格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。 本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不 超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12 个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（该滚动 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-010 格尔软件股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况 2025年4月24日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次审 议通过了《格尔软件股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表 决。经核查，监事会认为：公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易系基于 公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联 交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规 要求，不会损害公司及股东的利益。 日常关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会 议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是 公司因日常生 ...

格尔软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981 年成立， 2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计"）。 已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。 截止 2024 年末注册会计师数量：上会所拥有合伙人 112 人、注册会计师 553 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 二、续聘会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 30 日，公司董事会审计委员会同意续聘上会会计为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-019 格尔软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决 方式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及摘要》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报 表能真实、客观、准确地反映公司 2024 年度的经营业绩、资产负债和股东权益。 公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯 相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实 到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方 式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及摘要》 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-008 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司 2024 年年度报告》《格尔软件股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-015 格尔软件股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2024 年年度利润分配 方案》，董事会一致认为公司 2024 年年度利润分配方案符合本公司章程规定的 利润分配政策，充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回 报和公司的可持续发展需求，并同意将 2024 年年度利润分配方案提交 2024 年年 度股东大会审议批准。 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 11,707,499.75 13,877,999.70 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,812,125.20 36,965,710.77 -8,712,532.61 本年度末母公司报表未分配利润（元） 145,809,588. ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-017 格尔软件股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购 但尚未使用的 700 股公司股份用途进行变更，由"用于股权激励或员工持股计划" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。现将具体情况公告如下： 一、回购股份实施情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含）， 回购价格不超过人民币 19.63 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 6 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-020 格尔软件股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回 购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）中规定的第一个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，根据 本激励计划的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对激励对象 第一个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票均以授予价格进行回购注销。 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的 ...

格尔软件股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7041 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t and the subject of 会计师 李务所（特殊普通合伙） Bertified Public Accountants (Special Senoral Pa 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7041 号 格尔软件股份有限公司全体股东: -- 按照《企业内部控制审计指引》·及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了格尔软件股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内 ...