（以下无正文） （本页无正文，为《梦天家居集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 一、关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案 我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《梦天家居集团股份有限 公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2022年第四次临 时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，且公司及激励对象均未发生《激励计划（草案）》中 规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合《激励计划（草案）》中的有关 规定，102名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励 对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意公司为102名激励对象办理第一个解除限售期的解除 限售手续。 梦天家居集团股份有限公司独立董事 独立董事： 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 张国林 黄少明 曹 悦 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《梦天家居集 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见 | 一、本次激励计划的批准及实施情况 | 4 | | --- | --- | | 二、本次解除限售的条件成就情况 | 7 | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 | 9 | | 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 | 9 | | 五、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 | 10 | | 六、结论意见 | 11 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/梦天家居 | 指 | 梦天家居集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-037 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 14 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名；全体监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 梦天家居集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 22 | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 梦天家居、本公司、公司 | 指 | 梦天家居集团股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于梦天家居集团 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股 | | 告 | | 票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-038 监事会认为：公司和本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件 及本次激励计划规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格合法、有 效；本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解 除限售事项和审议程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及本次 激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司按照《梦 天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2022 年第四次临时股东大会的授权为符合条件的 102 名激励对象办理解除限售 相关事宜，本次可解除限售限制性股票数量为 133.00 万股。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公 告》。 梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 梦天 ...

梦天家居集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事 项的核查意见 梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规及 规范性文件和《梦天家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》")的有关规定,对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划"）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查, 并发表核查意见如下: 综上,监事会认为,公司和本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规 范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况,激励对象的解除限售资 格合法、有效；本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次解除限售事项符合《管理办法》及本次激励计划的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次激励计划限制性股票第一个限售期已届满 因此,监事会同意公司按照《激励计划(草案)》等相关规定及 2022 年第 四次临时股东大会的授权 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2023）第 09012 号 致：梦天家居集团股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《梦天家居集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-036 梦天家居集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,325,300 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 74.2457 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

