格尔软件股份有限公司 我作为公司独立董事，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 独立董事2024年度述职报告 报告期内，本人作为格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事的作用。本人及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司在2024年度的发展状况，持续关注公司股权激励、关联交易、募集资金使用、内部控 制 ...

报告期内，本人作为格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事的作用。本人及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 在2024年度的发展状况，持续关注公司股权激励、关联交易、募集资金使用、内部控制 等重要事项，积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、股东大会等相关会议， 本着独立、客观、公正的原则，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见。本人发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发 展，为公司的企业管理、人才建设、绩效考核、发展战略等工作提出了意见和建议， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的 ...

格尔软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告期内，本人作为格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事的作用。本人及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 在2024年度的发展状况，持续关注公司股权激励、关联交易、募集资金使用、内部控制 等重要事项，积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、股东大会等相关会议， 本着独立、客观、公正的原则，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事 项发表了独立客观的意见。本人发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发 展，为公司的企业管理、人才建设、绩效考核、发展战略等工作提出了意见和建议， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行 ...

格尔软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并 出具专项意见如下： 经核查独立董事张克勤先生、肖永吉先生、马利庄先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 格尔软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

保荐代表人变更 - 2025年4月2日公司收到中信证券更换持续督导保荐代表人函[1] - 丁旭东因工作安排不再担任，孔磊接替[1] - 变更后2020年非公开发行A股持续督导保荐代表人为苗涛和孔磊[1] 新保荐代表人信息 - 孔磊为上海财经大学管理学硕士，现任中信证券执行董事[4] - 曾负责或参与多个IPO等项目[4]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-006 格尔软件股份有限公司 近日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）收到了上海市科学技术 委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号为 GR202431000480，发证时间为 2024 年 12 月 4 日，有效期 三年；公司全资子公司北京格尔国信科技有限公司（以下简称"格尔国信"）收 到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202411005604，发证时间为 2024 年 12 月 2 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业相关税收政策 的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司和格尔国信自本次通过高新技术企 业认定后连续三年（即 2024 年至 2026 年）享受高新技术企业的相关税收优惠政 策，并按照 15%的税率缴纳企业所得税。 由于 2024 年公司及格尔国信已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴，以上税收优惠政策不会对公司此前已披露的经营业绩和财务数据产生影响。 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-005 格尔软件股份有限公司 监事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 监事持股的基本情况 截止本公告披露日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事任伟 先生持有公司股份 640,535 股，占公司总股本比例为 0.2714%。 ? 集中竞价减持计划的主要内容 股东名称 任伟 减持方式及对应减持数 集中竞价减持，不超过：160,000 股 任伟先生计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 160,000 股（即不超过 公司总股本的 0.0678%），减持期间为自本减持计划披露之日起的 15 个交易日起 本公积金转增股本等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 任伟 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 □是 | √否 | ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-005 格尔软件股份有限公司 监事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 截止本公告披露日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事任伟 先生持有公司股份 640,535 股，占公司总股本比例为 0.2714%。 集中竞价减持计划的主要内容 任伟先生计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 160,000 股（即不超过 公司总股本的 0.0678%），减持期间为自本减持计划披露之日起的 15 个交易日起 3 个月内，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定；若减持期间有送股、资 本公积金转增股本等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。 股东名称 任伟 股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：无 持股数量 640,535 股 持股比例 0.2714% 当前持股股份来源 其他方式取得： ...

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-004 1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。 重要内容提示： 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：3,000 万元 委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3773 期收益凭证 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-003 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：1,000 万元 委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3745 期收益凭证 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实 施。使用期限自 ...