激励计划人员情况 - 6名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票[3] - 本次激励计划拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事等[4] 激励计划授予情况 - 监事会同意以2024年10月10日为首次授予日[5] - 向114名激励对象首次授予248.70万股限制性股票[5] 激励计划条件 - 本次激励对象主体资格合法、有效[5] - 本次激励计划设定的激励对象获授条件已成就[5]

激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年10月10日[2] - 首次授予数量为248.70万股[2] - 首次授予人数为114人[2] - 首次授予价格为7.27元/股[2] - 授予总量由329.50万股调整为310.875万股[17] 限售期与解除比例 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[9] - 三个解除限售期解除比例分别为30%、35%、35%[10] 业绩条件 - 2024 - 2026年较2023年净利润增长分别不低于15%、30%、50%[12] - 预留部分2025 - 2026年较2023年不低于30%、50%[12] 个人考核与解除比例 - 个人考核等级对应解除限售比例分别为100%、100%、70%、0%[14] 人员获授情况 - 5名董事及副总经理获授16.00万股，占比5.15%、0.12%[15] - 109名核心人员获授232.70万股，占比74.85%、1.68%[16] 费用情况 - 首次授予测算总摊销费用为2007.01万元[22] - 各期会计成本影响：2024 - 2027年分别为264.95、1053.14、507.01、181.91万元[22] 其他 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 未满足业绩目标作回购注销处理[13] - 激励计划业绩提升将高于费用增加[23] - 本次调整及授予获必要批准和授权[24][25] - 需按规定进行信息披露和办理后续手续[25]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议通知及资料于2024年9月30日发出，10月10日下午15：00召开[1] - 出席会议监事应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[2][3] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[5][6] 激励授予 - 同意以2024年10月10日为首次授予日，向114名激励对象首次授予248.70万股限制性股票[5]

激励计划时间线 - 2024年9月10日董事会、监事会审议通过激励计划议案[17][18] - 2024年9月11 - 20日对拟激励对象内部公示[19] - 2024年9月21日披露首次授予部分激励对象公示情况[19] - 2024年9月27日股东大会审议通过激励计划议案[19] - 2024年10月10日审议通过调整及授予议案[20][21] 激励计划数据 - 首次授予激励对象由120名调为114名，授予股数由329.50万股调为310.875万股[21] - 授予日为2024年10月10日，授予310.875万股，占股本2.24%[26][27] - 首次授予248.700万股，占1.79%、授予权益80%；预留62.175万股，占0.45%、20%[27] - 授予价格7.27元/股，股票来源定向发行A股[27] 限售与业绩条件 - 激励计划有效期不超48个月，首次授予限售12、24、36个月，预留12、24个月[27] - 首次授予解除限售比例30%、35%、35%，预留45%、55%[28] - 2024 - 2026年每年考核一次[29] - 首次授予2024 - 2026年净利润较2023年增长不低于15%、30%、50%[30] - 预留部分2025 - 2026年较2023年增长不低于30%、50%[30] 人员获授情况 - 钱洪祥等5人分别获授一定数量股票及占比[33] - 核心技术等骨干人员获授232.70万股，占74.85%、1.68%[33] 后续事项 - 公司本次授予需信息披露和办理后续手续[39]

激励计划流程 - 2024年9月10日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 9月11 - 20日对激励对象公示无异议[3] - 9月27日股东大会批准实施激励计划[4] - 10月10日通过调整和首次授予议案[4] 激励计划调整 - 激励对象由120人调为114人[5] - 首次授予股票由263.60万股调为248.70万股[5] - 预留授予股票由65.90万股调为62.175万股[5] - 授予总量由329.50万股调为310.875万股[5] 调整影响 - 调整对财务和经营无实质影响，不损股东利益[7] - 监事会等认为调整符合规定[8][9][10]

激励计划 - 公司于2024年9月10日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] 核查情况 - 核查时间为2024年3月11日 - 2024年9月10日[3] - 30名激励对象在自查期间买卖公司股票，交易未利用内幕信息[5] - 公司不存在内幕信息泄露及知情人牟利情形[6] 备查文件 - 备查文件有持股及股份变更查询证明[7] - 备查文件有股东股份变更明细清单[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人104人[4] - 出席股东所持表决权股份总数104,660,090股[4] - 占公司有表决权股份总数比例75.4760%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案A股同意比例超99%[8][9] - 5%以下股东对激励计划草案同意比例76.2683%[10] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事全出席，高管列席[8] 见证信息 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[11]

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上 海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

会议信息 - 2024年9月27日下午14:30现场会议开始[13] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 网络投票互联网投票平台时间9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点为上海汇得科技股份有限公司[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长钱建中[13] - 会议召开形式为现场与网络投票结合[13] 审议事项 - 审议2024年限制性股票激励计划及摘要[4][15] - 审议实施考核管理办法[4][15] - 审议授权董事会办理激励计划相关事宜[4][15] - 审议制定会计师事务所选聘制度[4][15] 股东规则 - 股东发言原则上不超三次，每次不超5分钟[10] - 答股东问题时间原则上控制在30分钟内[10] 授权事宜 - 授权董事会办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[27][29] 制度披露 - 激励计划及摘要、实施考核管理办法、选聘制度于9月11日披露[20][23][32] 议案情况 - 议案三、四已通过第三届董事会第十二次会议审议[29][33]

激励计划 - 公司2024年9月10日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 首次授予部分激励对象公示时间为2024年9月11日至20日[3] - 公示方式为公司内部张榜公示[4] 激励对象 - 激励对象为公司任职的部分董事等人员[7] - 不包括独立董事、监事及大股东相关人员[9] - 公示期间无异议，监事会核查符合规定[5][6][7][8]