大千生态：股东新华发行集团拟减持不超过3%股份[5] - 宏柏新材：副总经理李明崽拟减持不超过0.02%股份[5] - 国新能源：股东宏展房产拟减持不超过2.07%股份[5] - 腾远钴业：股东长江晨道拟减持不超过2%股份[5] - 神通科技：股东必恒投资拟减持不超过3%股份[5]

股票发行 - 公司向特定对象发行A股股份25,607,064股，增加注册资本25,607,064元[1] 发行完成情况 - 2026年3月3日完成本次发行新增股份的登记、托管及股份限售手续[2] 股本与注册资本变化 - 发行股票登记完成后，公司总股本由141,754,417股增加至167,361,481股[2] - 公司注册资本由141,754,417元增加至167,361,481元[2] - 公司办理完成注册资本变更的工商登记手续，现注册资本为16,736.1481万元[2][3]

公司基本信息 - 公司于2018年8月28日在上海证券交易所上市，首次公开发行26,666,667股[7] - 公司注册资本为167,361,481元[9] - 公司股份总数为167,361,481股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人颜群持股24,000,000股，持股比例30%[21] - 发起人上海汇得企业集团有限公司持股38,000,000股，持股比例47.5%[21] - 发起人上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股13,000,000股，持股比例16.25%[21] - 发起人上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股5,000,000股，持股比例6.25%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[39] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯其权益时，可按规定提起诉讼[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[80] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，职工代表董事1名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[115] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[156] - 公司每年度至少进行一次分红，有条件时可进行中期利润分配[160] - 公司现金分配股利不少于当年可分配利润的30%[162] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[155] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[179] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[188]

募资情况 - 公司发行25,607,064股，每股22.65元，募资579,999,999.60元[1] - 扣除费用后，实际募资净额572,636,420.68元[1] 股本变更 - 2026年3月3日完成新增股份登记等手续[2] - 发行后总股本增至167,361,481股，注册资本增至167,361,481元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[3] 决策授权 - 增加注册资本及修订章程获股东会授权，无需再审议[4] - 董事会授权董事长办理工商变更等手续[4]

股票发行 - 向特定对象发行A股25,607,064股，每股面值1元，发行价22.65元/股[2] - 募集资金总额579,999,999.60元，净额572,636,420.68元[2] - 2026年3月3日完成新增股份登记等手续[2] 股本与资本变化 - 总股本由141,754,417股增至167,361,481股[3] - 注册资本由141,754,417元增至167,361,481元[3] - 本次发行增加注册资本25,607,064.00元，资本公积547,029,356.68元[2] 章程修订与授权 - 拟同步修订《公司章程》相应条款[4] - 相关事项已获股东会授权，无需再审议[4] - 董事会授权董事长办理工商手续并签署文件[4] 议案表决 - 增加注册资本并修订《公司章程》议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行25,607,064股A股，募资579,999,999.60元，净额572,636,420.68元[3] 资金存储 - 农行上海金山支行、中行上海金山支行、江苏银行上海分行专户分别存274,199,999.60元、150,000,000元、150,000,000元[5][6][7] 资金用途 - 专户仅用于江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”[8] 监管协议 - 协议规定各方职责及生效、失效条件[9][10][11]

