关于上海汇得科技股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 上海汇得科技股份有限公司: 贵公司《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收 悉,现复函如下: 作为上海汇得科技股份有限公司实际控制人,截至目前,除了在指定媒体上 已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存 在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在股票交易波动期间买卖公司股票 的情况。 特此回复。 (本页无正文,为《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动间询的复 函》之签署页) 2025 年 5 月 22 日 关于上海汇得科技股份有限公司 股票交易异常波动问询的复函 上海汇得科技股份有限公司: 贵公司《关于上海汇得科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收 悉,现复函如下: 作为上海汇得科技股份有限公司实际控制人,截至目前,除了在指定媒体上 已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存 在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息, ...

汇得科技（603192）发布异动公告，经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没 有发生重大调整。经公司自查及发函问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在 应披露而未披露的重大信息。 ...

上海汇得科技股份有限公司 上海汇得科技股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》 《上 市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质 量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公 司质量，依法依 ...

上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理 实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环节之间的有机结合： （一）合法性原则：内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府 监管部门 ...

第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 上海汇得科技股份有限公司 专门委员会工作制度 上海汇得科技股份有限公司 专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海 汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第二章 专门委员会的一般工作程序 第四条 各专门委员会会议可以采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子 邮件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会 ...

上海汇得科技股份有限公司 总经理工作细则 上海汇得科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确公司总经理的经营管理权限，规范公司总经理的经营管理行为，确保公 司总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本工作细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行 使总经理职责的其他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律 法规；熟悉本行业的生产经营业务； （四）诚信勤勉、廉 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-017 上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 5 月 6 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司会 议室现场召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司全体董事推举的 董事钱建中先生主持，公司全体拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举钱建中先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司 第四届董事会任期届满时止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-016 上海汇得科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,094,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7458 | 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-017 上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 5 月 6 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司会 议室现场召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司全体董事推举的 董事钱建中先生主持，公司全体拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1、战略决策委员会由董事钱建中、董事钱洪祥、独立董事王新灵三人组成，其中 董事钱建中任主任委员（召集人 ...