证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-098 格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,089,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4708 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言 ...

公司变更 - 2024年11月15日第二次临时股东大会审议通过变更注册资本议案[1] - 公司注册资本由23331.4695万元变更为23605.0695万元[1] - 公司近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为913100006320483955[1] - 住所为上海市静安区江场西路299弄5号601室[1] - 法定代表人为杨文山[1] - 成立日期为1998年03月03日[1]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-094 格尔软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 特此公告。 格尔软件股份有限公司监事会 2024年12月14日 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到 监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用 于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金用于投资 建设新项目及永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指 ...

格尔软件股份有限公司舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 1 / 4 （四）负责做好向证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-093 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 3 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通 讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决 方式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用 于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》 公司非公开发行股票募集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项 目、下一代数字信任产品研发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态， 公司同意上述项目结项，并将节余募集资金人民币 30,426.68 万元（包括尚未 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-095 格尔软件股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募 集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研 发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并 将节余募集资金人民币 30,426.68 万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现 金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设 新项目及永久补充流动资金，其中 20,537.30 万元用于投资建设数据安全管理平 台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38 万元用于永久性补充 流动资金。 ...

会议信息 - 公司2024年第三次独立董事专门会议12月3日发通知，12月13日召开[1] - 会议应到3人，实到3人[1] - 独立董事为张克勤、肖永吉、马利庄[3] 审议结果 - 审议通过非公开发行股票募投项目结项及节余资金使用议案[1] - 独立董事表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 096 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...