| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 预留股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，分别审议 通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行 权价格的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）预留股票期权行权价格进行调整，预留授予的行权价格由 52.89 元/股调整为 52.38 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于< ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励对 象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次 1 拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 9 月 9 日，公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜 的议案》。2023 年 9 月 ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格、 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 磐明法字(2025)第 SHE2023054-6 号 二〇二五年五月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注 销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之 法律意见书 磐明法字(2025)第 SHE2023054-6 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、 行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划( ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权 行权价格 之 法律意见书 磐明法字(2025)第 SHF2022019-14 号 二〇二五年五月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权行权 价格之法律意见书 磐明法字(2025)第 SHF2022019-14 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、 行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，就公司调整 202 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经上海市人民政府批准，在对原上海保隆实业有限公司整体进 行股份制改造的基础上，以发起设立的方式设立。公司 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告 二、修改《公司章程》的情况说明 鉴于前述减少注册资本的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修改内容如下： | | | 1 | 第 六 条 | | | 公 司 册 | 注 | 资 | 本 为 | 人 | 民 | 六 | | 注 | 资 | 为 | 人 | | 币 | 条 | 公 | 司 | 册 | 民 | | | 币 | 第 | | 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21,447.9582 | | | 万元 | | | | | | ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025 年 6 月 17 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | （二）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的议案》 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 五次会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，并于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 预留股票期权行权价格的议案》 经核查，监事会认为 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 预留股票期权行权价格的议案》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第七届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议就本议案向董事会提出建议， 认为：此次对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行权价格的 调整，是基于公司 2024 年度利润分配方案实施后的合理调整，符合《上市公司 股权激励管理办法》及公司相关激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的 情形，同意将该事项提交公司董事会审议。 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议于 2025 年 5 月 23 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 2024 年年度权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 3 日）至权益分派股权登 记日间，"保隆转债"将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 公司 2024 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.51 元（含税）。如在实施权益分派股权 登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次权益分 派方案已经公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号： 2025-023）、《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（公 告编号：2025-041）。 ...