证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-030 江西天新药业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：1、"年产 1,000 吨维生素 A 项目"，调整项目方案，预计 一期项目投资金额调减至 43,206 万元，拟使用募集资金调减 20,000 万元；2、 "企业研究院项目"，调整项目方案，预计项目投资金额调减至 12,887万元，拟 使用募集资金调减 11,000 万元。 新项目名称："年产 6.677 万吨精细化学品项目"（以下简称"新项目"）， 由江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁夏天新药业有 限公司（以下简称"宁夏天新"）负责实施，预计项目投资金额 50,000万元，拟 使用募集资金 31,000 万元。 变更募集资金投向的金额：公司拟将"年产 1,000 吨维生素 A 项目"尚 未使用募集资金中的 20,000 万元、"企业研究院项目"尚未使用募集资金中的 11,000 万元用于建设新项目 ...

江西天新药业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》以及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《江西天新药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的规定,我们作为公司的独立董事,经认真审阅公司第二届董 事会第十六次会议相关文件,听取相关说明,基于独立、客观、公正的判断立场， 发表独立意见如下: 一、关于公司修订《独立董事工作制度》的独立意见 经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断,我们认为: 公司本次修订《独立董事工作制度》是为了进一步完善公司治理结构,促进 公司规范运作,维护公司整体利益,更好的保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害。本次修订内容符合法律、法规和规范性文件的最新规定,符合公 司实际情况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 综上,我们同意修订《独立董事工作制度》的议案,并同意将该议案提交股 东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第三届 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》的相关规定，现将江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三季度经营数据（未经审计）公告如下： 江西天新药业股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 2、主营业务分渠道情况 单位：元 币种：人民币 | 产品分类 | 2023 | 年 7-9 | 月收入 | 2022 | 年 7-9 | 月收入 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | 204,765,152.43 | | | 296,121,213.87 | | -30.85% | | 经销 | | 159,084,562.40 | | | 199,605,644.78 | | -20.30% | | 小计 | | 363,849,714.83 | | ...

本人刘桢,已充分了解并同意由提名人江西天新药业股份有 限公司第二届董事会提名为江西天新药业股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任江西天新药业股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对天新药业变更部分募集资金投资项目的事项进行了专项核 查，核查情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1220 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 43,780,000 股，每股发行价格 36.88 元/股，募集资金总额为 161,460.64 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 151,723.31 万元。上述 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-029 江西天新药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期将于 2023 年 11 月 19 日届满，公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举 工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公 司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、 董事会换届情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西天新药业股份有限公司董事会,现提名刘桢女士、杨 延莲女士、刘路遥先生为江西天新药业股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江西天新药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与江西天新药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人刘桢女士、杨延莲女士已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。被提名人刘路遥先生承诺在本次获得提名 后，将参加上海证券交易所举办的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨延莲,已充分了解并同意由提名人江西天新药业股份 有限公司第二届董事会提名为江西天新药业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江西天新药业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 1 / ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-024 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 09 日(星期一)至 10 月 13 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@txpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江西天新药业股份有限 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入为11.205479372亿元，上年同期为12.4130671022亿元，同比减少9.73%[9] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3.2995616032亿元，上年同期为4.012487948亿元，同比减少17.77%[9] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4.0142030167亿元，上年同期为2.4813737295亿元，同比增加61.77%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.8208201158亿元，上年度末为40.5798163972亿元，同比增加0.59%[9] - 本报告期末总资产为48.0936835309亿元，上年度末为46.7996285874亿元，同比增加2.77%[9] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.75元/股，上年同期为1.02元/股，同比减少26.47%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为7.81%，上年同期为19.00%，减少11.19个百分点[12] - 非流动资产处置损益为 - 51371.15元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为13521233.78元[13] - 其他营业外收入和支出为 - 418,676.41元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为232,694.74元[16] - 所得税影响额为2,232,970.05元[16] - 非经常性损益合计为12,591,692.86元[16] - 2023年上半年公司营业收入11.21亿元，同比降9.73%；营业成本7.06亿元，同比降2.58%[50] - 2023年上半年销售费用1584.20万元，同比增15.56%；管理费用6367.89万元，同比降0.78%[50] - 2023年上半年财务费用 - 8854.68万元，主要因人民币协定存款及美元定期存款利息增加[49][50] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，同比增61.77%，主要因收到的政府补助增加及支付的税费减少[49][50] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额2909.19万元，主要因赎回理财产品现金流入[49][50] - 