股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月17日14点30分在江西乐平公司会议室召开[3] - 网络投票9月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议取消监事会、修订章程及部分公司治理制度议案[8] 时间相关 - 议案8月28日经董事会审议通过，29日公告[9] - 股权登记日为9月12日[14] - 现场会议登记9月16日，会期半天[15][18] 其他信息 - 会议联系人董忆，电话0798 - 6709288，邮箱ir@txpharm.com[19] - 公司通讯地址在江西乐平，邮编330000[19]

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-030 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定； （2）公司《2025 年半年度报告》及摘要真实地反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果； （3）公司《2025 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任； （4）公司《2025 年半年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 ...

江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已 经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的 《2025 年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司 指定披露媒体上的《2025 年半年度报告摘要》。 （二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定披露媒体上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的公告》（公告编号：2025-032）。 一、董事会会议 ...

财务表现 - 公司实现营业收入11.22亿元 同比增长5.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.56亿元 同比增长3.14% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.36亿元 同比增长2.15% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.82元 [1]

资金管理 - 财务、内审部至少每季度检查并报告公司及子公司与控股股东及关联方资金往来情况[9] 股东权益 - 特定主体有权在董事会怠于履职时提请召开临时股东会[9] 责任义务 - 董事、高管对维护公司资金安全负有法定义务和责任[5] - 董事长是防止资金占用、清欠工作第一责任人[9] 关联交易 - 公司与控股股东及关联方关联交易须依规决策实施，不得形成非正常经营性资金占用[6] 资金占用处理 - 发生资金占用应制定清欠方案并报告披露[9] - 经董事会批准可冻结股份，不能现金清偿可按法定程序以“红利抵债”等偿还[9] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿需符合规定[10]

江西天新药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 江西天新药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第二章 网络投票的通知与准备 1 / 6 第一条 为规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机 制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西天新药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票 方式。 9 第三条 公司利用上海证券交易（以下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票 系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方 式的，适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： (一) 交易系统投票平台； (二) 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按 ...

江西天新药业股份有限公司 信息披露管理制度 江西天新药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的真实、准 确、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规和 规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件及 证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布信息，并按规定报送有关证券监 管机构。 第四条 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日 内。 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出[8] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[12] 会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事可书面委托其他董事，一人一次不超两名[15][21] - 审议关联交易有委托限制[21] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通讯表决[20] 定期报告签署 - 董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托[22] 提案表决规则 - 每项提案讨论后适时表决[25] - 提案通过须超全体董事半数赞成[31] - 未通过提案条件未变一个月内不再审议[35] 关联交易审议 - 关联交易过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过[39] 提案延期规则 - 部分董事认为提案有问题可书面提延期，董事会应采纳[40] 决议责任与公告 - 董事在决议签字担责，违法致损参与董事赔偿，异议且记载可免责[41] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[43] 决议执行与报告 - 董事执行并督促高管执行决议，遇问题报告[45] 会议记录与档案 - 会议记录含相关内容，人员签名[46] - 会议档案秘书保存，期限十年以上[49] 规则生效与解释 - 本规则经股东会通过生效，原规则废止，董事会解释[52]

江西天新药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 江西天新药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 （一）公司的董事； （二）公司的高级管理人员，包括：总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的 前期准备工作，提供公司有关方面的资料。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理的原则为： （一）公平原则：薪酬水平以公司经营业绩为基础，参考同行业市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义 务大小相匹配； （三）长远发展原则：薪酬水平与公司长远发展目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂 钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员的薪酬 进行管理。 1 第一条 为了进一步规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 薪酬管理工作，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规 和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称" ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[6] 资金置换 - 置换以自筹资金支付的事项，应在支付后6个月内实施，需经董事会审议通过并由保荐机构发表同意意见[9] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换应在转入专户后6个月内实施[11] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超12个月，且为安全性高的非保本型产品，不得质押[12] 节余资金披露 - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[13] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[15] 协议相关 - 商业银行3次未及时向保荐人出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[10] - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议并公告[6] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超12个月，且需归还前次已到期用于补充流动资金的募集资金[12] 超募资金计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[13] 募投项目变更 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争及减少关联交易[20] 资金检查与核查 - 公司审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[22] - 年度审计时公司需聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[22] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行现场核查[25] - 每个会计年度结束后保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[23] 报告披露 - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构和会计师事务所报告结论性意见[24] 子公司规定 - 募投项目通过子公司或其他企业实施，公司应确保其遵守本制度[27] 制度施行 - 制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起施行[28][29]