业绩总结 - 审计公司2023年度财报并出具无保留意见审计报告[9] - 认为汇总表财务信息按监管规定编制，与财报无重大不一致[14] 数据相关 - 2023年期初占用资金余额387.48，期末839.37，往来余额474.51[19] - 2023年往来累计发生额7300.00，占用累计675.06[19] - 2023年占用资金利息累计7.98，偿还累计28和68[19] - 各关联公司有相应往来及期末资金余额数据[30]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 通知与反馈时间 - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[7] - 董事会收到监事会等提议后10日内给出书面反馈意见[7][8][9] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[16] 投票时间与股权登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] 自行召集规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，且在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9][10] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[12] 会议变更与取消 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，通知中列明的提案不得取消[16] - 召开股东大会需延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 表决权相关 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[30] - 公司董事会等可公开征集股东权利[32] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[33] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[38] - 公司持有自己的股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[39] 表决通过条件 - 表决事项按出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过有效[30] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[40] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[42] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权三分之二以上通过[43] 其他规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[28] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会自行召集的股东大会[26] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[34] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[43] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法或决议内容违反章程的决议[43] - 会议记录应保存不少于十年[38] - 公司应在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[43] - 如出现否决议案等情形，公司应于召开当日提交公告[44] - 本规则经股东大会审议通过之日起生效并施行，原规则同时废止[47]

公司概况 - 公司2004年9月成立，是专业从事单体维生素研发、生产和销售的高新技术企业[22] - 2022年7月12日登陆上海证券交易所主板[13] - 产品包括维生素B6、维生素B1等，维生素B6和维生素B1产品市场占有率全球领先[22] 业绩数据 - 2023年研发费用达11196万元，占营业收入的5.95%，同比增长25.15%[36] - 2023年环保投入达11371万元，占营业收入的6.04%[78] - 2023年实施2022年利润分配政策，每10股派发现金红利7.10元（含税），现金分红金额约3.11亿，现金分红比例约为50%[100] 人员相关 - 截至2023年末，公司现有员工2471人，其中大专及本科以上学历817人，聘用14名残疾员工[38] - 2023年员工学历结构中大专及本科以上占67%，其他占33%[39] - 2023年员工性别结构中男占33%，女占67%[39] 会议情况 - 2023年公司召开股东大会3次，审议通过议案15项[49] - 2023年公司召开董事会会议6次，审议通过议案37项；召开董事会专门委员会会议11次，审议通过议案20项[50] - 2023年公司召开监事会会议6次，审议通过议案20项[50] 研发与创新 - 累计申请专利84项，有效授权发明专利34项、实用新型专利2项；2023年度申请发明专利28项，授权6项[36][37] - 2023.08，江西省重点新产品计划项目“α - 乙酰基 - γ - 丁内酯”、“胆固醇”通过专家组验收[38] 安全管理 - 公司现有安全管理人员46人，中级注册安全工程师14人，红十字救护员证14人，中级消防设施操作员12人[54] - 2023年补充完善安全标准操作程序31项，2022年43项，2021年31项[55] - 现有HAZOP分析TUV证书7人，购买了4套专业HAZOP分析软件[56] - 2023年以注册安全工程师、安全管理人员为主的安全隐患排查活动开展33次，公司级安全大检查3次[57] - 安全知识竞赛现已举办25期[59] - 2023年度各部门车间组织应急演练46次[59] 质量控制 - 公司每年开展两次GMP自检及一次内审[69] - 公司于2012年通过国内GMP、美国FDA现场审核，2017年通过欧盟GMP现场审核，2018年先后通过韩国MFDS、日本PMDA现场审核[70] - 2021 - 2023年度，公司未出现召回事件[71] - 2022 - 2023年度，公司未收到有效的质量投诉[72] 环保情况 - 公司建有5个废水预处理车间、3个污水处理站、2套废气治理系统、1个危废处理中心及相关监测设备设施[75] - 3个污水处理站合计处理能力6000吨/天[75] - 危废处理中心危险废物焚烧处置能力20000吨/年[76] - 公司实际绿化率约19%[82] - 公司从2011年开始获得ISO14001认证，并保持持续更新[74] - 公司自2006年以来对外排污染物一直开展自行监测[79] - 公司入选工业和信息化部2022年度绿色制造绿色工厂名单[84] 员工关怀 - 劳工与人权培训覆盖率100%[87] - 2023年员工代表座谈会提案共计133项，已全部完成[91] - 2023年职业健康体检完成率100%[93] 供应商管理 - 公司共有合格供应商274家[101] - A类供应商数量为53家，采用现场审计[102] - B类供应商数量为169家，采用现场审计与问卷调查结合[102] - C类供应商数量为52家，采用问卷调查[102] 社会责任 - 2020年公司捐赠总价值200万元的物资和捐款助力抗疫[116] - 2022年公司捐赠160万元用于乐平受灾乡镇抗洪救灾及灾后重建[118] - 2023年公司捐赠145万元，惠及贫困学生500余人[120] 未来展望 - 公司将推进维生素科技园项目和宁夏天新基地建设[123]

