利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.68元（含税），总股本437,780,000股，扣除回购专户股票2,609,720股后，实际分配基数为435,170,280股，合计拟派发现金红利295,915,790.40元（含税）[1][2] - 本次分配不进行资本公积转增股本，差异化分红方案已通过2024年年度股东大会审议[1][2] 除权除息安排 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利），虚拟分派每股现金红利为0.6759元/股[3] - 股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月17日[1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算保管[3] - 公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配，许江南等特定股东的现金红利由公司自行发放[4] 股东税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.612元；沪股通股东同样按10%税率代扣，税后每股0.612元[6][7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股派发0.68元[7]

股份回购 - 2024年1月22日决定回购股份，资金6000 - 1.2亿元，价格不超33元/股，期限12个月[8] 利润分配 - 2025年通过2024年度利润分配预案，拟每股派现0.68元[10] - 以4.3517028亿股为基数，拟派现2.959157904亿元[10] 资金合计 - 现金分红和回购金额合计3.5591767086亿元，占净利润54.65%[10] 其他数据 - 2025年5月26日收盘价格26.79元[11] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.0157%[11]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.68元[2] - 拟派发现金红利295,915,790.40元（含税）[4] - 虚拟分派每股现金红利约0.6759元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/16，除权（息）日和发放日为2025/6/17[2] 股本情况 - 公司总股本437,780,000股，参与分配股本数435,170,280股[4] - 回购专用证券账户2,609,720股不参与分配[3] 税收政策 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[9] - 限售股解禁前后税负不同，QFII和沪股通股东按10%代扣税[10][11]

会议信息 - 江西天新药业2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[7] - 2025年4月25日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过召开股东大会的议案[10] - 本次股东大会现场会议于2025年5月22日在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室召开[11] - 上交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[12] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月15日[15] 股东情况 - 现场出席股东大会的股东或股东代理人7名，代表383,020,000股，约占公司有表决权股份总数的88.0161%[15] - 通过上交所交易系统和互联网投票系统表决的股东160名，代表12,102,684股，约占公司有表决权股份总数的2.7812%[15] - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份2,609,720股[16] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：同意395,026,600股，约占99.9756%；反对83,284股，约占0.0210%；弃权12,800股，约占0.0034%[20] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：同意395,022,000股，约占99.9745%；反对86,884股，约占0.0219%；弃权13,800股，约占0.0036%[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意395,001,600股，占比99.9693%，反对108,584股，占比0.0274%，弃权12,500股，占比0.0033%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意394,993,100股，占比99.9672%，反对121,584股，占比0.0307%，弃权8股，占比0.0021%；中小投资者同意11,973,100股，占比98.9292%[24] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意394,985,500股，占比99.9652%，反对92,884股，占比0.0235%，弃权44,300股，占比0.0113%[25] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意394,946,900股，占比99.9555%，反对165,984股，占比0.0420%，弃权9,800股，占比0.0025%；中小投资者同意11,894,500股，占比98.2798%[26][27] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意394,914,500股，占比99.9473%，反对162,484股，占比0.0411%，弃权45,700股，占比0.0116%；中小投资者同意11,894,500股，占比98.2798%[28] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意394,999,800股，占比99.9688%，反对100,584股，占比0.0254%，弃权22,300股，占比0.0058%；中小投资者同意11,979,800股，占比98.9846%[29] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意394,972,900股，占比99.9620%，反对137,884股，占比0.0348%，弃权11,900股，占比0.0032%；中小投资者同意11,952,900股，占比98.7623%[30][31] - 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》同意395,002,100股，占比99.9694%，反对106,784股，占比0.0270%，弃权13,800股，占比0.0036%；中小投资者同意11,982,100股，占比99.0036%[32] 其他情况 - 本次股东大会无特别决议事项，股东对表决结果无异议[32] - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序符合规定，表决结果合法有效[33]

会议信息 - 2025年5月22日在江西乐平市公司会议室召开2024年年度股东大会[2] - 167人出席，持有表决权股份395,122,684股，占比90.7973%[2] 股份数据 - 截至2025年5月15日，公司总股本437,780,000股，有表决权股份435,170,280股[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.9756%[5] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.9693%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9672%[7] - 《关于确认公司董事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.9555%[8] - 《关于确认公司监事2024及2025年度薪酬方案的议案》同意票占比99.9473%[8] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意票占比99.9688%[9] - 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》同意票占比99.9694%[9]

