上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-076 三、说明会参会人员 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日(星期五)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五) 至 08 月 31 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sbac@baolong.biz进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 特此公告。 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于注 销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议 案》，同意公司将部分激励对象持有的股票期权 26,750 份予以注销。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励 计划首次授予的部分股票期权的公告》（公告编号：2023-071）。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-075 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述公司 2021 年限制性股票与股票期权激励 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-074 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事陈旭琳先生提交的书面辞职报告，陈旭琳先生因个人原因申请辞去 公司第七届董事会董事、高级管理人员职务。辞职后，陈旭琳先生将继续在公司 担任基建管理中心总经理兼宁国园区管理中心总经理。 根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定，陈旭 琳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运行及公司正常生产经营工作。公司将按照法定程序，尽快完成补选董事 的相关工作。 截至本公告披露日，陈旭琳先生持有本公司股票 2,140,706 股，其所持公司 股票将严格按《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等规定进行管理。 陈旭琳先 ...

上海保降汽车科技股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》《上海保降汽车科技股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定,作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,对公司于 2023年 8 月 8 日召开的第七届董事会第六次会议议案及相 关资料进行了认真审查,并在征询公司有关部门和人员的基础上,基于我们的客观、 独立判断,对本次董事会相关事项发表独立意见如下: 一、《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分 股票期权的议案》的独立意见 鉴于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"本次激励计 划")的激励对象中有部分人员因离职等原因不满足首次授予的股票期权的行权条 件,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和本次激 励计划等的相关规定,公司对上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计 26.750 份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股 票期权程序符合相关规定 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-072 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期 行权条件成就的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 5、2021 年 9 月 8 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事 会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》， 公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票 期权的激励对象名单进行了核实 ...

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予的部分股票期权的议案》 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-069 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本次激励 计划"）首次授予的激励对象中有 11 人因离职原因不满足预留授予的股票期权 的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予的部分股票期权的公告 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 8 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于注 销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议 案》，同意公司将部分激励对象持有的股票期权 26,750 份予以注销。现将有关事 项公告如下 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 ...

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关于公司第七届监事会第六次会议相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,上海 保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会对《上海保降汽车科技 股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"本次激励计 划"）首次授予的股票期权第二个行权期的激励对象名单以及根据本次激励计划 的规定对相关调整与注销事项进行了核实，并发表核查意见如下: 一、《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部 分股票期权的议案》的核查意见 鉴于公司本次激励计划的激励对象中有部分人员因离职等原因不满足首次 授予的股票期权的行权条件,根据《管理办法》和本次激励计划等的相关规定, 公司对上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计 26,750 份应予以注销。 公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相 关规定,不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。 因此,监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 26,750 份。 二、《关于 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-070 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予的部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）的激励对象中有部分人员因离职等原因不满足首 次授予的股票期权的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和本次 ...