2、关于聘任董事会秘书的议案 经对候选人的教育背景、工作经历的了解,我们认为胡爱斌先生具备多年企 业管理相关经验,专业能力满足公司治理和经营发展的需要,具备履职董事会秘 书的职业素质,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。任职资格符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的 情形。我们同意聘任胡爱斌先生为公司董事会秘书,任期同第四届董事会。 (以下无正文,后附签字页) (本页无正文,为《日播时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十一次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 独立董事： 日播时尚集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的 独立意见 作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《日播时尚集团股份有限公司章程 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-086 日播时尚集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告 胡爱斌先生具有多年的企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发 展的需要，具备担任公司高级管理人员的条件，已取得上海证券交易所董事会秘 书任职资格，具备履职董事会秘书的职业素质。任职资格符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。未发现有 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。 截至本公告披露日前，胡爱斌先生为公司董事，胡爱斌先生与公司其他董事、 监事、高级管理人员，公司控股股东及实际控制人，公司持股5%以上的股东不 存在关联关系。胡爱斌先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 日播时尚集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 胡爱斌简历： 胡爱斌，男，1968 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历。2012 年 4 月至 2020 年 3 月任中国有色矿业有限公司公司秘书、 首席合规官 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-081 日播时尚集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 5 月 15 日，王卫东及其控制的上海日播投资控股有限公司与梁丰及 其控制的阔元企业管理（上海）有限公司签署《股份转让协议》，在相关股份转 让完成后，各方同意对日播时尚的治理结构进行调整。公司已于 2023 年 8 月 31 日办理完成过户登记手续，公司控股股东、实际控制人变更为梁丰先生。详见公 司于 2023 年 9 月 1 日披露的《日播时尚关于股份协议转让完成过户登记暨公司 控制权变更的公告》（公告编号：2023-069）。 澄清声明：公司本次部分董事、监事、高管离任系根据《股份转让协议》 的安排进行治理结构的调整。公司总经理仍为王晟羽先生，负责公司整体 运营，公司财务总监仍为张云菊女士，除此之外，公司设计研发、生产制 造、品牌企划、渠道建设等服装业务核心团队均继续在原业务模块任职， 为公司及品牌的发展贡献自己的力量。 公司经 ...

日播时尚集团股份有限公司关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）拟通过资 产置换和发行股份的方式购买上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称"锦源 晟"、"标的公司"）100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 公司因筹划资产置换及发行股份购买资产事项，预计构成重组上市，同时构 成关联交易。经申请，公司股票于 2023 年 5 月 9 日（星期二）上午开市起继续 停牌，不超过 5 个交易日，详见《日播时尚关于筹划重大资产重组并继续停牌的 公告》（公告编号：2023-027）。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-080 2023 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于< 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露本 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-076 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,838,840 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 72.0794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-078 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届监 事会第十次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次 会议于会议当日现场通知了全体监事，全体监事同意豁免本次会议通知时限。本 次会议由公司监事孟益先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高 管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》； 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 由孟益先生担任公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚 关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:日播时尚集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受目播时尚集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所陈理民律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-077 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届董 事会第十次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开， 部分董事通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通知全体董事，全 体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事梁丰先生主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》； 表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由佟成生、庞珏、梁丰组成，任 期同第四届董事会。 2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》； 组成，任期同第四届董 ...

关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书 职责及选举董事长、监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开公司 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》等相关 补选董事会专委会委员的议案，审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》、 《关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、公司副总经理、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于2023年9月27日收到公司副总经理林亮先生的书面辞职报告， 林亮先生因个人工作原因辞去副总经理职务，辞去上述职务后，林亮先生将继续 在公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规 定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会衷心感谢林亮先生在 任职期间为公司发展所做的贡献。 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-079 日播时尚集团股份有限公司 公司董事会于2023年9月27日收到 ...

上 海 二〇二三年九月 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 13:00-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四 届董事会独立董事候选人的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 3 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | 一、会议时间： 现场会议时间召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:30； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 通过交易系统投票平台的投票时间：2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室 三、现场会议主持人：董事长 王卫东先 ...