| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站 的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-125）。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-046 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经核查，监事会认为：结合公司 2024 年年度现金分红事项，《公司 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划》 （以下简称"《2023 年激励计划》"）股票期 权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于行 权价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对 本次激励计划的股票期权行权价格进行调整，行权价格由 44.26 元/股调整为 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 五次会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，并于 2025 年 5 月 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-052 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回 购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 上述议案已经 2025 年 5 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议、 应回避表决的关联股东名称：本次涉及限制性股票回购注销和期权注销的股 东以及与其存在关联关系的股东。 三、 股东会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技 ...

| 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-051 | | --- | | 证券代码：603197 | 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于减少注册资本及修改 <公> 司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本的情况说明 公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议分别审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票和注销部分股票期权的议案》，根据《上海保隆汽车科技股份有限公司 限售期业绩考核未达标，公司拟回购注销的限制性股票合计 859,750 股，回购价 格为 28.20 元/股。上述回购注销完成后，公司总股本将相应减少 859,750 股， 总股本由 214,479,582 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海保隆汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"本 公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《 ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权 行权价格 之 法律意见书 磐明法字(2025)第 SHF2022019-14 号 二〇二五年五月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有 关政府主管部门、公司及其他有关机构出具的说明或证明文件而出具相应的法律意见。 本法律意见书仅供公司为实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所同意将本法律意见书作为公司本次调整的必备文件之一，随同其他材料一起上报或公 告。本所同意公司在其实施本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内 容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相 关文件的相应内容再次审阅并确认。 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权行权 价格之法律意见书 磐明法字(2025)第 SHF2022019-14 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称" ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-048 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，分别审议 通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，同意公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）股票期权行权价格进行调整，行权价格由 44.26 元/股调整为 43.75 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-050 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 双休日及法定节假日除外） 特此公告。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 2、申报时间：2025 年 5 月 29 日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00， 双休日及法定节假日除外） 3、联系人：张红梅 一、通知债权人的原由 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票和注销部分股票期权的议案》，具体回购注销情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"） 的相关规定，由于 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，分别审议 通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，同意公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）股票期权行权价格进行调整，行权价格由 44.26 元/股调整为 43.75 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年限制性股 ...