行业概况 - 2024年中国维生素产量预计42.0万吨，同比减少3.6%，占全球产量85.9% [14] - 2024年中国维生素市场价值约37.9亿美元，同比增长1.4%，出口量33.2万吨，同比增长5.6%，出口金额30.0亿美元，同比增长11.1% [14] - 维生素行业供需环境好转，景气度恢复，需求端呈现温和复苏态势，供给端行业整合加速，部分缺乏竞争力厂商减产、停产或退出 [14] 公司经营业绩 - 2024年实现营业收入22.09亿元，同比增长17.35%，归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比增长36.85% [16][27] - 截至2024年末总资产56.03亿元，同比增长10.08%，归属于上市公司股东的净资产46.16亿元，同比增长9.05% [16][27] - 毛利率42.01%，同比增加3.74个百分点，净利率29.49%，同比增加4.21个百分点 [33] 财务表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.00亿元，同比下降31.48%，主要因政府补助减少及支付的税费增加 [27][33] - 投资活动产生的现金流量净额-15.41亿元，主要因购建固定资产投入增加及期末银行理财未赎回 [27][33] - 货币资金10.78亿元，较年初下降53.28%，主要因在建工程支出增加 [31] 产能建设与项目调整 - 维生素B5项目投资规模从4.60亿元调整为1.72亿元，产能从7000吨调整为3000吨，因行业竞争加剧、价格处于历史低位 [40][41][47] - 智慧工厂项目投资规模从3.01亿元调整为0.17亿元，取消销售网络建设，因现有销售中心能满足需求 [44][48] - 在建工程11.17亿元，较年初增长156.65%，主要因募投项目及宁夏子公司项目建设投资增加 [32] 公司治理与股东回报 - 2024年现金分红金额2.96亿元，加上股份回购金额0.60亿元，合计占净利润比例54.65% [33] - 2024年董事薪酬总额805.84万元，其中董事长211.84万元，监事薪酬总额242.68万元 [35][37] - 董事会2024年召开5次会议，7次专门委员会会议，1次独立董事专门会议 [5][6] 发展战略 - 公司聚焦维生素主业，推动降本提质增效，优化生产工艺，提升产品收率，巩固成本优势 [15] - 加快新产品投放，2024年实现维生素B5规模化量产，推进其他募投项目和宁夏项目建设 [15] - 加强智能制造和数字化转型，引进行业先进解决方案，提升业务流程管理能力和生产效率 [18][19]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日14点30分在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室召开[10] - 2024年公司召开5次董事会会议、7次董事会专门委员会会议、1次独立董事专门会议，召集年度股东大会1次[16] - 2024年年度股东大会需审议10项议案，听取2024年度独立董事述职报告[4] 业绩总结 - 2024年公司营业收入22.09亿元，同比增长17.35%；净利润6.51亿元，同比增长36.85%；经营活动现金流量净额5.00亿元，同比下降31.48%[30][62] - 截至2024年末，公司总资产56.03亿元，同比增长10.08%；净资产46.16亿元，同比增长9.05%[62] - 2024年营业成本12.81亿元，同比增长10.24%；销售费用3284.99万元，同比下降0.04%；管理费用1.44亿元，同比增长5.74%；研发费用1.04亿元，同比下降7.28%[65] - 2024年末货币资金10.78亿元，占总资产19.24%，较上期下降53.28%；应收票据1.16亿元，占总资产2.07%，较上期增长117.59%；在建工程11.17亿元，占总资产19.94%，较上期增长156.65%；短期借款1605.56万元，占总资产0.29%，较上期下降83.96%；应付账款2.50亿元，占总资产4.46%，较上期增长97.51%[67][68] - 2024年毛利率为42.01%，较上年同期增加3.74个百分点；净利率为29.49%，较上年同期增加4.21个百分点；基本每股收益为1.49元/股，较上年同期增长36.70%[72] 利润分配 - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），现金分红金额约2.18亿元，现金分红比例约为45.86%[35] - 2024年度拟派发现金红利295,915,790.40元，现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占净利润比例54.65%[75] 未来展望 - 2025年公司将深耕重点产品，提升管理效能[37] - 2025年监事会将继续履行职责，全方位监督公司合规运营[51] 新产品和新技术研发 - 公司持续推动降本、提质、增效，实现维生素B5等产品规模化量产[29] 募投项目调整 - 年产7000吨维生素B5项目调整后规模为3000吨，投资17229万元，募集资金投入进度达100%[100][101] - 销售网络及智慧工厂项目调整为智慧工厂项目，投资1693万元，募集资金投入进度达100%[102][104] 其他 - 2024年公司制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项董事会委员会实施细则[31] - 公司董事会组织董监高参加学习培训，提升规范意识和履职能力[33] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[93] - 公司拟为子公司提供不超7亿元担保额度，为青铜峡热力新增担保额度3亿元，为宁夏天新新增担保额度3亿元，为天新热电新增担保额度1亿元[96] - 2024年度独立董事刘桢、杨延莲、刘路遥述职报告已披露[114]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

合规情况 - 未发现控股股东等违规占用公司资金情形[7] - 未发现违规使用募集资金情形[8] - 未发现关联交易等违规情形[9] - 未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[15] 项目进展 - “年产350吨胆固醇等项目”达到预定可使用状态日期延至2026年7月[8] 制度建设 - 公司已建立治理和内部控制制度并执行[5] - 公司已建立信息披露制度并执行[6] 其他 - 现场检查时间为2025年4月25日和28日[1] - 本持续督导期内公司经营正常[11] - 建议公司完善治理结构等[14]

上市情况 - 公司于2022年7月1日首次公开发行A股4378.00万股，每股发行价36.88元，募集资金总额16.146064亿元，净额15.172331亿元[2] 保荐人督导 - 保荐人制定督导制度和计划，明确现场检查要求[3] - 保荐人于2024 - 2025年多次对公司进行现场检查[5] - 督导期内未发现公司需报告的重要事项[8]