江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计 委员会实施细则》"）《江西天新药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以 下简称"《会计师事务所选聘制度》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、 2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 ...

江西天新药业股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江 西天新药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，江西天新药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨延莲女士、刘桢女 士、刘路遥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定对独立董事独立性的相关要求。 江西天新药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

江西天新药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江西天新药业股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《江西天新药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，2024 年度，江 西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展 了工作。 现将董事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘路遥先生、刘桢女士及非独立董 事王光天先生组成，其中独立董事刘路遥先生担任主任委员。在第三届董事会审 计委员会成员之中，独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，其中刘路遥先 生及刘桢女士均为会计专业人士。审计委员会的成员组成符合上海证券交易所的 相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开了 6 次会议，审议了 15 项议案。在 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-017 为满足公司下属子公司的生产经营及项目建设资金的需求，提高融资效率、 被担保人名称：江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的子公司，包括但不限于乐平市天新热电有限公司（以下简 称"天新热电"）、宁夏天新药业有限公司（以下简称"宁夏天新"）、 青铜峡市天新鼎恒热力有限公司（以下简称"青铜峡热力"）。 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内 的子公司提供担保，预计担保额度为人民币 7 亿元，其中为资产负债率 低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 1 亿元，为资产负债率 70%以 上的子公司提供担保的额度不超过 6 亿元。截至本公告披露日，公司已 实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 27,462.86 万元。 本次是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：无。 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，青铜峡热力和宁夏天新资产 负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 降低融资成本，公司拟为合并报表范围内的子公司（包括已成立的及未来通过新 设立 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-016 江西天新药业股份有限公司 关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投 项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八 次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》和《关于 部分募投项目延期的议案》，现将相关事项公告如下： 拟调整投资规模并结项的募投项目：江西天新药业股份有限公司（以 下简称"公司"）拟调整募投项目"年产 7,000 吨维生素 B5 项目"、 "销售网络及智慧工厂项目"的投资规模，保持拟使用募集资金不变， 同时将上述项目名称分别变更为"年产 3,000 吨维生素 B5 项目"、 "智慧工厂项目"。上述项目已达到预定可使用状态，募集资金已使 用完毕，公司拟对上述项目进行结项。 拟延期的募投项目：公司拟将募投项目"年产 350 吨胆固醇、6 吨 25- 羟基维生素 D3 项目"、"企业研究院项目"的投资期限均从 20 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-020 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 解释 17 号的相关规定。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释 18 号"），规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号的相关规定。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无 需提交公司董事会、股东大 ...

公司代码：603235 公司简称：天新药业 江西天新药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西天新药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-013 江西天新药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响公司正常经营、 不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）投资金额 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品。 投资金额：最高额不超过人民币 2 亿元（含本数，下同），在上述额度内 可循环滚动使用。 已履行的审议程序：江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理。此议案无需提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司及子公司拟进行现金管理投资产品 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-015 江西天新药业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定，江西天新药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司关于 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1220 号"文《关于核准 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证 券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公 ...