公司治理 - 天新药业第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司第三届监事会第十次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14点30分在江西乐平公司会议室召开[3] - 网络投票9月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议取消监事会、修订章程及部分公司治理制度议案[8] 时间相关 - 议案8月28日经董事会审议通过，29日公告[9] - 股权登记日为9月12日[14] - 现场会议登记9月16日，会期半天[15][18] 其他信息 - 会议联系人董忆，电话0798 - 6709288，邮箱ir@txpharm.com[19] - 公司通讯地址在江西乐平，邮编330000[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月28日召开，8位董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多议案8票同意通过[3][5][6][7][9] 待审议事项 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等需提交股东大会审议[5][7] 委员会更名 - “董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[6]

财务表现 - 公司实现营业收入11.22亿元 同比增长5.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.56亿元 同比增长3.14% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.36亿元 同比增长2.15% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.82元 [1]

资金管理 - 财务、内审部至少每季度检查并报告公司及子公司与控股股东及关联方资金往来情况[9] 股东权益 - 特定主体有权在董事会怠于履职时提请召开临时股东会[9] 责任义务 - 董事、高管对维护公司资金安全负有法定义务和责任[5] - 董事长是防止资金占用、清欠工作第一责任人[9] 关联交易 - 公司与控股股东及关联方关联交易须依规决策实施，不得形成非正常经营性资金占用[6] 资金占用处理 - 发生资金占用应制定清欠方案并报告披露[9] - 经董事会批准可冻结股份，不能现金清偿可按法定程序以“红利抵债”等偿还[9] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿需符合规定[10]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出[8] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[12] 会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事可书面委托其他董事，一人一次不超两名[15][21] - 审议关联交易有委托限制[21] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通讯表决[20] 定期报告签署 - 董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托[22] 提案表决规则 - 每项提案讨论后适时表决[25] - 提案通过须超全体董事半数赞成[31] - 未通过提案条件未变一个月内不再审议[35] 关联交易审议 - 关联交易过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过[39] 提案延期规则 - 部分董事认为提案有问题可书面提延期，董事会应采纳[40] 决议责任与公告 - 董事在决议签字担责，违法致损参与董事赔偿，异议且记载可免责[41] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[43] 决议执行与报告 - 董事执行并督促高管执行决议，遇问题报告[45] 会议记录与档案 - 会议记录含相关内容，人员签名[46] - 会议档案秘书保存，期限十年以上[49] 规则生效与解释 - 本规则经股东会通过生效，原规则废止，董事会解释[52]

投票系统 - 公司用上交所网络投票系统为股东提供投票方式，含交易和互联网平台[3][4] 投票时间 - 征集实际持有人投票意见时间为会前一交易日9:15－15:00[5] - 交易系统投票平台投票时间为股东会当日交易时段[7] - 互联网投票平台及融资融券等投票时间为股东会当日9:15-15:00[10][12] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13] 投票统计 - 公司委托信息公司合并统计，及时发现场投票数据[15] - 审议重大事项时中小投资者投票单独统计披露[19] 结果查询 - 股东会现场投票结束次日股东可查有效结果[19]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[14][16] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告需在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] - 变更披露时间需提前5个交易日向上交所书面申请[17] 报告内容要求 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等[19] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据等[21] - 季度报告记载公司基本情况、主要会计数据等[21] 审计相关 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[21] - 中期报告财务会计报告特定情形下需审计[23][25] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[23] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[23] 信息披露原则与渠道 - 信息披露遵循真实、准确、完整等原则，向所有投资者同时披露[3] - 依法披露信息在上交所网站和符合规定媒体发布[9][10] - 信息披露文件全文在证券交易所网站和符合规定报刊网站披露[10] 人员职责 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[33][34] - 董事会秘书协调和组织信息披露具体工作，是直接责任人[34][35] - 董事、高级管理人员保证报告在规定期限内披露，不得委托非规定机构[37] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行，对定期报告出具书面意见[41] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息，对定期报告出具书面确认意见[41] 其他事项 - 公司预计业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[25] - 发生重大事件立即披露[25] - 定期报告草拟、编制、审议及披露有明确程序[32] - 持股5%以上股东或实际控制人情况变化主动告知公司并配合披露[45] - 董事、高管报送关联人名单及关系说明，公司执行关联交易制度[46] - 信息知情人员对未公告重大信息保密，入职签保密协议[48] - 重大信息难保密或已泄露、股价异常波动时立即披露[48][49] - 信息披露相关文件资料档案保存10年[52] - 董事、高管履行职责文件资料保存10年[53] - 董事会、股东会等文件分类存档保存10年[53] - 董事、高管对信息披露真实性等负责[52] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告承担主要责任[52] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[52] - 信息披露义务人和知情人对未公开重大信息保密[52] - 违反制度擅自公开重大信息责任人受处罚并追究法律责任[56] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[56]