宁波索宝蛋白科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 = 大华核字|2024]0011007098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcb.gov.cn）"在行查 " 录 页 次 第1页 : 1 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [ 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007098 号 宁波索宝蛋自科技股份有限公司全体股东: 我 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011007715 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 您可使用手机"扫一扫"或进入 1 7 - 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 己审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-92 | t an ...

董监高薪酬 - 2023年度董监高薪酬合计发放684.04万元(税前)[2] - 2024年独立董事年度津贴标准为10万元（税前）[3] 薪酬方案 - 2024年度方案适用对象为董监高，期限为2024年全年[2] - 董事（不含独董）、高管、监事按多因素领薪金[3] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[4]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024- 026 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 35,000 万元人民币。 履行的审议程序：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司 及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元购买理财产品。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。该事项不构成关联交易。本议案不需提交股东大 会审议。 公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务直销金额114335.61万元，占比65.72%[3] - 2023年度经销金额59647.80万元，占比34.28%[3] - 2023年度境内销售金额119638.21万元，占比68.76%[6] - 2023年度境外销售金额54345.20万元，占比31.24%[6] 用户数据 - 报告期内境内经销客户数量227个，减少29个[8] - 报告期内境外经销客户数量118个，增加5个[8] 产品销售情况 - 2023年度大豆分离蛋白销售额55483.55万元，占比31.89%[4] - 2023年度非转基因大豆油销售额37731.20万元，占比21.69%[4] - 2023年度组织化蛋白销售额25436.11万元，占比14.62%[4] - 2023年度大豆浓缩蛋白销售额37643.41万元，占比21.64%[4] - 2023年度其他产品销售额17689.15万元，占比10.17%[4] 其他 - 报告期内无重大影响事项[9]

业绩总结 - 2023年度公司整体内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[19] 财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控多项指标错报重大缺陷定量标准为≤最近一期对应总额0.5%[13] - 财务报告内控多项指标错报重要缺陷定量标准为对应总额0.5%＜错报金额≤10%[13] - 非财务报告内控人力等超出预算重大、重要、一般缺陷标准分别为50%、30%、10%[15] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年完善组织架构和内控建设、优化业务流程提升内控水平[20]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-025 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日收到公司董事黄吉雯女士提交的辞职报告。因工作 原因，黄吉雯女士提出辞去公司董事职务。辞任后，黄吉雯女士不再 担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告日，黄吉雯女士未持 有与公司相关的股票及其他有价证券。黄吉雯女士在担任上述职务期 间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黄吉雯女士在任职期间为公司 所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经公司股东邦吉（上海）管理有限公司提名，并经公司董事会提 名委员会资格审查，2024 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十二次 会议审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》， 同意提名马正瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附 后），上述议案尚 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部《企业会计 准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"）《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"）的相关规定进行 会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 (一)执行《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》(财会(2022)31号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。 (二)执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》(财会(2023)21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于 售后租回交易的会计处理"的内 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-016 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 8 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报 ...

人员履职 - 独立董事耿林出席董事会会议5次、股东大会2次，参加审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[4][5] - 2024年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[20] 合规运营 - 公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[7] - 关联交易履行审批程序，定价公允合理[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 财务审计 - 2023年聘请大华会计师事务所为审计机构[15] - 财务信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况及规划[14] 人事变动 - 报告期内公司无收购、任免董事等相关情况[13][18] - 无聘任或解聘财务负责人情况[16] 其他事项 - 薪酬方案结合实际制定，利于公司长远发展[19] - 无因非准则变更原因的会计政策变更或差错更正[17]