公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海汇得科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人贾建军，已充分了解并同意由提名人上海汇得科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"汇得科技"）提名为汇得科技第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事贾建军、王新灵的任职经历及个人签署的相关自查文件, 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求,有效地履 行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意 上海汇得科技 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事2人,分别为贾建军、王新灵。根据《上市公司独立董事管 理办法》第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-004 上海汇得科技股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》及相关要求，现 将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销售量（吨） | 营业收入（万元） | | 革用聚氨酯 | 179,413.15 | 177,963.15 | 179,088.30 | | 弹性体及原液 | 20,942.29 | 21,267.63 | 25,182.41 | | 聚酯多元醇 | 35,555.72 | 34,528.18 | 42,285.98 | 三、报告期内无其他对公司生产 ...

上海汇得科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司2024年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对立信 2024年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2023年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2024 年度审计机构。 1、基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王新灵，已充分了解并同意由提名人上海汇得科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"汇得科技"）提名为汇得科技第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-008 上海汇得科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"、"立信"） 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责， 完成了公司 2024 年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳 定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构，预计 2025 年度审计费不超过人民币 96 万元，2025 年度内控 ...

根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《上海汇得科技 股份有限公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事规则)》的有 关规定,上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪 尽职守,充分发挥委员自身专业优势,认真履行监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性 等方面职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会的人员情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成,分别为贾建军先生、王新灵 先生及颜群女士,其中独立董事2名,审计委员会召集人由会计学博士贾建军先 生担任,符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开五次会议,具体情况如下: 1、2024年4月16日,召开公司第三届董事会审计委员会第七次会议,审议 并通过了《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《2023 年度财务决算 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 上海汇得科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海汇得科技股份有限公司董事会,现提名贾建军、王新灵为上海汇 得科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海汇得科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海汇得科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

2024 年度社会责任报告 上海汇得科技股份有限公司 上海汇得科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 《上海汇得科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》是汇得科技正式发布的第六份企 业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了汇得科技 2024 年在 经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯至往年。 发布周期 本报告是年度报告。 本报告组织范围为上海汇得科技股份有限公司及其下属子公司的业务。 编制依据 本报告根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》 关于社会责任的要求，参考《中国企业社会责任报告编写指南 5.0》相关内容编制。 数据说明 除特殊说明外，本报告数据来自于本公司内部正式文件及相关统计，本报告所使用的货 币单位均为人民币（元）。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"上海汇得科技股份有限公司"也以"汇得科技""公司" 或"我们"表述。 报告获取 本报告以电子版形式发布，您可以通过上海证券交易所（www.sse.com.c ...