| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 重要内容提示： 本次会计政策的变更系上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的规定及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应 变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。 上海保隆汽 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，本事项需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下： 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海 保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务 ...

公司代码：603197 公司简称：保隆科技 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《公司 章程》《公司审计委员会工作细则》《公司内部审计管理制度》的规定，审计委员 会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况， 切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第七届审计委员会成员由叶建木先生、谭金可先生和刘启明先生三位独 立董事组成，并由具有专业会计背景的独立董事叶建木先生担任公司审计委员会 主任。 二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况： 2024 年度公司审计委员会共召开了六次会议，会议审议了相关议案，委员 们均充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。 1、2024 年 4 月 25 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第六次 会议，审议通过了： （1）《公司 2023 年年度报告及摘要》； （2）《关于公司 2 ...

40 附录 附录一：可持续发展关键绩效表 附录二：指标索引表 附录三：独立鉴证声明 读者反馈 57 58 63 价值共生 供应链安全 员工 公益慈善 56 64 64 67 69 70 ESGBAOLONG SUSTAINABILITY 保隆科技可持续发展 2024年度可持续发展报告 上海保隆汽车科技股份有限公司 SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION 2024 SUSTAINABILITY REPORT 目录 Contents | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 全球网络 | 04 | | 我们的 2024 | 05 | | 可持续发展大事记 | 06 | | 企业荣誉 | 07 | | 高层致辞 | 08 | | 可持续发展管理 | 09 | | 责任基石 | 12 | | --- | --- | | 管理体系 | 13 | | 公司治理 | 14 | | 商业道德 | 16 | | 风险管理 | 21 | | 智启新程 | 23 | | --- | --- | | 创新驱动 | 24 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2025 年 5 月 21 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事， ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.51 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 142,406,316.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 ...