证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-052 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回 购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 上述议案已经 2025 年 5 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议、 应回避表决的关联股东名称：本次涉及限制性股票回购注销和期权注销的股 东以及与其存在关联关系的股东。 三、 股东会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技 ...

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第二十五次会议于2025年5月23日以电子邮件方式通知全体监事 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 调整2021年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行权价格 - 结合2024年年度现金分红事项 预留股票期权行权价格由52 89元/股调整为52 38元/股 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [1][2] - 表决结果：3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 调整2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格 - 结合2024年年度现金分红事项 股票期权行权价格由44 26元/股进行调整 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [2] - 表决结果：3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 - 回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年激励计划》规定 回购原因、数量及价格合法有效 [3] - 该事项不会导致公司股票分布不符合上市条件 不影响2023年激励计划继续实施 [3] - 表决结果：3票同意 0票弃权 0票反对 [3]

减少注册资本 - 公司拟回购注销859,750股限制性股票，回购价格为28.20元/股 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将从214,479,582股减少至213,619,832股 [1] - 公司注册资本将从214,479,582元减少至213,619,832元 [1] 修改公司章程 - 公司需根据注册资本减少情况修改《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款 [2] - 第六条修订为公司注册资本为人民币213,619,832元 [2] - 第二十一条修订为公司股份总数为213,619,832股 [2] 审议流程 - 相关议案已通过第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议审议 [1] - 议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记事宜 [2]

公司基本情况 - 公司注册名称为上海保隆汽车科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Baolong Automotive Corporation [4] - 注册地址为上海市松江区洞泾镇沈砖公路5500号，注册资本为人民币21,361.9832万元 [6] - 公司于2017年5月19日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2,928万股 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 股份结构 - 公司设立时发行普通股总数48,431,500股，由32名发起人认购 [8] - 目前股份总数为21,361.9832万股，全部为普通股 [9] - 股份以人民币标明面值，每股面值为人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [10] - 主要发起人包括陈洪凌(1,800万股)、张祖秋(1,320万股)、宋瑾(804万股)等 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、查阅公司章程等权利 [17] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、监事、高管提起诉讼 [20] - 股东应遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [22] - 持有5%以上股份的股东需及时披露股份质押情况 [25] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名 [72] - 董事会行使召集股东会、决定经营计划和投资方案、聘任高管等职权 [72] - 董事长主持股东会和董事会会议，检查董事会决议执行情况 [80] - 独立董事占董事会成员三分之一以上，其中至少包括一名会计专业人士 [71] 重大事项决策权限 - 董事会审批标准包括：交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、单笔对外担保额超过净资产10%等 [75][76] - 关联交易金额超过300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议 [76] - 单笔对外捐赠超过净资产0.25%但不超过1%由董事会批准 [76] - 财务资助金额超过净资产10%或资产负债率超过70%需董事会审议 [30] 公司章程要点 - 公司章程自生效之日起对股东、董事、监事及高管具有法律约束力 [10] - 公司经营范围包括汽车零部件制造、技术服务、进出口业务等 [14] - 公司根据《中国共产党章程》设立党组织并为其活动提供必要条件 [12] - 经营宗旨为实现股东权益和公司价值最大化，创造良好经济和社会效益 [13]

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权 行权价格 之 法律意见书 磐明法字(2025)第 SHF2022019-14 号 二〇二五年五月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有 关政府主管部门、公司及其他有关机构出具的说明或证明文件而出具相应的法律意见。 本法律意见书仅供公司为实施本激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所同意将本法律意见书作为公司本次调整的必备文件之一，随同其他材料一起上报或公 告。本所同意公司在其实施本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内 容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相 关文件的相应内容再次审阅并确认。 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权行权 价格之法律意见书 磐明法字(2025)第 SHF2022019-14 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称" ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-048 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，分别审议 通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，同意公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）股票期权行权价格进行调整，行权价格由 44.26 元/股调整为 43.75 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-050 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 双休日及法定节假日除外） 特此公告。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 2、申报时间：2025 年 5 月 29 日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00， 双休日及法定节假日除外） 3、联系人：张红梅 一、通知债权人的原由 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票和注销部分股票期权的议案》，具体回购注销情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"） 的相关规定，由于 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，分别审议 通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，同意公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）股票期权行权价格进行调整，行权价格由 44.26 元/股调整为 43.75 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年限制性股 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 2、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励对 象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次 1 拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023 年 9 月 9 日，公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜 的议案》。2023 年 9 月 ...