关于董事会与监事会决议的更正公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披露了《第七届董事会第十九次会议决议公告》《第七届监事会第十九次会议 决议公告》，经事后核查，上述两个公告中"1、逐项审议通过了《关于进一步 明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》"之"（5）初始转股 价格"有误，现更正如下： 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 （5）初始转股价格 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 40.11 元/股，不低于募集说 明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发 1 生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 上述更正公告不会导致议案审议结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站 的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-048）。 根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司于 2024 年 10 月 29 日将 2024 年 5 月 29 日审议通过的用于暂时补充流动资金中的 1,000 万元闲置募集资金归 还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构长城证券股 份有限公司及保荐代表人。目前实际用于暂时补充流动资金的 1.2 亿元募集资金 将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 证券 ...

股票简称：保隆科技 股票代码：603197 上海保隆汽车科技股份有限公司 （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 上海保隆汽车科技股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 符合法定的发行条件。 联席主承销商 （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二〇二四年十月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 联席主承销商 （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 股票简称：保隆科技 股票代码：603197 二〇二四年十月 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-103 发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司 联席主承销商：信达证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与 承销备案》（上证函[2023]651 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"保隆转债"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 10 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中国结算上海分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行（以下简称"网 上发行"），请投资者认真阅读本公告及 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-102 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海保隆汽车科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 ...

股票简称：保隆科技 股票代码：603197 上海保隆汽车科技股份有限公司 （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 联席主承销商 （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二〇二四年十月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 上海保隆汽车科技股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，公司本次向不特定对象 ...

联合〔2023〕5947 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海保隆汽车科技股份有 限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定上海保隆汽车科技股份有限公司主体长期 信用等级为 AA，上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年七月五日 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 公司债券信用评级报告 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级展望：稳定 债项概况： | 本次债券发行规模：不超过 14.32 亿元（含） | | --- | 本次债券期限：6 年 转股期：自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日止 偿还方式：每年付息一次的付息方式，到期日后 五个交易日内公司归还所有未转股的可转债本 金和最后一年利息 募集资金用途：用于空气悬架系统智能制造扩 能项目及补充流动资金 评级时间：2023 年 7 月 5 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | | --- | ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-101 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 上海保隆汽车科技股份有限公司 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海保隆汽车科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2024〕1184号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已于 2024 年 10 月 29 日（T-2 日）公告，募集说明书全文及 相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解保隆科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演， 敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）15：00-16：00 二 、 网 上 路 演 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...