梦天家居集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 梦天家居集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年九月十四日 梦天家居集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为维护梦天家居集团股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监 事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司 有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行 为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主持 人宣布现场出席会议的股 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入481,073,466.95元，上年同期为551,608,446.45元，同比减少12.79%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,777,565.15元，上年同期为70,441,275.25元，同比减少74.76%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,463,485.48元，上年同期为62,952,702.06元，同比减少81.79%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,120,963.42元，上年同期为 - 14,358,480.42元，同比增长490.86%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,719,519,595.16元，上年度末为1,773,393,806.81元，同比减少3.04%[9] - 本报告期末总资产2,311,316,959.92元，上年度末为2,300,275,372.97元，同比增长0.48%[9] - 本报告期基本每股收益0.08元／股，上年同期为0.32元／股，同比减少75.00%[9] - 本报告期稀释每股收益0.08元／股，上年同期为0.32元／股，同比减少75.00%[9] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元／股，上年同期为0.28元／股，同比减少82.14%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.00%，上年同期为4.35%，减少3.35个百分点[10] - 2023年上半年公司实现营业收入48,107.35万元，较上年同期减少12.79%[38] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,777.76万元，较上年同期减少74.76%[38] - 营业收入为4.81亿元，较上年同期的5.52亿元下降12.79%，主要因房地产调控和市场经济下行致销售订单减少[44] - 营业成本为3.63亿元，较上年同期的3.88亿元下降6.58%，因营业收入下降所致[44][45] - 销售费用为5749.31万元，较上年同期的4340.47万元增长32.46%，因加大线上流量投入和召开经销商大会[44][46] - 管理费用为3977.76万元，较上年同期的2763.54万元增长43.94%，因限制性股票激励增加股份支付[44][46] - 经营活动产生的现金流量净额为5612.10万元，较上年同期的 - 1435.85万元增长490.86%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[44][46] - 投资活动产生的现金流量净额为6.71亿元，较上年同期的 - 10.08亿元增长166.59%，因利用闲置资金购买理财产品[44][46] - 货币资金期末数为13.35亿元，占总资产57.78%，较上年期末的6.21亿元增长115.12%，因闲置资金购买理财产品到期[47] - 交易性金融资产期末数为5000万元，占总资产2.16%，较上年期末的6.51亿元下降92.32%，因闲置资金购买理财产品到期[47] - 合同负债期末数为1.73亿元，占总资产7.49%，较上年期末的9681.06万元增长78.84%，因预收经销商货款增加[48] - 2023年6月30日公司合并报表货币资金为13.3539750838亿元，较2022年12月31日的6.2075431883亿元增长115.12%[127] - 2023年6月30日公司合并报表交易性金融资产为5000万元，较2022年12月31日的6.5062027061亿元减少92.32%[127] - 2023年6月30日公司合并报表应收账款为9621.913211万元，较2022年12月31日的9455.085919万元增长1.76%[127] - 2023年6月30日公司合并报表存货为9295.113029万元，较2022年12月31日的8631.582696万元增长7.69%[127] - 2023年6月30日公司合并报表应付票据为6673.83517万元，较2022年12月31日的1.1188200187亿元减少40.35%[128] - 2023年6月30日公司合并报表合同负债为1.7313819646亿元，较2022年12月31日的9681.064196万元增长78.84%[128] - 2023年6月30日公司合并报表资产总计为23.1131695992亿元，较2022年12月31日的23.0027537297亿元增长0.48%[127][128] - 2023年6月30日公司母公司报表货币资金为12.3903610122亿元，较2022年12月31日的5.9005123496亿元增长109.99%[129] - 2023年6月30日公司母公司报表预付款项为2.3219512818亿元，较2022年12月31日的1.1834550981亿元增长96.20%[129] - 2023年6月30日公司母公司报表资产总计为21.6937702151亿元，较2022年12月31日的21.1183337349亿元增长2.72%[129][130] - 2023年上半年营业总收入48.11亿元，2022年同期为55.16亿元，同比下降12.79%[131] - 2023年上半年营业总成本46.83亿元，2022年同期为48.13亿元，同比下降2.79%[131] - 2023年上半年营业利润1957.17万元，2022年同期为7966.38万元，同比下降75.43%[132] - 2023年上半年净利润1777.76万元，2022年同期为7044.13万元，同比下降74.76%[132] - 