上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的 法律意见书 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证监 会的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股权激励计划进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证： （一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、复印材料 ...

上海汇得科技股份有限公司 章 程 中国·上海 （2025 年 7 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 Shanghai Huide Science&Technology Co.,Ltd. （上海市金山区金山卫镇春华路 180 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过（含）人民币 58,000.00 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用聚氨酯新材料项目。 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次 募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情 况及项目的轻重缓急等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目 进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定 的程序予以置换。 二、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、深化国家战略驱动新材料产业发展升级 聚氨酯作为高性能高分子合 ...

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了 公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》。具体情况如下： 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-031 上海汇得科技股份有限公司 | 原章程条款 | | | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 | 公司股份总数为 141,153,667 | 第二十一条 | 公司股份总数为 141,132,667 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 《公司章程》的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管 理部门最终核准、登记的情况为准。 除以上条款的修改外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会将根据股东会授 权办理相关工商变更事宜。 特 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-029 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在 直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情 形。 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 5 日 上海汇得科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董 事会第二次会议，会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-028 上海汇得科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如 下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司 章程的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持 续、稳定、健康发 ...

上海汇得科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-027 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资 金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次发行无需 编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情 况鉴证报告。 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开的第四届 董事会第二次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次 募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资 金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集 资金使用发生实质性变化 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-026 上海汇得科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，具体 内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资 者利益，公司就本次向特定对象发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真 分析，提出具体的填补回报措施，且相关主体关于保证 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-033 上海汇得科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开的日期时间：2025 年 7 月 21 日14 点 30 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年7月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日 至2025 年 7 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-024 上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第四届董事会第 二次会议通知于 2025 年 6 月 26 日发出，会议于 2025 年 7 月 4 日下午 14:00 在公司会 议室现场召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司董事长钱建中先 生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司的实际情况进行逐项自查， 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的 相关规定 ...