募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金13.9亿元，净额13.7707254718亿元[1][2] - 截至2025年10月28日，募集资金项目累计使用7.653524亿元，专户余额3.501152亿元[5] 资金使用安排 - 2024年12月3日使用不超过4亿闲置资金补流已归还，12月30日3亿未到期[3][4] - 公司拟用不超3亿闲置资金临时补流，期限不超12个月[7] 项目投入进度 - 空气悬架系统智能制造扩能项目已使用4.103524亿元，进度39.65%[6] - 补充流动资金项目已使用3.55亿元，进度100%[6]

董事会选举 - 2025年10月28日召开会议审议选举第八届董事会董事议案[3] - 议案提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制[4] - 股东会选8位董事与职代会选1名职工代表董事组成第八届董事会，任期三年[4] 董事提名 - 张祖秋等5人被提名为非独立董事（不含职工代表董事）[3] - 刘启明等3人被提名为独立董事[3] 董事资质 - 提名委员会审查认为候选人具备任职资格和能力[5][6] - 叶建木发表论文多，主持科研项目，获多项科技奖[12] - 徐宏发表论文，部分成果获省部级领导肯定[14]

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。公司同日召开第七届监事会第二十七次会议审 议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 二、《公司章程》的具体修订情况 基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规 范运 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行 理财、券商理财、信托理财等理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 1.5 亿元，在上述额度内，资金可循环滚 动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司 第七届董事会第二十九次会议审议通过。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的 投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风 险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司 及股东获得更多的投资回报，在不影响公司 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 3 日（星期一）17:00 前将需要了解的情况和 关注的问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2025 年第三季度报告》。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度的经营成果、财务 状况等具体情况，公司拟于 2025 年 11 月 4 日（星期二）通过网络文字互动方式 召开" ...

资金募集 - 2024年发行可转债募资13.9亿元，净额13.770725亿元于2024年11月6日到账[3] - 临时补流募集资金3亿元，期限自2025年10月28日起不超12个月[3] 资金归还 - 2025年5 - 10月分四次归还前次补流募集资金共4亿元[3] 账户余额 - 截至2025年10月28日，募集资金账户余额3.501152亿元[6] 项目进度 - 空气悬架系统智能制造扩能项目投入进度39.65%[6] - 年产482万支空气悬架系统部件项目投入进度27.87%[7] - 空气弹簧智能制造项目投入进度51.22%[7] - 汽车减振系统配件项目投入进度99.98%[7] - 补充流动资金项目投入进度100%[7] 资金使用 - 2025年10月28日审议通过用闲置募集资金暂时补流议案[8][10]

上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明（刘启明） 提名人上海保隆汽车科技股份有限公司董事会，现提名刘启明先生为上海保 隆汽车科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海保隆汽车科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海保隆汽车科技股份有 限公司不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 三、被提名人具备独 ...

股东会信息 - 2025 年第三次临时股东会 11 月 17 日 14 点在上海松江召开[2] - 网络投票 2025 年 11 月 17 日进行，有不同时段[2][3] - 审议取消监事会、修订制度、选举董事等议案[5] 会议安排 - 登记时间 2025 年 11 月 11 日，地点上海松江[12] - 联系地址、电话、传真、邮箱等信息[15] - 股东食宿交通自理，提前半小时签到[14] 选举情况 - 拟选举陈洪凌等为非独立董事[20] - 拟选举刘启明等为独立董事[20] - 股东按持股数有相应投票总数[21]

会议情况 - 第七届监事会第二十七次会议于2025年10月28日通讯表决召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 《公司2025年第三季度报告》等4项议案均3票同意通过[4][6] 期权注销 - 260人未行权，公司将注销1,848,822份股票期权[6]

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...