发行情况 - 发行数量为25,607,064股，发行后总股本为167,361,481股，发行价格为22.65元/股[4] - 募集资金总额为579,999,999.60元，净额为572,636,420.68元[4][37] - 股票上市数量为25,607,064股，上市时间为限售期届满后的次一交易日起，遇法定节假日或休息日顺延[4] - 发行对象共15名，认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[5][36][77] 时间节点 - 2025年7月4日，公司第四届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[17] - 2025年7月21日，2025年第一次临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票方案等相关议案[17] - 2025年12月29日公司收到上交所审核意见通知，符合发行条件[19] - 2026年1月14日公司收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票，有效期12个月[20] - 2026年1月25日公司召开第四届董事会第七次会议，授权董事长调整发行价格，使最终发行股数达拟发行股票数量的70%[18] - 2026年2月4日向150名特定投资者发出认购邀请文件，发行启动后至2月9日新增15名投资者[21][22] - 2026年2月9日上午9:00 - 12:00主承销商收到26份申购报价单，25家为有效申购[26] - 2026年2月12日，15家特定对象缴纳认购款合计579,999,999.60元，东方证券划转扣除承销保荐费后的募集资金[38] - 2026年3月3日，公司本次发行新增25,607,064股股份完成登记托管及限售手续[41] 发行对象及获配情况 - 西安博成基金管理有限公司获配1050772股[45] - 诺德基金管理有限公司获配5540397股[47] - 西安瑞鹏资产管理有限公司获配1236203股[48] - 上海指南行远私募基金管理有限公司获配883002股[49] - 江西金投私募基金管理有限公司获配1324503股[51] - 上海晅瀚资产管理中心获配1103752股[52] - 华泰资产管理有限公司获配3664459股[53] - 财通基金管理有限公司获配3898454股[55] - 易米基金管理有限公司获配883002股[56] - 华安证券资产管理有限公司获配1347461股[57] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司获配883,002股，限售期6个月[59] - 兴证全球基金管理有限公司获配701,550股，限售期6个月[60] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股105,419,858股，占比74.37%[79] - 发行后公司前十名股东合计持股111,805,737股，占比66.81%[81] - 发行前上海汇得企业集团有限公司持股49,400,000股，占比34.85%[79] - 发行后上海汇得企业集团有限公司持股49,400,000股，占比29.52%[80] 财务数据 - 2022 - 2025年9月30日，公司资产总计分别为229,140.46万元、234,027.43万元、223,582.75万元、227,628.98万元[85] - 2022 - 2025年9月30日，公司负债总计分别为89,540.83万元、89,730.99万元、68,369.87万元、68,226.92万元[85] - 2022 - 2025年9月30日，归属于母公司股东权益分别为139,599.63万元、144,296.44万元、155,212.88万元、159,402.06万元[85] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司营业收入分别为301,725.84万元、271,189.89万元、267,092.29万元、189,050.42万元[87] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司净利润分别为6,191.76万元、6,387.58万元、12,455.98万元、7,613.94万元[87] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为5,732.90万元、23,911.57万元、2,791.44万元、18,732.85万元[88] - 2022 - 2025年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额分别为 - 10,426.08万元、 - 3,975.07万元、 - 4,934.12万元、 - 11,286.49万元[88] - 2022 - 2025年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额分别为413.56万元、 - 11,144.56万元、 - 4,135.34万元、 - 1,449.60万元[88] - 2022 - 2025年9月30日，公司合并资产负债率分别为39.08%、38.34%、30.58%、29.97%[89] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司应收账款周转率分别为7.10、6.98、6.84、4.05[89] 发行要求 - 发行需提交中国证监会同意注册批复文件[104] - 发行需提交保荐人出具的发行保荐书等报告[104] - 发行需提交律师出具的法律意见书和律师工作报告[104] - 发行需提交保荐人关于发行过程和认购对象合规性的报告[104] - 发行需提交律师关于发行过程和认购对象合规性的法律意见书[104] - 发行完成后需提交会计师事务所出具的验资报告[104] - 发行需提交上交所要求的其他文件[104] - 发行需提交其他与本次发行有关的重要文件[104]

股票发行 - 向特定对象发行股票不超26,864,289股，不超发行前总股本30%即42,526,325股[3] - 实际发行25,607,064股，募集资金579,999,999.60元[4] 股本变动 - 公司总股本由141,754,417股增至167,361,481股[4] 股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由68.78%降至58.26%，减少10.52%[3] - 上海汇得等股东持股比例有变动[5] 权益变动说明 - 不触及要约收购，不导致控股股东、实际控制人变化[5] - 不存在违法违规及违反相关承诺情形[6]

信息披露 - 公司发布向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告[2] - 《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2026年3月5日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露[2]