上海汇得科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度,上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照中国证监会、上海证券交易所的监管要求,认真履行《公司法》《证券法》等 相关法律法规,勤勉尽责,积极开展工作,切实维护公司和股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下: 一、2024年公司经营情况 报告期内,公司秉承"用科技革新美好生活"使命,坚持专注聚氨酯行业: 充分利用产能,做大市场规模;加大研发投入,拓展聚氨酯应用领域;重点开 拓生态环保和低碳再生材料,进一步巩固公司绿色、可持续发展基础;持续优 化产品结构,提升公司盈利能力;探索应用相关性高分子材料和新能源、汽车 领域的应用,寻求新的利润增长点的经营发展战略。保证了公司生产经营的稳 定,维持了较高的产能利用率。 2024年,公司所处行业聚氨酯市场整体平稳。公司经营管理层通过对内优 化生产管理、改进工艺降低消耗,提高生产效率,降低生产成本;对外根据客 户的需求,调整产品结构,高毛利、高附加值的产品销量实现增量,同时通过 技术研发,多款新产品逐步进入客户供应链体系:实现规模化量产,提高了公 司整体效益。公司全年实现主营业务收 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-009 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不 超过人民币 23 亿元融资担保，包含新增担保及存续担保，自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民 币 64,700.00 万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司、上海汇得树脂销售 有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母 公司股东的净资产的比例为 41.68%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人 民币 13,443.50 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 8.66%，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。 本次担保是否有反担保等必 ...

关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海汇得科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-37285599 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇得科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇得科技 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解汇得科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN® 信会师报字[2025]第 ZA11211 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 我 ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和上海汇得科技股份有限公司(以下简 称"公司")的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事规 则)》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"立信")2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 1、基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其 ...

证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2025-011 上海汇得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇得科技"）第三届董事 会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订 公司相关制度的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步 修改《公司章程》。 一、 修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等其他有关制度的规定，《公司章程》全 文"股东大会"现修改为"股东会"，删除"第七章 监事会"章节，主要条款修订 如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 | 为维护上海汇得科技股份有限公 | ...

文章核心观点 公司为全资子公司福建汇得提供3000万元最高额保证担保，此担保在2023年年度股东大会授权额度内，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险可控 [2][3][8] 担保情况概述 - 2025年3月31日公司与中国民生银行上海分行签《最高额保证合同》，为福建汇得《综合授信合同》项下债务提供最高额保证担保，最高担保额3000万元 [3] - 该担保事项在2023年年度股东大会授权额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议 [4] 被担保人基本情况 - 福建汇得成立于2016年7月19日，法定代表人钱建中，注册资本4.5亿元，住所位于福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘运路13号 [5] - 经营范围包括危险化学品经营、生产及货物进出口等许可项目，以及合成材料制造、销售等一般项目 [6] - 汇得科技持有福建汇得100%股权 [6] - 截止2023年12月31日，福建汇得总资产9.86亿元，负债4.32亿元，净资产5.54亿元，资产负债率43.82%，2023年营收12.94亿元，净利润2347.39万元 [6] - 截止2024年9月30日，福建汇得总资产8.94亿元，负债3.27亿元，净资产5.67亿元，资产负债率36.59%，2024年1 - 9月营收9.19亿元，净利润982.71万元 [6] 保证合同的主要内容 - 债权人是中国民生银行上海分行，债务人是福建汇得，保证人是汇得科技 [6] - 保证方式为最高额连带责任保证 [6] - 最高担保额（本金）为3000万元 [6] - 保证范围包括主债权本金等及实现债权和担保权利的费用 [6] - 保证期间为任何一笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年 [7] 董事会意见 - 为满足全资子公司2024年资金需求，降低整体融资成本，公司同意为各全资子公司提供不超20亿元融资担保 [8] - 担保是基于公司生产经营及投资资金需求合理预测确定，符合公司经营实际和整体发展战略，风险可控，符合法规，表决程序合法，不损害公司及股东利益 [8] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额6.47亿元（含本次），均为对全资子公司担保，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的44.84%，无逾期担保 [9] - 截至公告日，公司及其全资子公司实际发生的对外担保余额1.27亿元（含本次），占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的8.81%，无逾期担保 [9] 报备文件 - 《最高额保证合同》 [9] - 公司第三届董事会第九次会议决议 [10] - 公司2023年年度股东大会决议 [10] - 被担保人福建汇得营业执照复印件 [10] - 被担保人福建汇得最近一期的财务报表 [10]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘汇得科技股价下跌，本周公司为全资子公司福建汇得提供3000万元担保，同时介绍了福建汇得财务情况及公司对外担保总额和实际余额情况 [1][2] 公司股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘汇得科技报收于16.83元较上周的16.94元下跌0.65% [1] - 本周3月27日盘中最高价报17.47元3月24日盘中最低价报16.07元 [1] - 汇得科技当前最新总市值26.55亿元在化学制品板块市值排名132/166在两市A股市值排名4335/5140 [1] 公司担保情况 - 汇得科技为全资子公司福建汇得新材料有限公司提供3000万元担保此前已实际为福建汇得提供的担保余额为0万元本次担保无反担保无对外担保逾期 [1] - 公司第三届董事会第九次会议及2023年年度股东大会审议通过为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保的议案 [1] - 2025年3月31日公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》为福建汇得提供最高额保证担保最高担保额为3000万元 [1] - 截至本公告日公司及全资子公司对外担保总额为64700万元（含本次担保）占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为44.84%无逾期担保 [2] - 实际发生的对外担保余额为12708.50万元（含本次担保）占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.81%无逾期担保 [2] 福建汇得财务情况 - 福建汇得成立于2016年7月19日注册资本45000万元经营范围涵盖合成材料制造、销售等 [2] - 截至2023年12月31日福建汇得总资产98562.10万元负债总额43185.19万元净资产55376.91万元资产负债率43.82%；2023年全年实现营业收入129407.41万元净利润2347.39万元 [2] - 截至2024年9月30日福建汇得总资产89413.52万元负债总额32717.30万元净资产56696.22万元资产负债率36.59%；2024年1 - 9月营业收入91921.82万元净利润982.71万元 [2]

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-003 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●公司第三届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》，拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 20 亿元融资担保，自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上述事项 详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 5 月 14 日在指定媒体披露的《关于为全资子公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-0 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-002 上海汇得科技股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权暨投资项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2023 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》《关于投资建设年产 60 万吨聚氨酯新材料项目暨签署<项目 投资协议>的议案》，同意汇得科技以全资子公司江苏汇得新材料有限公司（以 下简称"江苏汇得"）为项目主体投资建设"年产 60 万吨聚氨酯新材料项目"。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-022）及《关于投资建设年产 60 万 吨聚氨酯新材料项目暨签署<项目投资协议>的公告》（公告编号：2023-023）， 上述事项经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 近日，江苏汇得按照法定程序通过泰兴市国有建设用地使用权 ...