润本生物技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等有关规定，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日公司第一届董事会审计委员会的成员 为：独立董事（已离任）张富明先生、独立董事郑怡玲女士和非独立董事鲍松娟 女士，由独立董事张富明先生担任召集人。2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会的成员为：独立董事赵晓明先生、独立董 事郑怡玲女士和非独立董事林子伟先生，由独立董事赵晓明先生担任召集人（主 任委员）。 1 （3）2023 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于审议<2023 年第三季度审计监察报告>的议案》； （4） ...

关于润本生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：润本生物技术股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-39391992 关于润本生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009490050 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了润本生物技术股 份有限公司（以下简称"润本股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了司 农审字[2024]23009490029 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，润本股份管理层编制了后 附的润本生物技 ...

润本生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009490063 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………1-7 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 司农专字 [2024]23009490063 号 润本生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润本股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为润本股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》，编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是润本股份董事会 的责任，这种责任包 ...

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-010 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 2023 年公司实现营业收入 10.33 亿元，同比增长 20.66%，实现归属于上 市公司股东的净利润 2.26 亿元，同比增长 41.23%；经营活动产生的现金流 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-011 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（ 1 含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比 例为30.43%。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 郑怡玲 各位董事: 作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求,在2023年度,本人勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023年度本人履行独立董事职责 情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日,公司第一届董事会的独立董事为本 人与张富明先生。张富明先生任期届满不再担任公司独立董事,经2023年第四 次临时股东大会审议通过,第二届董事会独立董事成员为本人与赵晓明先生。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑怡玲,女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。 现 任职泰和泰(广州)律师事务所,担任高级合伙人,公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 上市公司简称 | 润本股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 张晓、刘令 | 上市公司代码 | 603193 | | 报告年度 | 2023年度 | 报告日期 | 2024年4月24日 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631号）核准，润本生物技术股份有限公司 （以下简称"润本股份"或"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 60,690,000股，每股发行价格为17.38元/股，募集资金总额为105,479.22万元，实际募集 资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（[2023]510Z0017号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 人"）作为 ...

润本生物技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对司农审计过程中的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2020 年 11 月 25 日 1. 基本信息 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 执业资质：司农于 2020 年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；2020 年 12 月 31 日，司农通过了财 政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备从事证券和期货相关业 务的资格。 审计团队：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 3 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对润本股 份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1631号)核准，公司于2023年9月27日 首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/ 股，募集资金总额为人民币105,479.22万元，扣除不含税的发行费用人民币 8,356.37万元后，实际募 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-009 润本生物技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 1,825,505 股。 本次股票上市流通总数为 1,825,505 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 17 日。 一、 本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631 号），并经上海证券交 易所《关于润本生物技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上 海证券交易所自律监管决定书〔2023〕235 号）同意，润本生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"润本股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,690,000 股，并于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公 开发行股票完成后公司总股本为 ...