募集资金情况 - 公司发行4378万股A股，发行价36.88元/股，募集资金总额161460.64万元，净额151723.31万元[2][3] - 2023年12月31日，结余募集资金余额73813.35万元[4] - 公司发行费用总额9737.33万元，其中承销及保荐费用7077.08万元[3] - 2022年7月7日，主承销商汇入公司募集资金监管账户153958.93万元[3] - 2023年度募集资金总额151723.31万元，本年度投入25493.14万元，已累计投入80251.01万元[28] 资金使用与管理 - 2022年8月19日，公司使用15750.44万元置换预先投入募投项目自筹资金，145.92万元置换已支付发行费用自筹资金[11] - 2022年8月19日，公司获批使用最高不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2023年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买通知存款现金管理余额为40492.93万元[14] 项目资金调整 - 2023年，公司变更部分募集资金投资项目，“年产1000吨维生素A项目”拟投入资金从63129.15万元调为43129.15万元[6] - “企业研究院项目”拟投入资金从23886.55万元调为12886.55万元，两个项目未使用的31000万元用于“年产6.677万吨精细化学品项目”[6] - 变更用途的募集资金总额31000万元，占比20.43%[28] 项目进度与预期 - 年产1000吨维生素A项目一期截至期末投入进度25.40%，预计2024年底500吨产能达预定可使用状态[28] - 年产7000吨维生素B5项目截至期末投入进度75.44%，预计2024年上半年3000吨产能达预定可使用状态[28] - 年产350吨25 - 羟基维生素D3项目截至期末投入进度80.11%，预计2025年达预定可使用状态[29] - 销售网络及智慧工厂项目截至期末投入进度100.03%，预计2026年达预定可使用状态[29] - 企业研究院项目截至期末投入进度69.20%，预计2025年达预定可使用状态[29] - 年产6.677万吨精细化学品项目截至期末投入进度2.95%，预计2026年达预定可使用状态[29] - 年产1000吨维生素A项目拟投入募集资金3.1亿元，截至期末计划累计投资3.1亿元，本年度实际投入913.44万元，实际累计投入913.44万元，投资进度2.95%，预计2026年达到预定可使用状态[32]

会议召开 - 报告期内公司召开董事会6次，独立董事全出席[5] - 报告期内公司召开股东大会3次，独立董事全出席[8] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告[19] 审计与聘任 - 报告期内续聘中汇为2023年度审计机构[20] - 第三届董事会续聘罗雪林为财务总监[24] 公司治理 - 2024年独立董事将履职完善公司治理[26]

公司变更 - 公司注册地址将由江西省乐平市乐安江工业园变更为江西省乐平市工业园[1] - 公司法定代表人将由董事长许江南变更为总经理余小兵[1] - 公司将修改《公司章程》并办理工商变更登记备案手续[2] 股份收购 - 公司收购本公司股份，特定情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可，无需经股东大会审议[4] - 收购股份后不同情形的注销或转让时间及持有比例规定[4] 股东大会 - 网络或其他方式投票时间规定[5] - 股权登记日与会议日期间隔及变更规定[5] - 关联交易事项表决规定[5][6] - 股东提名候选人规定[6][7] 董事会与监事会 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[7] - 董事会临时会议通知时间规定[8] - 监事会会议召开频率、通知时间及决议通过条件[8] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[9][10] - 现金分红条件及重大投资计划定义[9][10] - 不同阶段现金分红比例规定[12][13] - 利润分配方案表决及通过条件[14][15][16] - 调整利润分配政策议案通过条件[17] - 公司应制定未来三年股东回报规划[18][20] - 存在股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还占用资金[18][20] - 公司应在年度报告详细披露利润分配政策制定及执行情况[18][20] 会计师事务所 - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘[19][21] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，经董事会审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[22] 其他 - 本次修订《公司章程》需提交2023年年度股东大会审议[23] - 相关工商变更、备案手续在股东大会决议生效之日起一个月内办理完成[23] - 提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权期限至办理完毕之日止[23]

资金支取与置换 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[10] 资金使用限制 - 使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日内公告[11] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超12个月[12] - 12个月内累计用超募资金永久补充流动资金或还贷不超总额30%[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或承诺投资额5%，免特定程序，年报披露[15] - 募投项目全完成后，节余低于500万或净额5%，免特定程序，定期报告披露[16] - 募投项目全完成后，节余在净额10%以上，经股东大会审议[16] 协议与账户管理 - 募集资金到账1个月内与保荐、银行签三方监管协议并公告[6] - 将募集资金存于董事会批准专项账户集中管理使用[6] 监督检查 - 审计部至少每半年检查募集资金存放使用情况[22] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出专项报告[25] - 保荐机构至少每半年现场调查募集资金情况[25] - 保荐机构年度对募集资金情况出专项核查报告[25] - 年度审计时，会计师事务所对募集资金情况出鉴证报告[25] 项目变更与转让 - 变更募投项目收购控股股东或实控人资产，避免同业竞争和关联交易[22] - 拟变更募投项目提交董事会审议后公告多项内容[21] - 拟转让或置换募投项目提交董事会审议后公告多项内容[23] 其他管理 - 财务部对募集资金使用设台账[24] - 募投项目通过子公司等实施，保证其遵守制度[30]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润15.93亿元[3] - 2023年末总股本4.38亿股，扣除回购专户后以4.36亿股为分红基数[3] 利润分配 - 拟每股派现0.5元（含税），派发现金红利2.18亿元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例达净利润45.86%[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[4]

江西天新药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江西天新药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (八) 中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范江西天新药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公 司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的真实性和连贯性，根据有关 法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行4378万股A股，发行价36.88元/股，募集资金总额161460.64万元[16] - 发行费用总额9737.33万元（不含税），募集资金净额151723.31万元[18] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为73813.35万元[19] - 截至2022年12月31日的募集资金余额为97888.87万元[20] 资金使用情况 - 2022 - 2023年募集资金专户支付募投项目投资金额25493.14万元[20] - 2022 - 2023年暂时闲置资金进行现金管理金额40492.93万元[20] - 2022 - 2023年暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额1417.62万元[20] - 2022年使用15750.44万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，使用145.92万元置换已支付发行费用的自筹资金[27] 项目资金调整 - 2023年将“年产1000吨维生素A项目”拟投入资金从63129.15万元调整为43129.15万元[23] - 2023年将“企业研究院项目”拟投入资金从23886.55万元调整为12886.55万元[23] - 2023年将两个项目未使用的31000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”[23] 项目投资进度 - 1000吨维生素一期项目调整后投资43129.15万元，本年度投入10953.18万元，累计投入5791.44万元，进度25.40%[42] - 7000吨维生素B5项目调整后投资16002.13万元，本年度投入12071.40万元，累计投入6521.78万元，进度75.44%[42] - 350吨胆固醇 - 羟基维生素D3项目调整后投资705.48万元，本年度投入528.97万元，累计投入172.76万元，进度80.11%[42] 项目效益情况 - 2026年预计效益对应投资进度为52.89%，实际累计投入金额913.44万元[44][46] - “677万吨精细化学品项目”尚在建设，未实现经济效益[44][46] 现金管理情况 - 2022年同意使用最高额度不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[29] - 2023年同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[30] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买通知存款的现金管理余额为40492.93万元[30] 其他数据 - 变更用途的募集资金占比20.43%[42] - 公司银行账户存储余额合计73813.35元[26] - 公司募集资金总额为151723.31万元，本年度投入25493万元，已累计投入80251.01万元[42]