人员情况 - 截至2024年末，公司有合伙人112人、注册会计师553名，签过证券服务审计报告的185名[1] - 签字注册会计师刘一峰、李超及质控复核人刘蓓执业情况[2] 业绩数据 - 2024年度公司收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元、证券业务2.04亿元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元[2] 合规情况 - 公司近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[4] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[4] 其他情况 - 公司已购职业保险累计赔偿限额1亿元[11] - 近三年公司因执业行为有1项民事诉讼担责事项[11]

审计会议 - 2024年审计委员会召开五次会议，委员均亲自出席[4] - 各次会议审议不同报告及计划等议案[4] 审计机构 - 2024年度聘任上会会计师事务所为审计及内控审计机构[5][6] 财务与内控 - 审阅财务报告，认为真实、完整、准确[8] - 内部控制体系建设符合规定[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职尽责推动发展[12]

业绩相关 - 2025年4月24日审议通过2024年度计提议案[1] - 本期计提资产减值3408881.85元[2] - 本期计提信用减值15411154.54元[2] - 共计计提减值18820036.39元[2][3] - 减值使2024年合并利润总额减少18820036.39元[3] 分项减值 - 存货减值1065221.25元[2] - 投资性房地产减值2343660.60元[2] - 应收票据减值45909.00元[2] - 应收账款减值17502154.45元[2] - 其他应收款减值 - 2136908.91元[2]

公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 格尔软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

募资情况 - 公司非公开发行A股20,901,134股，募集资金644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[4] - 2024年11月30日节余募集资金30,426.68万元[6] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用39,382.34万元，余额30,207.75万元[7] - 拟用不超1.9亿元闲置募资金进行现金管理，12个月内额度可滚动使用[4] 项目投资 - 下一代数字信任产品项目投资29,121.35万元，已用11,614.37万元[7] - 智联网安全技术项目投资24,855.73万元，已用9,555.13万元[7] - 补充流动资金已累计使用18,212.84万元[7] - 数据安全管理平台项目投资20,537.30万元[7] - 永久补充流动资金9,670.45万元[7] 合规情况 - 监事会和保荐机构认为现金管理事宜合规，不影响项目，符合股东利益[18][19]

会计政策变更 - 公司根据国家统一会计制度更新进行会计政策变更，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行变更后会计政策[4] - 变更不涉及追溯调整，对财务指标无重大影响[3][6] - 变更合理合规，能客观反映财务状况和成果[6]

格尔软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981 年成立， 2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计"）。 已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。 截止 2024 年末注册会计师数量：上会所拥有合伙人 112 人、注册会计师 553 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 二、续聘会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 30 日，公司董事会审计委员会同意续聘上会会计为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同 ...

关联交易情况 - 2024 年部分日常关联交易金额超出预计但未达董事会审议标准[8] - 2025 年预计向新疆 CA 销售商品 200 万元等[10] - 2024 年销售商品预计 500 万元实际 87.04 万元等[11] - 2025 年销售商品预计 450 万元占比 0.16%等[10] 关联方财务数据 - 新疆 CA2024 年末总资产 14398.84 万元等[13][14] - 浙江 CA2024 年末总资产 5765.41 万元等[16] - 网云飞 2024 年末总资产 167.07 万元等[16][17] - 上海芯钛 2024 年营收 4731.20 万元等[20] 其他要点 - 2025 年 4 月 24 日审议通过关联交易议案[4] - 关联交易按一般商业条款进行无重大影响[5] - 关联交易价格公允不损害公司及股东利益[26]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-019 格尔软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决 方式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及摘要》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报 表能真实、客观、准确地反映公司 2024 年度的经营业绩、资产负债和股东权益。 公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经 ...