证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-028 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会 ...

经核查独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 宁波富佳实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎的独立性情况进行评估并出具如下 专项报告： ...

宁波富佳实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-031 重要内容提示： 交易目的：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防 范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的 不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。 交易金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的 自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时 点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届 董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 甬兴证券有限公司 | | 上市公司 | | | | | | 宁波富佳实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构简称 | 甬兴证券 | | 上市公司简称 | | | | 富佳股份 | | | | 保荐代表人 | 林浩、赵江宁 | | 上市公司代码 | | | | 603219 | | | | 报告期间 | | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日至 | 2023 | 年 月 12 | 31 | 日 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3418 号"文批准，宁波富佳实业股份有限公司（简称"公司"或"富佳股份"）首次公开 发行股票并在主板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.56 元，募集资金总额为 39,196.00 万元， 扣除承销保荐费用 3,000.00 万元以及其他各项发行费用 2,6 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4100万股A股，发行价每股9.56元，募集资金39196万元，扣除费用后净额为33584.3万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额为6813585.03元[7] - 公司同意以不超过12000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期本金余额为0万元[8] 项目投入与效益 - 截至期末累计项目投入24983.64万元，利息收入净额437.7万元，结项项目永久补充流动资金8357万元[4] - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目承诺投资13280.60万元，累计投入6346.08万元，投入进度47.78%，本年度实现效益10400.10万元[22] - 越南生产基地建设项目承诺投资8288.32万元，累计投入7203.70万元，投入进度86.91%，本年度实现效益5417.00万元[22] - 智能家电研发中心建设项目承诺投资3357.40万元，本年度投入1884.89万元，累计投入2775.88万元，投入进度82.68%[22] - 补充流动资金项目承诺投资8657.98万元，累计投入8657.98万元，投入进度100.00%[22] 项目调整与结项 - 2022年智能家电研发中心建设项目计划完成时间由2022年12月调整为2023年12月[23] - “年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目”和“越南生产基地建设项目”结项，节余8357万元用于永久补充流动资金[23] - “智能家电研发中心建设项目”结项，尚未使用募集资金681.36万元，其中168.28万元永久补充流动资金[24]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开8次董事会专门委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事程惠芳2023年应参加董事会6次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 程惠芳2023年应参加战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次，均亲自出席[7] - 2023年独立董事现场工作时间超15日[8] - 独立董事就多议案进行事前认可并发表独立意见[6][7] - 报告期内独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[9] - 报告期内独立董事与中小股东沟通交流[9] 公司运营情况 - 2023年关联交易定价公平合理，未损害股东利益[11] - 报告期内公司无变更或豁免承诺方案情形[11] - 报告期内公司未被收购[11] - 2023年定期报告财务及内控信息真实准确完整[11] - 2023年未更换会计师事务所，续聘天健[12] - 2023年未聘任或解聘财务总监[12] - 2023年无会计准则变更外的会计政策变更等情形[13] 人事变动 - 2023年8月24日聘任骆俊彬为副总经理[13] 薪酬与激励 - 公司实际发放董事及高管薪酬符合政策及标准[13] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情形[13]

募资情况 - 首次公开发行4100万股，每股9.56元，募资39196万元，净额33584.3万元[1] - “年产500万台”等项目结项，节余8325.82万元补流[9][10] - “智能家电研发中心”结项，未用681.36万元，168.28万元补流[11] 项目进展 - 2023年2月决定“智能家电研发中心”达预定可使用状态日期延至2023年12月[8] 其他情况 - 2021年11月22日公司证券在上海证券交易所主板上市[1]

一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较高，日常 经营涉及外币收付汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元或等值外币的自有资金开展 外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金 额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 （二）交易期限 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 宁波富佳实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性分析 公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效 控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务 ...

合规情况 - 公司治理结构完善，内控制度有效执行[4] - 信息披露制度完善且无虚假记载等问题[6] - 资产完整、人员独立，无关联方违规占用资金[7] - 募集资金存放和使用合规[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营情况 - 业务运转正常，经营模式和环境未变[11] - 2023年度多方面符合要求，业务运转正常[17] 检查情况 - 现场检查时间为2024年4月8日至10日[2] - 未发现需向证监会和交易所报告事项[14] - 公司领导和人员积极配合检查[15]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-025 宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | | 26 | 日~2025 | | 月 | 25 | 日 | | 年 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 29,880,000 | | | | 元 | | | | 元~59,760,000 | | | | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 2,312,580 | 股 | | | | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.41% | | | | | | | | | | | | ...