关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额5453万元，实际发生额3006.56万元[5] - 2023年向关联人购买商品预计1101万元，实际768.54万元[5] - 2023年向关联人销售产品预计4050万元，实际2105.95万元[5] - 2023年接受关联人劳务预计302万元，实际132.07万元[5] - 2024年度日常关联交易预计总额不超5729.45万元[7] - 2024年向关联人购买商品预计702万元，占比0.49%[7] - 2024年向关联人销售产品预计4700万元，占比2.04%[7] - 2024年接受关联人劳务预计323.85万元，占比0.22%[7] 子公司情况 - 浙江新维士生物科技有限公司注册资本10000万元，厚德投资持股100%[9] - 岐山天诚醋业2023年9月30日资产43957.70万元，负债27868.60万元，负债率63.40%[9] - 岐山天诚醋业2023年1 - 9月营收21617.31万元，净利润3137.64万元[9] - 上海纽瑞茵2023年9月30日资产负债率94.54%，1 - 9月营收7538.84万元[13] - 上海新维特生物科技有限公司注册资本2000万元，旭璇生物持股100%[14] - 天台县归园生态农业2023年9月30日资产4858.00万元，负债4823.46万元，负债率99.29%[15] - 天台县归园生态农业2023年1 - 9月营收5807.32万元，净利润 - 272.41万元[15] - 杭州博化生物科技有限公司注册资本1000万元，王光天持股39.2%，张中庆持股24%[18] 公司整体业绩 - 2023年9月30日公司资产60108.01万元，负债408.11万元，净资产59699.90万元，负债率0.68%[28] - 2022年12月31日公司资产61733.61万元，负债1958.57万元，净资产59775.04万元，负债率3.17%[28] - 2023年1 - 9月公司营收269.70万元，净利润 - 140.79万元[28] - 2022年1 - 12月公司营收229.90万元，净利润 - 335.50万元[28] 关联方信息 - 杭州博化生物科技有限公司为王光天持股39.2%并任执行董事企业，为关联法人[19] - SHANGHAI NUVIT BIO - TECH CO.,LTD.为王光天持股100%并任董事企业，为关联法人[22] - ORIENTAL GULLINAN CO.,LTD为陈为民之子持股100%并任董事企业，为关联法人[24] - 浙江天新药业有限公司为许江南持股55.5%并任执行董事企业，为关联法人[26] - 上海天厚茂园生物科技有限公司为许江南间接控制企业，为关联法人[26] - 张莲青为许江南配偶，为关联自然人[27] 其他 - 2024年1月22日第三届董事会第二次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年1月22日第三届董事会第一次独立董事专门会议通过该议案[3] - 公司与关联方交易按市场定价，公允[30] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[32]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出本次回购方案披露的价 格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施 的风险； 拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含） 回购期限：自江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内 回购价格：不超过 33.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 ...

关联交易 - 2024年1月22日相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1][3] - 2023年向关联人购买商品预计1101万元，实际768.54万元[5] - 2023年向关联人销售产品、商品预计4050万元，实际2105.95万元[5] - 2023年接受关联人提供劳务预计302万元，实际132.07万元[5] - 2023年日常关联交易预计总额5453万元，实际3006.56万元[5] - 2024年预计日常关联交易总额不超5729.45万元[7] - 2024年向关联人购买商品预计702万元，占比0.49%[7] - 2024年向关联人销售产品、商品预计4700万元，占比2.04%[7] - 2024年接受关联人提供劳务预计323.85万元，占比0.22%[8] 子公司业绩 - 浙江新维士生物科技2023年1 - 9月营收21617.31万元，净利润3137.64万元[12] - 岐山天诚醋业2023年1 - 9月营收8.86万元，净利润 - 89.99万元[15] - 上海纽瑞茵生物技术2023年1 - 9月营收7538.84万元，净利润164.13万元[17] - 上海新维特生物科技2023年1 - 9月营收5807.32万元，净利润 - 272.41万元[19] - 天台县归园生态农业2023年1 - 9月营收112.22万元，净利润 - 109.30万元[21][22] - 杭州博化生物科技2023年1 - 9月营收3855.58万元，净利润40.68万元[24][25] - ORIENTAL GULLINAN CO.,LTD 2023年1 - 9月营收3004.38万美元，净利润81.48万美元[29] - 浙江天新药业2023年1 - 9月营收605.99万美元，净利润 - 35.72万美元[32] - 上海天厚茂园生物科技2023年1 - 9月营收269.70万元，净利润 - 140.79万元[35] 子公司资产负债 - 浙江新维士生物科技2023年9月30日资产43957.70万元，负债27868.60万元，负债率63.40%[12] - 岐山天诚醋业2023年9月30日资产999.65万元，负债212.35万元，负债率21.24%[15] - 上海纽瑞茵生物技术2023年9月30日资产50826.79万元，负债48053.01万元，负债率94.54%[17] - 上海新维特生物科技2023年9月30日资产4858.00万元，负债4823.46万元，负债率99.00%[19] - 天台县归园生态农业2023年9月30日资产4898.01万元，负债3007.05万元，负债率61.39%[21][22] - 杭州博化生物科技2023年9月30日资产1774.47万元，负债62.34万元，负债率3.51%[24][25] - ORIENTAL GULLINAN CO.,LTD 2023年9月30日资产1849.72万美元，负债45.34万美元，负债率2.00%[29] - 浙江天新药业2023年9月30日资产324.11万美元，负债195.39万美元，负债率60.28%[32] - 上海天厚茂园生物科技2023年9月30日资产60108.01万元，负债408.11万元，负债率0.68%[35] 股权结构 - 浙江新维士生物科技浙江台州厚德投资持股100%[10][11] - 岐山天诚醋业浙江台州厚德投资持股60%，邱军良持股40%[13] - 上海纽瑞茵生物技术浙江天新药业持股100%[16] - 上海新维特生物科技上海旭璇生物科技持股100%[18] - 天台县归园生态农业浙江天新药业持股100%[20] - 杭州博化生物科技王光天持股39.2%等[23] - SHANGHAI NUVIT BIO - TECH CO.,LTD王光天持股100%[27] - ORIENTAL GULLINAN CO.,LTD陈人杰持股100%[30] - 浙江天新药业许江南持股55.5%等[33] - 上海天厚茂园生物科技浙江天新药业持股100%[35] 其他 - 公司与关联方交易按市场定价，符合经营需要，保荐机构无异议[39][40][43]

