问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdkj@shhdsz.com）进行提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解 答。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-014 上海汇得科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 登录"上证路演中心" 网站（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会活动，公司将在信息 披露允许的范围内及时回答投资者的提问，欢迎广大投资者积极参与交流。 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年年度报告》，于 ...

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，于 2025 年 5 月 7 日 召开了第三届第四次职工代表大会。会议审议通过选举徐强先生为公司第四届董事会职 工董事。徐强先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董 事会，任期自公司股东会审议通过第四届董事会成员之日起生效，任期三年，至第四届 董事会届满为止。 徐强先生，1963 年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原 工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究 院。现任公司技术中心总经理、监事会主席、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理及浙江汇 得新材料有限公司总经理。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-015 上海汇得科技股份有限公司 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 附：徐强先生简历 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

2025 年 5 月 16 日 汇得科技 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 上海汇得科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603192 3、审议《2024年度财务决算报告》； 12、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》； 6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》； 13、审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》； 四、听取《2024年度独立董事述职报告》。 证券代码：SH603192 第 1页 一、公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、审议《2024年度董事会工作报告》； 2、审议《2024年度监事会工作报告》； 4、审议《2024年度利润分配预案》； 5、审议《<2024年年度报告>及摘要》； 7、审议《关于公司2024年度董事及高管薪酬的议案》； 8、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； 9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 11、审议《关于授权2025年度对外捐赠额度的议 ...

上海汇得科技股份有限公司 关于公司 2025 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》及相关要求，现 将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 年 1-3 月 | 2025 年 | 1-3 月 | 2025 年 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销售量（吨） | | 营业收入（万元） | | 革用聚氨酯 | 40,031.88 | | 40,535.88 | 39,190.23 | | 弹性体及原液 | 4,775.71 | | 4,804.44 | 5,454.62 | | 聚酯多元醇 | 8,762.11 | | 8,796.12 | 10,377.71 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 上海汇得科技股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 610,698,265.88 | 670,520,698.01 | -8.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,337,587.94 | 14,731,908.85 | ...

汇得科技（603192）公告，2025年第一季度营收为6.11亿元，同比下降8.92%；净利润为1933.76万元， 同比增长31.26%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603192 公司简称：汇得科技 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交 公司2024年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 公司主营业务是聚氨酯材料的研发、生产、销售和技术服务。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，具 有性能范围广、适 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-012 上海汇得科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-006 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度利润分配预案》 一、监事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 十四次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日下午 15：00 时在江苏省泰州市泰兴市温德姆至尊酒店会议室现场召开。出席会议 的监事应到 3 人，实到 3 人。 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-005 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十五次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日上午 9:00 时在江苏省泰州市泰兴市温德姆至尊酒店会议室现场召开，会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票 ...