公司股价表现 - 公司股票在2025年5月20日至5月23日的区间累计涨幅达34 57% [1] - 近期股票成交量及换手率显著提高 短期波动幅度较大 [1] 公司经营状况 - 公司目前生产经营活动正常 市场环境 行业政策没有发生重大调整 [1] - 不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发 生产 销售 [1] 投资项目进展 - 全资子公司江苏汇得新材料有限公司为项目主体投资建设"年产60万吨聚氨酯新材料项目" [1] - 本项目目前尚在行政审批阶段 尚未开展实质建设 [1] - 短期内不会对公司产能和日常经营产生重大影响 [1]

公司业务与项目进展 - 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售 [1] - 全资子公司江苏汇得新材料有限公司为项目主体投资建设"年产60万吨聚氨酯新材料项目" [1] - 项目目前尚在行政审批阶段，尚未开展实质建设 [1] - 短期内不会对公司产能和日常经营产生重大影响 [1]

股价表现 - 汇得科技盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:25，该股报23.55元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.13% [2] - 最新A股总市值达33.24亿元，A股流通市值32.66亿元 [2] 交易数据 - 换手率0.47%，成交量65.58万股，成交金额1544.39万元 [2] - 涨停板封单金额为5071.75万元 [2] - 连续涨停期间累计换手率为6.32% [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，机构净卖出1974.55万元，营业部席位合计净买入2663.87万元 [2] 财务数据 - 一季度公司共实现营业总收入6.11亿元，同比下降8.92% [2] - 一季度实现净利润0.19亿元，同比增长31.26% [2] 近期股价走势 - 2025年5月22日当日涨跌幅10.02%，换手率0.82%，主力资金净流入1519.96万元 [2] - 2025年5月21日当日涨跌幅10.01%，换手率5.02%，主力资金净流入3307.94万元 [2] - 2025年5月20日当日涨跌幅1.09%，换手率1.26%，主力资金净流出145.49万元 [2]

关于上海汇得科技股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 上海汇得科技股份有限公司: 贵公司《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收 悉,现复函如下: 作为上海汇得科技股份有限公司实际控制人,截至目前,除了在指定媒体上 已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存 在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在股票交易波动期间买卖公司股票 的情况。 特此回复。 (本页无正文,为《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动间询的复 函》之签署页) 2025 年 5 月 22 日 关于上海汇得科技股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 上海汇得科技股份有限公司: 贵公司《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收 悉,现复函如下: 作为上海汇得科技股份有限公司实际控制人,截至目前,除了在指定媒体上 已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存 在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息, ...

公司经营状况 - 公司目前生产经营活动正常 [1] - 市场环境、行业政策没有发生重大调整 [1] 公司信息披露 - 经自查及发函问询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息 [1]

内部控制制度总则 - 公司制定内部控制制度旨在完善管理、规范运作、保护股东权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》[1] - 内部控制目标包括实现发展战略、提升经营效益、保障财务报告真实性、资产安全、信息披露合规及遵循法律法规[1] - 内部控制原则涵盖合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性及成本效益[2][3] 内部控制基本要求 - 内部控制覆盖经营全环节（如销货收款、采购付款、存货管理等）及专项管理（如印章使用、预算管理等）[3] - 公司人员、资产、财务需独立于控股股东，高级管理人员在控股股东不得兼任除董事、监事外的职务[3][4] - 需建立风险评估体系监控经营、财务、市场及法律风险，并制定内外部信息管理制度[4] 主要控制活动 控股子公司管理 - 公司需制定对控股子公司的控制政策，包括委派董事权限、协调经营策略、建立业绩考核与重大事项报告制度[5][6] - 要求子公司定期报送财务报表及董事会决议，并委托审计其财务报告[6][7] 关联交易控制 - 关联交易需遵循公平公允原则，明确审批权限及回避表决程序，交易前需核查标的状况及对手方资信[7][8] - 独立董事需每季度核查关联资金往来，发现异常需提请董事会采取措施[9] 对外担保控制 - 担保需遵循合法审慎原则，明确股东会及董事会审批权限，要求被担保方提供反担保[10] - 需持续跟踪被担保人财务状况，债务到期后督促履约或展期时重新履行审批程序[11][12] 重大投资控制 - 投资需注重风险与效益，明确审批权限，指定专门机构评估可行性并监控执行进展[12][13] - 证券投资等需由董事会或股东会批准，委托理财需选择合格机构并签订明确合同[13] 信息披露控制 - 建立信息披露制度及重大信息内部报告流程，董事会秘书负责信息披露，其他人员未经授权不得泄露未公开信息[13][14] - 需保密未公开重大信息，董事会秘书需判断信息并提请董事会履行披露义务[14] 内部控制检查与披露 - 审计委员会需每半年检查募集资金使用、关联交易等重大事项，并向董事会提交评估报告[14][15] - 年度内部控制评价报告需包括缺陷认定、整改措施及有效性结论，会计师事务所需核实评价[15][16] - 将内部控制执行情况纳入绩效考核，建立违规责任追究机制[16] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，董事会拥有解释权[17]