2023年上半年公司实现营业收入11.21亿元，较上年同期下降9.73%[62] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较上年同期下降17.77%[62] - 交易性金融资产上年期末数为2.3亿元，占总资产4.91%，本期较上年期末变动比例为 - 100%，系上期末理财产品本期赎回所致[63] - 其他流动资产本期期末数为796.63578万元，占总资产0.17%，上年期末数为2443.387647万元，占总资产0.52%，本期较上年期末变动比例为 - 67.40%，系本期末增值税留底税额减少所致[63] - 在建工程本期期末数为1.9073751427亿元，占总资产3.97%，上年期末数为1.2264061579亿元，占总资产2.62%，本期较上年期末变动比例为55.53%，系本期工程投入增加所致[63] - 无形资产本期期末数为1.9484381993亿元，占总资产4.05%，上年期末数为1.0981431246亿元，占总资产2.35%，本期较上年期末变动比例为77.43%，系本期新增土地使用权所致[63] - 其他非流动资产本期期末数为6167.415812万元，占总资产1.28%，上年期末数为2194.943814万元，占总资产0.47%，本期较上年期末变动比例为180.98%，系本期预付长期资产购置款增加所致[65] - 短期借款本期期末数为1.00065亿元，占总资产2.08%，较上年期末变动比例为100.00%，系本期新增银行借款所致[65] - 应付账款本期期末数为7005.833362万元，占总资产1.46%，上年期末数为1.0854529036亿元，占总资产2.32%，本期较上年期末变动比例为 - 35.46%，系本期末应付采购款余额减少所致[65] - 报告期内投资额为1.045亿元，上年同期投资额为650万元，投资增减变动数为9800万元，投资额增减变动幅度为1507.69%[66] - 2023年6月30日货币资金为23.6332825322亿美元，2022年12月31日为20.6986424658亿美元[160] - 2023年6月30日交易性金融资产无数据，2022年12月31日为2.3亿美元[160] - 2023年6月30日应收票据为7448.658846万美元，2022年12月31日为8082.80116万美元[160] - 2023年6月30日应收账款为2.4934331951亿美元，2022年12月31日为2.5939790974亿美元[160] - 2023年6月30日存货为3.9734349517亿美元，2022年12月31日为4.7062863685亿美元[160] - 2023年6月30日流动资产合计为31.2620987243亿美元，2022年12月31日为31.6624033826亿美元[160] - 2023年6月30日长期股权投资为4.334376万美元，2022年12月31日为40.484021万美元[160] - 2023年6月30日固定资产为1,153,548,267.87元，2022年12月31日为1,180,323,935.24元[169] - 2023年6月30日在建工程为190,737,514.27元，2022年12月31日为122,640,615.79元[169] - 2023年6月30日无形资产为194,843,819.93元，2022年12月31日为109,814,312.46元[169] - 2023年6月30日资产总计为4,809,368,353.09元，2022年12月31日为4,679,962,858.74元[169] - 2023年6月30日负债合计为727,286,341.51元，2022年12月31日为621,981,219.02元[172] - 2023年6月30日实收资本（或股本）为437,780,000.00元，与2022年12月31日持平[172] - 2023年6月30日货币资金为2,326,933,446.22元，2022年12月31日为2,054,246,268.02元[174] - 2023年6月30日存货为406,746,915.52元，2022年12月31日为454,808,652.06元[174] - 2023年上半年营业总收入为11.205479372亿美元，2022年上半年为12.4130671022亿美元，同比下降9.72%[178] - 2023年上半年营业总成本为7.4532692784亿美元，2022年上半年为8.0707770101亿美元，同比下降7.65%[178] - 2023年上半年营业利润为3.9131110033亿美元，2022年上半年为4.7696853761亿美元，同比下降17.96%[179] - 2023年上半年利润总额为3.9084105277亿美元，2022年上半年为4.7514149845亿美元，同比下降17.74%[179] - 2023年上半年净利润为3.2995616032亿美元，2022年上半年为4.012487948亿美元，同比下降17.77%[179] - 2023年上半年流动资产合计为31.7710506957亿美元，2022年上半年为31.7145602336亿美元，同比增长0.18%[177] - 2023年上半年非流动资产合计为16.3055114225亿美元，2022年上半年为14.9212396645亿美元，同比增长9.28%[177] - 2023年上半年资产总计为48.0765621182亿美元，2022年上半年为46.6357998981亿美元，同比增长3.09%[177] - 2023年上半年流动负债合计为3.6336558948亿美元，2022年上半年为2.9490914099亿美元，同比增长23.21%[177] - 2023年上半年非流动负债合计为3.4251602459亿美元，2022年上半年为3.0564810159亿美元，同比增长12.06%[178] - 2023年上半年综合收益总额为3.2995616032亿元，2022年同期为4.012487948亿元[184] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.75元/股，2022年同期均为1.02元/股[184] - 2023年上半年营业收入为11.2088987241亿元，2022年同期为12.3657436918亿元[184] - 2023年上半年营业成本为7.2700875437亿元，2022年同期为7.3683859941亿元[184] - 2023年上半年营业利润为4.0289479431亿元，2022年同期为4.7392574924亿元[186] - 2023年上半年净利润为3.4460763898亿元，2022年同期为4.0055480856亿元[186] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为11.2313508355亿元，2022年同期为12.0289531231亿元[192] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4.3450745272亿元，2022年同期为5.9838534501亿元[192] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为2.2072655015亿元，2022年同期为2.1473113988亿元[192] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为23.6332825322亿元，2022年同期为7.4612380203亿元[196] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.9856274322亿美元，2022年同期为3.186062925亿美元，同比增长24.97%[200] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为0.0898155669亿美元，2022年同期为 - 1.0564721659亿美元，同比增长108.50%[200] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8697216555亿美元，2022年同期为 - 1.6417053224亿美元，同比下降13.89%[199] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为11.1476840574亿美元，2022年同期为11.9455731611亿美元，同比下降6.68%[200] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为7.1620566252亿美元，2022年同期为8.7595102361亿美元，同比下降18.24%[200] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为12.4515290045亿美元，2022年同期为5.9414430158亿美元，同比增长109.57%[200] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为12.3617134376亿美元，2022年同期为6.9979151817亿美元，同比增长76.65%[200] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1亿美元，2022年同期为0.9亿美元，同比增长11.11%[199] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为2.8697216555亿美元，2022年同期为2.5417053224亿美元，同比增长12.90%[199] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2.9379881044亿美元，2022年同期为0.5368789133亿美元，同比增长447.23%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年营养品营业收入10.54亿元，