独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 张克勤等三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

保荐代表人变更 - 2025年4月2日公司收到中信证券更换持续督导保荐代表人函[1] - 丁旭东因工作安排不再担任，孔磊接替[1] - 变更后2020年非公开发行A股持续督导保荐代表人为苗涛和孔磊[1] 新保荐代表人信息 - 孔磊为上海财经大学管理学硕士，现任中信证券执行董事[4] - 曾负责或参与多个IPO等项目[4]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-006 格尔软件股份有限公司 近日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）收到了上海市科学技术 委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为 GR202431000480，发证时间为 2024 年 12 月 4 日，有效期 三年；公司全资子公司北京格尔国信科技有限公司（以下简称"格尔国信"）收 到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202411005604，发证时间为 2024 年 12 月 2 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业相关税收政策 的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司和格尔国信自本次通过高新技术企 业认定后连续三年（即 2024 年至 2026 年）享受高新技术企业的相关税收优惠政 策，并按照 15%的税率缴纳企业所得税。 由于 2024 年公司及格尔国信已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴，以上税收优惠政策不会对公司此前已披露的经营业绩和财务数据产生影响。 ...

监事持股基本情况 - 公司监事任伟先生当前持有公司股份640,535股，占总股本比例为0.2714% [1] 集中竞价减持计划主要内容 - 任伟先生计划通过集中竞价方式减持不超过160,000股，占总股本比例不超过0.0678% [1] - 减持期间为2025年4月21日至2025年7月20日 [2] - 减持股份来源为其他方式取得，减持原因为自身资金需求 [2] 减持主体基本情况 - 任伟先生非公司控股股东、实控人或一致行动人，亦非直接持股5%以上股东 [1] - 任伟先生为公司监事，无一致行动人 [1] 减持计划与历史承诺一致性 - 本次减持计划符合任伟先生此前作出的承诺： - 任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25% [2] - 离职后6个月内不转让所持股份 [2] - 若违反承诺减持，违规收益归公司所有 [2] 减持计划实施条件 - 减持计划实施存在不确定性，具体取决于市场情况、公司股价等因素 [4] - 本次减持不会导致公司控制权变更 [4] - 减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求 [4]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-005 格尔软件股份有限公司 监事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 截止本公告披露日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事任伟 先生持有公司股份 640,535 股，占公司总股本比例为 0.2714%。 集中竞价减持计划的主要内容 任伟先生计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 160,000 股（即不超过 公司总股本的 0.0678%），减持期间为自本减持计划披露之日起的 15 个交易日起 3 个月内，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定；若减持期间有送股、资 本公积金转增股本等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。 股东名称 任伟 股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：无 持股数量 640,535 股 持股比例 0.2714% 当前持股股份来源 其他方式取得： ...

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-004 1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。 重要内容提示： 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：3,000 万元 委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3773 期收益凭证 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-003 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：1,000 万元 委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3745 期收益凭证 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实 施。使用期限自 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-002 公司于 2024 年 11 月 5 日使用募集资金 1,000 万元认购了中信证券股份有 限公司的"中信证券股份有限公司安泰保盈系列 631 期收益凭证"，具体详情 详见公司于 2024 年 11 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《格尔软件股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部 分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-085）。本次理 财产品在敲出观察日 2025 年 2 月 5 日，触发了挂钩标的组合收益表现水平大于 或等于敲出水平的提前终止事件，根据理财产品的有关条款提前终止。公司已 于 2025 年 2 月 12 日收回前述理财产品本金 1,000 万元及收益 8.80 万元归还至 募集资金专用账户。 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-001 格尔软件股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股 票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本次 非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58 元（不含税）后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第 6894 号）。公司已对募集 资金进行了专户管理。 二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的 开立情况 公司于 2 ...

法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《格尔软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《格尔软件股份有限公司第八届董 事会第二十五次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十七 次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司关于召开 202 ...