市值管理制度总则 - 公司制定市值管理制度旨在规范市值管理行为，维护公司及投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 市值管理定义为以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报的战略管理行为[2] - 公司需聚焦主业，通过新质生产力培育提升经营水平，增强信息披露质量和透明度[2] 市值管理目的与原则 - 主要目的包括通过信息披露使市场价值与内在价值趋同，利用资本运作等手段实现价值最大化[3] - 基本原则涵盖系统性、科学性、规范性、主动性和常态性五方面[3] 市值管理部门与职责 - 董事会领导市值管理工作，董事会秘书为具体负责人，董事会办公室为执行机构[4] - 董事会职责包括制定长期投资价值目标、关注市场表现偏离、建立薪酬与激励机制等[4][5] - 董事会办公室需监测市值差异、舆情动态，组织投资者沟通活动及起草资本运作方案[6][7] 监测预警与应对措施 - 定期监控市盈率、市净率等指标，设定预警值并分析原因[7] - 应对股价下跌措施包括分析波动原因、投资者沟通、股份回购、规范股份变动行为等[7][8] - 股价大幅下跌定义为连续20交易日累计跌20%或收盘价低于一年最高价50%[8] 制度实施与解释 - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效[8] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行[8]

公司治理结构 - 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会对董事会负责 [2] - 专门委员会会议可采用现场、通讯或混合方式召开，表决方式包括投票或通讯表决，决议需全体委员过半数通过 [4][5][6] - 专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担，关联委员需回避关联议案表决 [7][8] 战略委员会职能 - 战略委员会由三名董事组成，董事长担任召集人，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案及重大资本运作项目 [13][14][15] - 委员会需对重大事项执行情况进行检查，会议需提前两日通知委员，召集人可委托其他委员主持 [15][16] 提名委员会运作 - 提名委员会由三名董事组成（独立董事占多数），负责拟定董事及高管选聘标准，并向董事会提出任免建议 [17][18] - 工作程序包括人才搜寻、资格审查及提交候选人建议，会议需提前两日通知并由独立董事召集人主持 [19][20][21] 审计委员会职责 - 审计委员会行使监事会职权，成员包括两名独立董事（含一名会计专业人士），负责审核财务信息及监督内外部审计 [22][23][24] - 关键职能涵盖财务报告披露、会计师事务所聘免、会计政策变更审议，每季度至少召开一次会议 [25][26] - 委员会需协调内审部门与外部审计机构关系，定期获取内控评价报告并开展专项调查 [27] 薪酬与考核机制 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成（独立董事占多数），负责制定董事及高管薪酬政策、股权激励计划 [28][29] - 职责包括绩效考评标准制定、薪酬方案审查及监督执行，董事薪酬计划需经董事会和股东会批准 [31][32] - 会议召开需提前两日通知，独立董事召集人可委托其他委员主持 [33] 制度实施与修订 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，若冲突则以最新法律及章程为准，解释权归属董事会 [34][35] - 制度自董事会审议通过后生效 [36]

总经理任职资格及任免程序 - 总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具备综合管理能力和协调能力 [1] - 总经理需具有企业管理或经济工作经历，熟悉行业生产经营业务，掌握国家政策法规 [1] - 总经理需诚信勤勉、廉洁公正，具备责任感和进取精神，身体健康 [1] - 存在特定情形（如刑事犯罪、破产责任、失信被执行等）的人员不得担任总经理 [2] - 控股股东或实际控制人单位任职人员（除董事外）不得担任高级管理人员 [3] - 兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一 [3] - 高级管理人员每届任期三年，可连任 [3] 总经理聘任与解聘程序 - 总经理由董事长提名，董事会聘任 [4] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任 [4] - 解聘总经理需由董事长提出意向和理由，董事会审议决定 [4] - 解聘副总经理、财务总监需由总经理提出意向和理由，董事会审议决定 [4] 总经理职权与职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度经营计划 [4] - 总经理拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [4] - 总经理决定聘任或解聘非董事会管辖的管理人员 [4] - 总经理不得变更股东会或董事会决议，紧急情况下需事后追认 [5] - 总经理不能履职时，可指定一名副总经理代行职权 [5] 总经理办公会议制度 - 总经理办公会负责组织实施董事会决议，研究日常经营管理事项 [6] - 会议由总经理召集主持，缺席时可委托副总经理主持 [6] - 会议成员包括总经理、副总经理、财务总监、部门负责人等 [7] - 会议内容涵盖研发、生产、营销方案，机构设置，年度计划实施等 [7][8] - 会议需提前一天通知，召开频次由总经理决定 [8] - 会议决议以总经理意见为准，成员需执行决议 [9] - 会议纪要做好保密管理，决议事项需落实检查 [9][10] 总经理报告制度 - 总经理需向董事会如实报告工作，提交年度工作报告 [11] - 董事会要求时，总经理需在合理时间内汇报工作 [11] - 重大事项（如经营环境变化、财务异常等）需及时报告 [12] 附则 - 细则未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [12] - 细则由董事会解释，自董事会审议通过生效 [12]