会议安排 - 2024年12月11日公司审议通过召开本次股东大会的议案[6] - 2024年12月12日公司公告召开本次股东大会的通知[6] - 本次股东大会于2024年12月27日下午14点在浙江余姚召开[7] - 股权登记日为2024年12月20日收市时[9] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共106人，代表股份461,477,841股，占比82.5730%[13] - 现场出席股东及代理人12名，持有股份461,078,821股，占比82.5016%[13] - 网络投票股东94名，持有股份399,020股，占比0.0714%[15] 议案审议 - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案3项[19][20] - 《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》A股同意股数58,932,876，比例99.9842%[23] - 《关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意股数58,020,280，比例99.9837%[23] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》A股同意股数461,418,401，比例99.9871%[24] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》A股同意股数461,410,301，比例99.9854%[24] 人员选举 - 选举王跃旦为公司第三届董事会非独立董事得票数461,187,991，占比99.9372%[26] - 选举郎一丁为公司第三届董事会非独立董事得票数461,187,754，占比99.9371%[26] - 选举沈宏建为公司第三届董事会独立董事得票数461,143,846，占比99.9276%[26] - 选举于卫星为公司第三届董事会独立董事得票数461,141,858，占比99.9272%[26] - 选举李秋元为公司第三届监事会非职工代表监事得票数461,142,347，占比99.9273%[27] - 选举沈学君为公司第三届监事会非职工代表监事得票数461,144,955，占比99.9279%[27]

人事变动 - 2024年12月27日召开第三届董事会第一次会议[2] - 选举王跃旦为董事长，法定代表人变更为王跃旦[3] - 聘任郎一丁为总经理[6] - 聘任涂自群、骆俊彬为副总经理[7][8] - 聘任彭海云为财务总监[10] - 聘任陈昂良为董事会秘书[11] - 聘任陈燎颖为证券事务代表[12] 持股情况 - 王跃旦持有390,848,669股，占比69.62%[16] - 郎一丁持有12,835,534股，占比2.29%[17] - 陈昂良持有912,496股，占比0.16%[20][21] - 彭海云、陈燎颖未持股[20][22]

公司治理 - 2024年12月27日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 2024年12月27日聘任高级管理人员和证券事务代表，任期与本届董事会一致[3] 股权结构 - 郎一丁直接持有公司流通股12,835,534股，占总股本2.29%[12] - 涂自群直接持有公司流通股1,139,820股，占总股本0.20%[13] - 骆俊彬直接持有公司流通股912,296股，占总股本0.16%[13] - 陈昂良直接持有公司流通股912,496股，占总股本0.16%[15] - 彭海云、陈燎颖未持有公司股票[14][16] 人员变动 - 俞世国等四人换届后不再担任公司董事[11] - 黄建龙换届后不再担任监事会主席，仍任分公司总经理[11] - 孙雅芳换届后不再担任公司监事，仍任分公司市场部经理等职[11]

重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"富 佳股份"）股东俞世国、涂自群、骆俊彬等 29 位股东合计持有公司股份 60,199,952 股，占公司总股本的 10.7232%。其中股东俞世国持有公司无限售流通股股份 48,222,529 股，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的 43,562,355 股和上海古韵琳企业管理有限公司（以下简称"上海古韵琳"）解散 清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得 4,660,174 股，这两部分股份分别存放于股东俞世国两个不同的证券账户；涂自 群、骆俊彬等 28 位股东全部或部分股份来源于上海古韵琳解散清算后，将其名 下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各股东名下。 公司股东郎一丁、周洋、王裕挺等 29 位股东合计持有公司股份 18,605,818 股，占公司总股本的 3.3142%。其中股东郎一丁持有公司股份 15,611,034 股，包 括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的 12,616,252 股（无 限售流通股）和重庆复晖企业 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年十二月 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案 5 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的 | | 议案 8 | | 议案三：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 15 | | 议案四：关于使用自有资金进行现金管理的议案 16 | | 议案五：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案六：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 22 | | 议案七：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 25 | 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资 ...

附件 2 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 the s 关规定 : (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 提名人宁波富佳实业股份有限公司董事会,现提名郑激文为宁波 富佳实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波富佳实业股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波富传实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-058 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于 2024 年度日 常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （二）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 | | | | | 2024 年 1-10 | 预计金额与实际 | | --- | --- | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-055 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 11 日（星期三）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。 会议由监事会主席黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁 波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1、关于选举李秋元先生为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-054 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 12 月 11 日（星期三）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式 送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 1、关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于选举郎一丁先生为公司 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-062 宁波富佳实业股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满，根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届 选举工作。公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议的召 开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选 举李明明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。 宁波富佳实业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 职工代表监事简历： 李明明先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任宁波富佳实业有限公司办公室文员；2013 年 6 月至 2014 年 2 月，任余姚市泗门镇天音琴行音乐老师；2014 年 2 月至 2018 年 12 月，任 ...