证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-038 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式， 逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 同意聘任孔庆强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格 尔软件股份有限公司关于变更副总经理的公告》（公告编号：2024-042）。 表决 ...

投票权征集 - 征集时间为2024年7月10 - 11日（特定时段）[5] - 征集对象为7月9日收盘后在册股东[10] - 征集方式为在指定媒体发公告[10] 股东大会 - 现场会议于2024年7月16日14点召开[7] - 网络投票时间为2024年7月16日[7] - 召开地点为上海松江区相关地址[7] 其他 - 会议将审议2024年限制性股票激励计划草案等议案[16] - 独立董事张克勤被授权出席并表决[16]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-043 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作 ...

李祥明先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任副总经理的情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查及公 司董事会审议通过，同意聘任孔庆强先生担任公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。孔庆强先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-042 格尔软件股份有限公司 关于变更副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司副总经理辞任 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理李 祥明先生的书面辞职报告。李祥明先生因公司工作安排调整，申请辞去公司副总 经理职务。根据《公司法》等法律法规的相关规定，李祥明先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞职后，李祥明先生仍将继续担任公司其他职务。 2024 年 6 月 ...

格尔软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。监事会对《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）及相关资料核查后，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-037 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：2,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-036 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：5,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-035 格尔软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。基于此，公司存放于回 购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层，邮编 200127; 2201,2301Tower1,No.729,SouthYanggaoRoad,Pudong,Shanghai,China Tel:+862151877676 Fax:+862161859565 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人 士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关 的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一 般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书， 经核查和验证后作为出具法律意见的依据。 5、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真 实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立于1998年，是中国信息安全领域的先行者和领导者 [1][2] - 公司拥有11大类近100多款完整的产品矩阵，涵盖密码安全、数字服务、创新发展三大业务专业 [2][3] - 公司在密码算法、密钥管理、密码协议等方面具有核心技术能力，致力于为国家和各类机构提供信息安全保护 [4][5][6][7] - 2023年公司收入略有下滑，但经营利润和总体毛利率均有所增长，主要得益于信息安全需求的持续增长 [8][9] - 公司在研发、销售、管理等方面的费用投入均有所增加，但整体费用控制较好 [9] - 公司通过回购股份和现金分红的方式回报股东，并获得多项行业荣誉 [10] 2024年经营计划 - 进一步聚焦核心产品和业务，优化组织架构，提升公司整体运营能力 [11] - 加大营销力度,开拓新客户、新行业和新应用场景 [11] - 持续强化合规管理,确保公司合规经营,同时提升数据安全和隐私保护 [11][12] - 推进数字化转型,提高人效,提升精细化管理水平 [12] - 发布ESG报告,强调公司在数据安全和隐私保护方面的努力和贡献 [12]