证券代码：603197 证券简称：保隆科技 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 会议资料 目 录 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部 上海保隆汽车科技股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会 期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下： （一）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日 14 时 00 分 一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会 议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关 部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安 全。 四、股东在会议上有权发言和提问。为维护 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 | 关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案 9 | | --- | 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 会议资料 2025 年 6 月 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会 期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下： 一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会 议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关 部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安 全。 四 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-059 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 3.股东累计质押股份情况 截至本公告日，张祖秋先生持有公司股份 20,773,630 股,其中累计质押股份 数量（含本次）为 7,860,000 股，占其所持有公司股份的比例为 37.84%。一致 行动人陈洪凌先生持有公司股份 34,457,626 股，累计质押股份为 2,900,000 股， 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 张祖秋 是 3,400,000 否 否 2025-6-3 至办理解除 质押登记手 续之日 西藏信托有 限公司 16.37% 1.59% 个人原 因 合计 - 3,400,000 - - - - - 16.37% 1 ...

A 股每股现金红利0.51元 ? 相关日期 | | 股份类别 最后交易日 除权（息）日 | 股权登记日 | | | | | | | | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Ａ股 － 2025/6/11 | 2025/6/10 | | | | 2025/6/11 | | | | | | ? | 截至本公告披露日，公司总股本为 31 | | | 214,482,121 | 股，较 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 日公 | | | 司总股本 股，股本增加系公司股权激励计划 | 212,090,646 | 股增加了 | 2,391,475 | | | | | | | | | 股票期权自主行权及可转换公司债券转股所致。根据公司股东会审议通过的 | | | | | | | | | | | | 《关于公司 年年度利润分配方案的议案》，在实施权益分派的股权登记日 | 2024 | | | | | | | | | | | 前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，故 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，除权除息日为 2025 年 6 月 11 日，公司 2024 年年度利润分配方案实施具体情况详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-055）。根据《回购报告书》 的规定，若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票 红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。 三、本次调整回购价格上限的具体情况 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 4 4 27 | | 月 | 28 | 日~2026 | 年 | 月 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 0万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于"保隆转债"转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派方案，本公司可转债"保隆转债"自权益分派公 告披露前一交易日（2025 年 6 月 3 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 10 日）期间停止转股，自 2025 年 6 月 11 日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌 情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113692 | 保隆转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/10 | 2025/6/11 | | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 调整前转 ...

相关日期 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.51元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/10 | － | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 截至本公告披露日，公司总股本为 214,482,121 股，较 2024 年 12 月 31 日公 司总股本 212, ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海保隆工贸有限公司（以下简称"保隆工贸"）、上 海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称"合肥保隆"）、保隆霍富（上海） 电子有限公司（以下简称"保富中国"）为上海保隆汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司，不存在其他关联关系。 公司本次为保隆工贸、合肥保隆、保富中国提供担保金额为人民币 37,040.00 万元、15,000.00 万元、3,100.00 万元。截至本公告披露日，公司实 际为保隆工贸、合肥保隆、保富中国提供的担保余额为人民币 121,740.00 万元、 44,500.00 万元、59,845.00 万元（不含本次担保金额）。 本次担保均不存在反担保。 公司及控股子公 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-053 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站 的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-125）。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 ...