证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-075 日播时尚集团股份有限公司关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 2023 年 6 月 13 日，公司完成 2022 年年度权益分派，基于上述情况，公司 对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行除息，发行价格由 6.97 元/股调整 为 6.89 元/股，发行股份购买资产的股票发行数量亦相应进行调整。详见公司于 2023 年 6 月 21 日发布的《日播时尚关于实施 2022 年年度权益分派后调整重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股票发行价格及发 行数量的公告》（公告编号：2023-057）。 2023 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于向 全资子公司划转资产的议案》。本次资产划转是为了推进重大资产重组的实施， 根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司新设日播时尚实业 （上海）有限公司作为置出资产的归集主体之一。详见公司 ...

日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 上 海 二〇二三年九月 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 日播时尚集团股份有限公司 日播时尚集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 4 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | 5.00 | 关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会 非独立董事候选人的议案 | 应选董事（2）人 | | 5.01 | 选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 5.02 | 选举胡爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 6.00 | 关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事 | 应选监事（2）人 | | | 会股东代表监事候选人的议案 | | | 6.01 | 选举孟益先生为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | | 6.02 | 选举吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事 | √ | 4、 股东及股东代表发言与提问； 5、 现场投票表决：进行 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-074 日播时尚集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

日播时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订独 立董事工作制度的议案》、《关于修订募集资金管理办法的议案》等相关议案。现 将相关事项公告如下： 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-073 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 的选任或聘任标准和程序, 并向董事会提出 | | | | | 建议; | | (二) 聘任或者解聘高级管理人员; | | | (三) | 广泛搜寻合格的董事、总经理人选; | 法律法规、证券交易所规定及公司章程规 (三) | | | | | 定的其他事项。 | | | (四) | 在董事会换届选举时, 向本届董事会提 | | | | | 出下一届董事会候选人的建议; | 董事会对提名委员会的建 ...

日播时尚集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 庞珏 ,已充分了解并同意由提名人日播时尚集团股份有限公司董 事会提名为日播时尚集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任日播时尚集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人 ...

日播时尚集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 ...

日播时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 前述以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应当具备较丰富的会计 专业知识和经验, 并至少符合下列条件之一: 1 第一条 为进一步完善日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进 公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》") 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以 下简称"《规范运作》")等法律、法规和规范性文件及《日播时尚集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事, 其中至少应 包括一名会 ...

日播时尚集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的 独立意见 作为日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《日播时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、公司《独立董事工作制度》的规定和要求,在仔细审阅本次会议相关 议案和背景资料的基础上，就相关事项发表以下独立意见: 2、关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 经对第四届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历的了解,我们认 为公司董事会非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验、任职 资格,不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形,公司董 事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定,合法、有效。 2.1 选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事 梁丰先生具备《公司法》等 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-072 日播时尚集团股份有限公司 关于董事长、部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、部分董事、监事 辞职，公司于2023年9月8日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过补选董事、监事的相关议案，现将具体情况公告如下： 一、 董事长、部分董事、监事辞职的情况 公司董事会于近日收到董事长王卫东先生、董事林亮先生、于川先生、独立 董事陈虎先生、吴声先生的书面辞职报告，上述董事因个人工作原因申请辞去董 事会及专委会相关职务。辞去上述职务后，王卫东先生、林亮先生将继续在公司 任职，于川先生、陈虎先生、吴声先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事辞职自公司召开股东 大会选举产生新的董事后生效。各位董事在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对各位董事在任职期 间为 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-071 日播时尚集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）第四届监 事会第九次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次 会议已于 2023 年 9 月 2 日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公 司监事会主席孙进先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代 表监事候选人的议案》； 表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。 股东代表监事候选人孟益先生、吕伟民先生符合《公司法》等法律法规以及 中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。 任 ...