2023年上半年基本每股收益0.08元/股，2022年同期为0.32元/股，同比下降75%[133] - 2023年上半年母公司营业收入48.70亿元，2022年同期为55.56亿元，同比下降12.36%[134] - 2023年上半年母公司营业利润2553.00万元，2022年同期为7533.69万元，同比下降66.11%[135] - 2023年上半年母公司净利润2368.35万元，2022年同期为6651.92万元，同比下降64.40%[135] - 2023年上半年末负债合计5.71亿元，2022年末为4.65亿元，同比增长22.70%[131] - 2023年上半年末所有者权益合计15.98亿元，2022年末为16.46亿元，同比下降2.91%[131] - 2023年半年度经营活动现金流入小计67.13亿元，2022年同期为66.75亿元；经营活动现金流出小计61.51亿元，2022年同期为68.18亿元；经营活动产生的现金流量净额5612.10万元，2022年同期为-1435.85万元[136] - 2023年半年度投资活动现金流入小计124.33亿元，2022年同期为3.17亿元；投资活动现金流出小计57.22亿元，2022年同期为103.94亿元；投资活动产生的现金流量净额67.11亿元，2022年同期为-100.78亿元[137] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计78.78万元，2022年同期为5594.00万元；筹资活动产生的现金流量净额-78.78万元，2022年同期为-5594.00万元[137] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额72.64亿元，2022年同期为-107.81亿元；期初现金及现金等价物余额60.48亿元，2022年同期为132.47亿元；期末现金及现金等价物余额133.12亿元，2022年同期为24.66亿元[137] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计70.41亿元，2022年同期为67.16亿元；经营活动现金流出小计72.82亿元，2022年同期为76.65亿元；经营活动产生的现金流量净额-2413.06万元，2022年同期为-9486.07万元[138] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计119.17亿元，2022年同期为3.10亿元；投资活动现金流出小计50.61亿元，2022年同期为97.03亿元；投资活动产生的现金流量净额68.56亿元，2022年同期为-93.93亿元[138] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流出小计78.78万元，2022年同期为5534.00万元；筹资活动产生的现金流量净额-78.78万元，2022年同期为-5534.00万元[138] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额66.07亿元，2022年同期为-108.95亿元；期初现金及现金等价物余额57.41亿元，2022年同期为128.75亿元；期末现金及现金等价物余额123.48亿元，2022年同期为19.80亿元[139] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计17.73亿元[140][141] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为-6066.53万元[143] - 2023年上半年综合收益总额为70,441,275.25元[151] - 2023年上半年利润分配金额为 -55,340,000元[152] - 2023年期初所有者权益合计为1,582,933,681.80元[150][151] - 2023年期末所有者权益合计为1,597,434,957.05元[154] - 2023年母公司期初所有者权益合计为1,646,403,625.08元[154][155] - 2023年母公司期末所有者权益合计为1,598,435,306元[157] - 2023年母公司本期综合收益总额为23,683,458.28元[156] - 2023年母公司本期所有者投入和减少资本为6,791,075元[156] - 2023年母公司本期利润分配为 -78,442,851.80元[156] - 2023年母公司本期增减变动金额为 -47,968,318.52元[156] - 公司2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为11,179,162.57元[160] - 公司2023年半年度综合收益总额为66,519,162.57元[160] - 公司2023年半年度利润分配金额为 - 55,340,000元[160][161] - 公司2023年半年度期末所有者权益合计为1,476,182,917元[161] 业务线相关情况 - 公司主要从事定制化木质家具设计、研发、生产和销售，提供家居整体空间解决方案[12] - 公司采购遵循“集中与分散”结合原则，对主要原辅材料集中采购，零星物料各制造中心自行采购[13] - 公司根据产成品质量影响程度对原辅材料分类管理，实行供应商资格管理制度和“安全库存 + 部分零库存”库存管理[14][15][16] - 公司生产根据非标准化销售订单组织，定制化、个性化是核心[18] - 公司销售模式分为经销商模式、家装模式、大宗工程业务模式[19] - 定制家居行业生产以客户为中心定制化生产，销售采取经销与直营结合模式，新兴渠道发展快[23][24] - 定制家居行业与宏观经济和房地产景气度相关，处于稳定发展阶段，有一定季节性，“金九银十”是销售高峰期[26][28] - 截至2023年6月末，公司发展经销商1002家，遍布国内31个省、自治区和直辖市[31] - 2023年上半年零售渠道加大线上流量投入，打造总部线上引流、经销商线下转化模式[39] - 2023上半年家装渠道深化重点城市打点，完成部分头部装企战略合作签约[39] - 精装部门聚焦资源服务大型国企、央企及稳健房地产头部企业[39] - 公司完善部分供应商管理机制和采购需求管理，稳定材料价格供应[41] - 公司优化水性开放漆中装配水性辊涂工艺和生产线，提质增效降本[42] 公司品牌与技术 - 公司“梦天”商标是“中国驰名商标”，2015年签约刘德华代言，品牌宣传深入人心[29] - 公司及相关人员参与3项国家标准起草，众多行业及团体标准起草[33] - 2017年公司攻克木质水性漆技术难关，推出水性漆全屋定制产品[34] 公司人员与人才储备 - 今年公司大量引进高等院校应届毕业生，为企业发展储备人才[43] 子公司盈利情况 - 庆元梦天净利润为 - 566.80万元，易家易居净利润为 - 2.82万元，梦天销售净利润为 - 65.21万元等[51] 公司股东大会与决策 - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案，包括《2022