核心观点 - 公司于2025年8月29日向30名激励对象授予预留部分限制性股票62.175万股 授予价格为6.90元/股 [1][4][5] 授予基本情况 - 预留限制性股票授予日为2025年8月29日 [1] - 预留限制性股票授予数量为62.175万股 [1] - 预留部分授予人数为30人 [4] - 预留部分授予价格为6.90元/股 [4] - 授予价格因2024年年度利润分配由7.27元/股调整为6.90元/股 [5] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过授予议案 [1] - 公司已于2024年9月召开股东大会审议通过激励计划草案及相关管理办法 [2] - 监事会已对激励对象名单进行核实并出具核查意见 [2] - 预留授予激励对象名单于2025年7月19日至8月28日进行公示 未收到异议 [3] 授予条件说明 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的不得授予情形 [5][6] - 公司最近一年财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [5] - 公司最近一年财务报告内部控制未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [5] - 公司上市后最近36个月未出现违规利润分配情形 [5] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选 [6] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [6] 激励计划具体安排 - 激励对象包括部分董事 高级管理人员及核心技术 业务 管理人员 [6] - 计划有效期自首次授予登记完成之日起最长不超过48个月 [6] - 预留授予限制性股票设12个月和24个月两个限售期 [7] - 第一个解除限售期解除限售比例为45% [7] - 第二个解除限售期解除限售比例为55% [7] - 解除限售需满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求 [8][9] 业绩考核要求 - 解除限售考核年度为2024年 2025年 2026年三个会计年度 [8] - 公司层面以2023年净利润为基数设定考核目标 [8] - 个人绩效考核结果分为超出预期 符合预期 低于预期和不合格四个档次 [9] - 个人考核等级对应解除限售比例分别为100% 70%和0% [10] 激励对象分配情况 - 6名激励对象获授16.4万股 占授予总量5.28% 占股本总额0.12% [10] - 24名核心技术/业务/管理人员获授45.775万股 占授予总量14.72% 占股本总额0.32% [10] - 预留部分合计授予62.175万股 占授予总量20.00% 占股本总额0.44% [10] 财务影响分析 - 股份支付费用将在经常性损益中列支 [12] - 激励成本按解除限售比例在实施过程中摊销 [12] - 费用摊销对有效期内各年净利润影响程度不大 [12] 中介机构意见 - 法律意见书认为公司已取得必要批准和授权 授予条件已满足 [13] - 独立财务顾问认为公司已取得必要批准和授权 授予条件符合规定 [13]

股权激励计划分配情况 - 公司向6名激励对象授予限制性股票16.4万股 占授予总量5.28% 占股本总额0.12% [1] - 核心技术/业务/管理人员共计24人获授62.175万股 占授予总量20% 占股本总额0.44% [1] - 激励对象名单按姓氏首字母排序 包含具体职务信息 [1]

回购注销原因 - 因1名核心业务人员离职不再符合激励对象资格 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共21,000股 [1] - 回购注销依据为《限制性股票激励计划》中关于激励对象离职的处理规定 由公司按授予价格回购注销 [1] 回购注销细节 - 回购股份数量21,000股 注销股份数量21,000股 注销日期为2025年9月2日 [1][2] - 回购价格因2024年年度权益分派实施 由原授予价格7.27元/股调整为6.90元/股 [1] - 本次回购注销完成后 剩余已授予股权激励限制性股票数量为2,466,000股 [2] 股权结构变动 - 回购注销导致公司总股本减少21,000股 从141,153,667股变更为141,132,667股 [2][3] - 有限售条件流通股从2,487,000股减少至2,466,000股 占比从1.76%降至1.75% [2] - 无限售条件流通股数量不变仍为138,666,667股 但因总股本减少占比从98.24%微升至98.25% [2] 程序合规性 - 本次回购注销事项已获得公司2024年第一次临时股东大会授权 无需提交股东会审议 [1] - 公司已完成通知债权人程序 公示期已满45天且无债权人提出异议 [1] - 法律意见书确认本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权 符合相关法律法规规定 [3]

回购注销批准与授权 - 公司于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会 审议通过限制性股票激励计划及相关议案 授权董事会办理实施事宜 [5] - 公司于2025年7月4日召开第四届董事会第二次会议 审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案 [6] - 董事会决定对1名离职激励对象持有的21000股限制性股票进行回购注销 同时因2024年权益分派实施 将回购价格由727元/股调整为690元/股 [6] 回购注销实施细节 - 回购原因为激励对象个人离职 根据激励计划规定 不再符合激励资格 需按授予价格回购注销 [8] - 涉及1名激励对象 回购数量21000股 回购完成后剩余已授予限制性股票2466000股 [8] - 公司已开设回购专用证券账户 并向中登公司提交申请 预计2025年9月2日完成回购注销 后续将办理工商变更登记 [8] 信息披露与合规性 - 公司于2025年7月5日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露回购注销通知债权人公告 [6] - 已履行通知债权人程序 公示期届满 [6] - 回购注销程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [7][10]