会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[8] - 原则上提前3天通知，紧急情况不受限[8] 会议举行与表决 - 二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决一人一票，决议须全体独立董事过半数同意通过[12] 会议意见与记录 - 独立董事应发表明确意见，对重大事项提保留等需说明理由[12] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[11] 会议审议事项 - 应披露关联交易等事项经讨论审议并过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议并过半数同意[3] 会议其他规定 - 会议通知至少包括日期、地点等内容[9] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[12]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年1月22日召开[2] - 会议通知于2024年1月17日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年1月23日[6]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-002 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 103,285,200 股。 本次股票上市流通总数为 103,285,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 于 2022 年 6 月 13 日出具的《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1220 号）的核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）4,378 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 36.88 元，公司股票于 2022 年 7 月 12 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 437,780,000股，其中有限售条件的流通股为394,000,000股，占公司总股本的90%。 本次上市流通 ...

天新药业经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 13 日出具的《关于核准 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1220 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,378 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 36.88 元，公司股票于 2022 年 7 月 12 日起在上海证券交易所 上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 437,780,000 股，其中有限售条件的 流通股为 394,000,000 股，占公司总股本的 90%。 中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天新药业首次 公开发行部分限售股上市流通的事项进行了专项核查，核查情况如下 ...

经查，江西天新药业股份有限公司（以下简称天新药业或公司）、董忆存 在以下违规行为： 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-001 天新药业于 2023 年 10 月 27 日召开董事会确定独立董事候选人，2023 年 10 月 31 日披露股东大会通知，2023 年 11 月 16 日召开股东大会审议通过聘任独立 董事的议案。公司未能在选举独立董事的股东大会通知公告前即 2023 年 10 月 31 日前向上海证券交易所提交独立董事候选人有关材料，迟至 2023 年 11 月 28 日才予提交，备案时间明显迟延，聘任流程存在重大瑕疵。 江西天新药业股份有限公司 关于收到江西监管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会江西监管局下达的行政监管措施决定书《关于对江西天新药业股 份有限公司、董忆采取出具警示函措施的决定》（[2024]1 号）（以下简称 "《决定书》"），现将有关情况公告如下： 一、 《决定 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0269 号 关于对江西天新药业股份有限公司及时任 董事会秘书董忆予以监管警示的决定 当事人： 江西天新药业股份有限公司，A 股证券简称：天新药业，A 股证 券代码：603235； 董 忆，时任江西天新药业股份有限公司董事会秘书。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。 1 法规规定的选举独立董事的前置必要程序。公司选举独立董事，未 在规定时间内履行报送材料的相关程序，违反了《上市公司独立董 事管理办法》第十一条，《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.6 条、 第 4.3.7 条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》第 3.5.11 条等有关规定。时任公司 董事会秘书董忆作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责， 对公司违规行为负有责任， ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2023 年第三季度业绩说明会的全体投资者 [1] - 时间为 2023 年 12 月 14 日 15:00 - 16:00 [1] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理余小兵，独立董事刘路遥，财务总监罗雪林，董事会秘书董忆 [1] 产品价格与业绩情况 - 2023 年公司产品价格相比 2022 年有所下降，是业绩下滑主要原因之一 [1] - 维生素 B6、维生素 B1 市场价格自底部企稳回升，但仍处于历史较低位置，未来价格存在波动性 [2] - 2023 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 14.87 亿元，同比下滑 15.02%；归母净利润 4.13 亿元，同比下滑 25.09%，前三季度业绩下滑主要系维生素产品价格同比下降所致 [3] 业绩提升策略 - 立足自身，依托先进技术、完整制造体系和全面质量管理，构筑维生素产品矩阵，提升市场竞争力 [2] - 巩固维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸等产品优势地位，提升其他维生素、ABL 等产品市场份额 [2] - 推进各类产品在医药食品领域的认证和应用，提升产品价值，推动可持续发展 [2] - 加强部分产品关键原料开发，提升上游供应稳定性，降低生产成本 [2] - 横向拓展维生素 A、维生素 B5、25 - 羟基维生素 D3、生育酚醋酸酯等品种，增强客户服务和覆盖能力 [3] 股价与市值管理 - 上市公司股价波动受经济环境、市场环境、投资者预期等多重因素影响，具有不确定性 [3] - 公司对股价下挫高度关注，将扎实做好生产经营，做好市值管理工作 [3] 行业需求情况 - 维生素行业需求具有刚性特征，短期受经济周期波动影响，中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升，市场规模总体稳中有升 [4] - 公司将密切关注明年维生素行业下游需求变动情况，调整产品产销节奏，提升行业竞争力 [4] 子公司项目进展 - 子公司宁夏天新的 GBL、生育酚醋酸酯等项目正在按计划有序推进，后续进展关注公司公告 [4]