业绩相关 - 2023年度公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷[12] 组织架构 - 2023年11月16日选举产生第三届董事会审计委员会[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，审议14项议案[3] 议案通过 - 2023年各次会议通过多项议案，如关联交易、报告、聘任等[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职并加强多方面工作[14] 审计机构 - 同意聘请中汇会计师事务所为2023年度审计机构[7]

公司基本信息 - 公司于2022年6月13日获批首次向社会公众发行4378万股人民币普通股，7月12日在上海证券交易所主板上市[9] - 公司注册资本为43778.00万元[9] - 公司设立时股份总数为35502万股，现股份总数为43778.00万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[18] 股东信息 - 发起人许江南持股203603970股，比例57.35%；许晶持股59110830股，比例16.65%；王光天持股56803200股，比例16.00%；邱勤勇持股35502000股，比例10.00%[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%，持股不超1000股可一次全转，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司减少注册资本应按规定程序办理，增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[19] 股东权利与义务 - 股东有权要求未执行规定的董事会在30日内执行，未执行可起诉，责任董事承担连带责任[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或自行诉讼[30][31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[96] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保决议还须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[97] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[114][115] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开十日前书面通知；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可随时通知[117][118] - 监事会决议需经半数以上监事通过[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，最低达40%；成长期有重大资金支出安排，最低达20%[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前7天通知[142] - 公司分立、减少注册资本、合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[149][150][152] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[156]

会计政策 - 公司自2023年1月1日执行新会计政策，无需审议[4] 数据变更 - 2023年期初递延所得税资产变更后为63,024,066.51元[11] - 2023年期初递延所得税负债变更后为4,424,004.73元[11] - 2023年期末递延所得税资产变更后为85,304,542.97元[11] - 2023年期末递延所得税负债变更后为4,179,272.04元[11] 影响情况 - 变更对资产负债表结构无变化，不影响关键财务指标[3][10]

公司代码：603235 公司简称：天新药业 江西天新药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西天新药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中汇会计师事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告的282人[3] - 2023年经审计收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[4] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业13家[4] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受监管6次、自律6次[5] 公司审计费用 - 2023年审计费用98万元，年报80万元，内控18万元[9] - 2024年预计100万元，年报80万元，内控20万元[9] 续聘事项 - 2024年审计委员会同意续聘中汇为审计机构[10] - 第三届董事会第三次会议通过续聘议案并提交股东大会审议[12] - 续聘需股东大会审议通过生效[13]

人员任职与会议情况 - 独立董事刘路遥于2023年11月起任职[3] - 任期内董事会、股东大会等会议独立董事出席情况良好[5][10] - 任期内独立董事召集并主持2次审计委员会会议[9] 公司治理与决策 - 2024年将开展独立董事专门会议工作[12] - 报告期内公司完成换届选举，聘任高管程序合规[19][21] - 2024年独立董事将依法履职维护股东利益[29] 其他情况 - 报告期内关联交易合规，无承诺等变更情形[18][22] - 薪酬委员会考核董监高薪酬制度符合规定[28]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-023 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

江西天新药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn） www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-013 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交 股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 ...

江西天新药业股份有限公司 监事会议事规则 江西天新药业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 江西天新药业股份有限公司 监事会议事规则 第二章 会议召开 1 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《江 西天新药业股份有限公司章程》(下称"公司章程")的规定制定本议事规 则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第三条 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求其他人员协助 其处理监事会日常事务。 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第六条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： (1) 任何监事 ...