激励计划授予安排 - 2025年8月29日为预留部分限制性股票授予日[2] - 向30名激励对象授予限制性股票62.175万股[2] - 预留部分授予价格为6.90元/股[2] 时间节点 - 2024年9月10日召开第三届董事会第十二次会议审议激励计划相关议案[3] - 2024年9月11日至20日对首次授予激励对象进行内部公示[4] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会审议激励计划相关议案[4] - 2024年11月22日完成首次授予登记工作[5] - 2025年8月19日至28日对预留部分授予对象名单进行公示[6] 激励计划参数 - 激励计划有效期最长不超过48个月[11] - 预留授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月[11] - 限制性股票第一个解除限售期比例为45%，第二个解除限售期比例为55%[12] 业绩目标 - 以2023年净利润为基数，2025年净利润较2023年增长比例不低于30%，2026年净利润较2023年增长比例不低于50%[13] 个人考核 - 个人考核等级超出预期、低于预期的解除限售比例分别为100%、70%，不合格为0%[15] 激励对象分配 - 6名激励对象获授限制性股票数量共16.4万股，占本计划拟授予限制性股票总量的5.28%，占公司股本总额的0.12%[15] - 24名核心技术/业务/管理人员获授45.775万股，占本计划拟授予限制性股票总量的14.72%，占公司股本总额的0.32%[15] - 30名预留激励对象获授62.175万股，占本计划拟授予限制性股票总量的20.00%，占公司股本总额的0.44%[16] 费用影响 - 预留授予62.175万股限制性股票，股份支付费用991.69万元，2025 - 2027年分别摊销244.25万元、567.37万元、180.07万元[21] - 不考虑激励计划对业绩刺激作用，限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[22] - 考虑激励计划正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[22] 合规情况 - 截至相关日期，公司就本次预留授予事项已取得现阶段必要批准和授权[23][24] - 本次激励计划预留部分授予条件已满足，授予日、对象、数量及价格均符合规定[23][24] - 公司就本次股权激励计划预留部分授予相关事项已履行信息披露义务[23] - 公司不存在不符合2024年限制性股票激励计划授予条件的情形[24] 其他 - 公告发布时间为2025年8月30日[28]

上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占限制性股票授 | 占公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万股） | 予总量的比例 | 总额的比例 | | 1 | 钱洪祥 | 董事，副总经理 | 4 | 1.29% | 0.03% | | 2 | 徐强 | 董事 | 3.5 | 1.13% | 0.02% | | 3 | 范汉清 | 副总经理 | 1.2 | 0.39% | 0.01% | | 4 | 邹文革 | 副总经理 | 3.5 | 1.13% | 0.02% | | 5 | 顾伟夕 | 副总经理，财务总监 | 1.2 | 0.39% | 0.01% | | 6 | 李兵 | 副总经理，董事会秘书 | 3 | 0.97% | 0.02% | | | 合计（6 | 人） | 16.4 | 5.28% | 0.12% | | | | 核心技术/业务/管理人员 | 45.775 | 14.72% | 0.32% | | | （共计 | 24 人） ...

限制性股票授予 - 2024年10月10日向114名对象首次授予248.70万股，价格7.27元/股[6] - 2025年8月29日向30名对象授予62.175万股，价格6.90元/股[9] 价格调整 - 限制性股票授予价格由7.27元/股调为6.90元/股[3] 权益分派 - 2024年向股东每10股派现金红利3.75元（含税）[10] 回购注销 - 2024年1名激励对象离职，21,000股将回购注销[8]

激励计划时间线 - 2024年9月27日召开第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年8月19 - 28日对预留部分限制性股票拟授予激励对象名单内部公示[13] - 2025年8月29日召开薪酬与考核委员会第三次会议，通过调整及授予议案[14] - 2025年8月29日召开第四届董事会第四次会议，调整授予价格[14] - 2025年8月29日确定为预留授予日[14] 激励计划数据 - 授予价格由7.27元/股调整为6.90元/股[14][19] - 向30名激励对象授予62.175万股限制性股票[14][23] - 第一个解除限售期比例45%，第二个55%[24] - 2025年净利润较2023年增长不低于30%[26] - 2026年净利润较2023年增长不低于50%[26] 人员获授情况 - 钱洪祥获授4.0万股，占比1.29%和0.03%[29] - 徐强获授3.5万股，占比1.13%和0.02%[29] - 6名高管合计获授16.4万股，占比5.28%和0.12%[29] - 24名核心人员获授45.775万股，占比14.72%和0.32%[29] 其他 - 《上海证券交易所股票上市规则》于2025年4月修订[5] - 向股东每10股派发现金红利3.75元，6月5日实施完毕[17] - 激励计划有效期最长不超过48个月[4][24] - 预留授予的限制性股票限售期为12个月、24个月[24] - 全部激励计划标的股票不超股本总额10%[30] - 单个激励对象获授不超股本总额1%[30] - 独立财务顾问认为授予事项合规[32][34]

上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》及 其他有关法律、法规和规范性文件，及《上海汇得科技股份有限公司 2024 年限 制性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第四届董事会第 四次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日 15:00 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会 议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-040 上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 鉴于公司已完成了 2024 年年度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，每股派发现金红利 0.375 元（含税）。根据《公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定及公 ...