股票简称：比依股份 股票代码：603215 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 2023年11月 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 会议资料目录 | 一、2023 | 年第四次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、2023 | 年第四次临时股东大会议案 | 4 | | | （一）关于补选第二届监事会股东代表监事的议案 | 4 | 浙江比依电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规 定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）特制定2023年第四次临时股东 大会会议须知： ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-069 浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：上海比依跳动数字技术有限公司（暂定，最终名称以工商 行政管理部门登记为准） ●投资金额：200万元人民币（其中公司出资160万元，持有新公司80%的股 权，巨量跳动出资40万元，持有新公司20%的股权） ●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实 施等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司、比依股份"）基于公司未来发 展规划，进一步提升公司的行业地位，拟与巨量跳动信息传播技术（上海）有限 公司（以下简称"巨量跳动"）合资设立上海比依跳动数字技术有限公司（以下 简称"新公司"），新公司注册资本为200万元，其中公司出资160万元，持有新公 司80%的股权，巨量跳动出资40万元，持有新公司20%的股权。 （二）董事会审议情况 ...

浙江阳明律师事务所 关于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江阳明律师事务所 （ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM） 浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400 电话：0574-6272 4297 传真：0574-6271 9499 http://www. yangminglf.com 浙江阳明律师事务所 关 于 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，浙江阳明律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"或"公司"）的委托，指派律师出 席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅为贵公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随公司本次 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-071 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-067 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日向各位 董事发出了召开第二届董事会第五次会议的通知。2023 年 11 月 9 日，第二届董 事会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》 基于公司未来发展规划，为进一步提升公司的行业地位，公司与巨量跳动信 息传播技术（上海）有限公司（以下简称"巨量跳动"）合资设立上海比依跳动 数字技术有限公司（以下简称"新公司"）（暂定，最终名称以工商行政管理部 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-066 浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,231,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3202 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场 会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间： ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-070 浙江比依电器股份有限公司 浙江比依电器股份有限公司 监事会 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席翁建锋先生的辞职报告，翁建锋先生因工作调整原因，向公司监事会申 请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将继续在公司就职。 因翁建锋先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数要求，翁建锋先 生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。翁建锋先生在担任公司监事 及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用， 公司对翁建锋先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 公司于2023年11月9日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补选 第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名潘再鸣先生为公司股东代表监 事候选人（简历附后），本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 2023 年 ...

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日向各位 监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。2023 年 11 月 9 日，第二届监 事会第四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-068 监事会同意提名潘再鸣先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研和线上会议 [2] - 参与单位包括光大保德信、中金资管等多家机构 [2] - 活动时间为2023年10月25 - 27日，地点在比依股份 [2][3] - 接待人员为财务总监金小红和董事会秘书尹温杰 [3] 财务情况 - 三季度财务整体符合公司正常节奏，利润端受汇兑损益影响，去年Q3持续上升，今年Q3波动，整体汇兑收益受影响 [3] 产品进展 - 9月份咖啡机第一批验收通过，首批货集中在国内客户，现与国外客户也有合作，全自动机型更受市场关注，公司将加大研发力度 [3] 区域市场情况 - 欧洲是今年增长快速的区域，英国前期市场增长快，法国陆续将油炸锅替换成空气炸锅 [3][4] - 北美地区随着储备项目落地预计会进一步改善 [3] 产能情况 - 现阶段产能无瓶颈，原有场地正在扩建，公司有预备外租厂房 [4]

浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：比依股份 股票代码：603215 2023年11月 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | | 4 | | （一）关于全资子公司投资建设相关项目的议案 | | 4 | | （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 7 | | （三）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 26 | | 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙 ...