会议信息 - 江西天新药业2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[7] - 2025年4月25日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过召开股东大会的议案[10] - 本次股东大会现场会议于2025年5月22日在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室召开[11] - 上交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[12] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月15日[15] 股东情况 - 现场出席股东大会的股东或股东代理人7名，代表383,020,000股，约占公司有表决权股份总数的88.0161%[15] - 通过上交所交易系统和互联网投票系统表决的股东160名，代表12,102,684股，约占公司有表决权股份总数的2.7812%[15] - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份2,609,720股[16] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：同意395,026,600股，约占99.9756%；反对83,284股，约占0.0210%；弃权12,800股，约占0.0034%[20] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：同意395,022,000股，约占99.9745%；反对86,884股，约占0.0219%；弃权13,800股，约占0.0036%[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意395,001,600股，占比99.9693%，反对108,584股，占比0.0274%，弃权12,500股，占比0.0033%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意394,993,100股，占比99.9672%，反对121,584股，占比0.0307%，弃权8股，占比0.0021%；中小投资者同意11,973,100股，占比98.9292%[24] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意394,985,500股，占比99.9652%，反对92,884股，占比0.0235%，弃权44,300股，占比0.0113%[25] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意394,946,900股，占比99.9555%，反对165,984股，占比0.0420%，弃权9,800股，占比0.0025%；中小投资者同意11,894,500股，占比98.2798%[26][27] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意394,914,500股，占比99.9473%，反对162,484股，占比0.0411%，弃权45,700股，占比0.0116%；中小投资者同意11,894,500股，占比98.2798%[28] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意394,999,800股，占比99.9688%，反对100,584股，占比0.0254%，弃权22,300股，占比0.0058%；中小投资者同意11,979,800股，占比98.9846%[29] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意394,972,900股，占比99.9620%，反对137,884股，占比0.0348%，弃权11,900股，占比0.0032%；中小投资者同意11,952,900股，占比98.7623%[30][31] - 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》同意395,002,100股，占比99.9694%，反对106,784股，占比0.0270%，弃权13,800股，占比0.0036%；中小投资者同意11,982,100股，占比99.0036%[32] 其他情况 - 本次股东大会无特别决议事项，股东对表决结果无异议[32] - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序符合规定，表决结果合法有效[33]

会议信息 - 2025年5月22日在江西乐平市公司会议室召开2024年年度股东大会[2] - 167人出席，持有表决权股份395,122,684股，占比90.7973%[2] 股份数据 - 截至2025年5月15日，公司总股本437,780,000股，有表决权股份435,170,280股[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.9756%[5] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.9693%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9672%[7] - 《关于确认公司董事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.9555%[8] - 《关于确认公司监事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.9473%[8] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意票占比99.9688%[9] - 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》同意票占比99.9694%[9]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日14点30分在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室召开[10] - 2024年公司召开5次董事会会议、7次董事会专门委员会会议、1次独立董事专门会议，召集年度股东大会1次[16] - 2024年年度股东大会需审议10项议案，听取2024年度独立董事述职报告[4] 业绩总结 - 2024年公司营业收入22.09亿元，同比增长17.35%；净利润6.51亿元，同比增长36.85%；经营活动现金流量净额5.00亿元，同比下降31.48%[30][62] - 截至2024年末，公司总资产56.03亿元，同比增长10.08%；净资产46.16亿元，同比增长9.05%[62] - 2024年营业成本12.81亿元，同比增长10.24%；销售费用3284.99万元，同比下降0.04%；管理费用1.44亿元，同比增长5.74%；研发费用1.04亿元，同比下降7.28%[65] - 2024年末货币资金10.78亿元，占总资产19.24%，较上期下降53.28%；应收票据1.16亿元，占总资产2.07%，较上期增长117.59%；在建工程11.17亿元，占总资产19.94%，较上期增长156.65%；短期借款1605.56万元，占总资产0.29%，较上期下降83.96%；应付账款2.50亿元，占总资产4.46%，较上期增长97.51%[67][68] - 2024年毛利率为42.01%，较上年同期增加3.74个百分点；净利率为29.49%，较上年同期增加4.21个百分点；基本每股收益为1.49元/股，较上年同期增长36.70%[72] 利润分配 - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），现金分红金额约2.18亿元，现金分红比例约为45.86%[35] - 2024年度拟派发现金红利295,915,790.40元，现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占净利润比例54.65%[75] 未来展望 - 2025年公司将深耕重点产品，提升管理效能[37] - 2025年监事会将继续履行职责，全方位监督公司合规运营[51] 新产品和新技术研发 - 公司持续推动降本、提质、增效，实现维生素B5等产品规模化量产[29] 募投项目调整 - 年产7000吨维生素B5项目调整后规模为3000吨，投资17229万元，募集资金投入进度达100%[100][101] - 销售网络及智慧工厂项目调整为智慧工厂项目，投资1693万元，募集资金投入进度达100%[102][104] 其他 - 2024年公司制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项董事会委员会实施细则[31] - 公司董事会组织董监高参加学习培训，提升规范意识和履职能力[33] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[93] - 公司拟为子公司提供不超7亿元担保额度，为青铜峡热力新增担保额度3亿元，为宁夏天新新增担保额度3亿元，为天新热电新增担保额度1亿元[96] - 2024年度独立董事刘桢、杨延莲、刘路遥述职报告已披露[114]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

合规情况 - 未发现控股股东等违规占用公司资金情形[7] - 未发现违规使用募集资金情形[8] - 未发现关联交易等违规情形[9] - 未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[15] 项目进展 - “年产350吨胆固醇等项目”达到预定可使用状态日期延至2026年7月[8] 制度建设 - 公司已建立治理和内部控制制度并执行[5] - 公司已建立信息披露制度并执行[6] 其他 - 现场检查时间为2025年4月25日和28日[1] - 本持续督导期内公司经营正常[11] - 建议公司完善治理结构等[14]

上市情况 - 公司于2022年7月1日首次公开发行A股4378.00万股，每股发行价36.88元，募集资金总额16.146064亿元，净额15.172331亿元[2] 保荐人督导 - 保荐人制定督导制度和计划，明确现场检查要求[3] - 保荐人于2024 - 2025年多次对公司进行现场检查[5] - 督导期内未发现公司需报告的重要事项[8]

公司基本信息 - 公司申报时间为2025年5月，上市时间为2022年7月12日[1][3] - 公司注册资本43,778.00万元，总股本43,778.00万股[1] 上市情况 - 2022年7月1日首次公开发行4,378.00万股，每股发行价36.88元，募集资金总额1,614,606,400.00元，净额1,517,233,100.00元[3] 其他事项 - 持续督导期至2024年12月31日止[4] - 2023年12月上市公司选举独立董事备案时间延迟，聘任流程有瑕疵[11] - 2024年4月保荐人对上市公司董监高进行培训[11] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余20,545.48万元[14]

业绩说明会安排 - 2025年5月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 2025年5月6日至5月12日16:00前可进行提问预征集[5] 报告发布 - 2025年4月26日、4月30日分别发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[4] 参与人员 - 董事、总经理余小兵等参加，特殊情况可能调整[7] 参与方式 - 2025年5月13日15:00 - 16:00在线参与，可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[8] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司回购专用证券账户股份数量为2,609,720股 [4] - 合并利润表显示本期及上期被合并方实现的净利润均为0元 [6] 股东信息 - 公司未披露前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还导致的持股变化 [5] 经营数据 - 2025年第一季度主营业务数据按产品、渠道、地区分类披露 [9] - 2025年1-3月经销客户变动情况以个为单位披露 [10] 其他事项 - 公司未披露需提醒投资者关注的报告期经营情况的其他重要信息 [6] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表的情况 [8]

业绩总结 - 2025年1 - 3月B族维生素收入508,399,113.57元，同比增24.09%[2] - 2025年1 - 3月其他维生素收入65,866,984.56元，同比增15.42%[2] - 2025年1 - 3月精细化工品收入38,601,574.25元，同比增69.88%[2] - 2025年1 - 3月主营业务小计收入612,867,672.38元，同比增25.20%[2][3][5] 用户数据 - 2025年1 - 3月经销客户数量为278个，同比减少22个[7] 销售渠道 - 2025年1 - 3月直销收入291,472,359.49元，同比增1.43%[3] - 2025年1 - 3月经销收入321,395,312.89元，同比增58.99%[3] 市场区域 - 2025年1 - 3月内销收入262,725,122.39元，同比增24.53%[5] - 2025年1 - 3月外销收入350,142,549.99元，同比增25.71%[5]