鼎际得POE项目进展 - 公司POE项目中试装置已投产并稳定产出产品 验证自研茂金属催化剂达到行业先进水平 [1] - 项目按计划推进 预计9月实现一期全面投产 [1] - 自研催化剂实现稳定生产 解决茂金属催化剂、高碳α-烯烃和聚合工艺三大技术瓶颈 [2][4] POE行业技术壁垒 - 国内规划产能近300万吨 但工业化量产长期受限于催化剂、α-烯烃和聚合工艺三大难点 [2] - 茂金属催化剂技术被陶氏等国际巨头垄断 售价长期高企 占生产成本重要部分 [4] - 公司突破催化剂技术 产品线从齐格勒那塔扩展到茂金属催化剂 实现产业链自主可控 [4] 市场竞争格局 - 2023年初LG、陶氏等国际厂商集体提价100美元/吨 国内万华等跟涨800元/吨 [3] - 当前国内需求缺口持续扩大 但产能多处于规划阶段 实际量产需至少4年周期 [6][7] - 公司具备全产业链优势 未来可同时供应POE产品和催化剂材料 [5] 下游应用前景 - POE在光伏(N型电池)、新能源汽车、建筑等领域加速替代传统材料 [3][7] - 材料具备耐候性、力学性能等综合优势 可替代光伏胶膜、工程塑料等应用场景 [7] - 长期看规模化将降低生产成本 价格进入合理区间后市场空间将进一步打开 [7] 公司战略定位 - 技术突破使公司成为国内少数具备POE全产业链能力的企业 [5] - 催化剂业务形成新增长点 未来可向同行供应关键原材料 [5][8] - 前瞻性布局使公司在产业竞争中占据主动 有望引领国产POE发展 [8]

项目建设进展 - 辽宁鼎际得POE高端新材料项目完成重要节点 全国规模最大30万吨/年乙烷制α-烯烃装置核心设备T1402脱重塔顺利完成吊装 项目进入主装置全面施工阶段 [1] - 吊装作业涵盖三台大型塔器 项目团队采用1400吨履带吊主吊配合260吨履带吊溜尾吊协同作业 仅用6天完成从设备运输到吊装就位全流程作业 [1] - 项目团队进行多次实地勘测 综合考虑场地承载能力及周边环境 精心制定吊装方案 并对起重机等设备进行全面检查与调试 [1] 项目管理与施工 - 项目团队创新管理模式 成立"青年突击队"应对施工节点时间短、工程量大问题 成员轮班工作确保进度 [1] - 建立严格质量管控体系 从原材料入场检验到各施工环节验收均制定详细标准与流程 安排专业质检人员全程监督 [1] 项目规划与技术 - 项目分两期建设 一期将建成20万吨/年POE联合装置、30万吨/年α-烯烃装置及400Nm3/h电解水制氢装置 [2] - α-烯烃为生产POE关键原料 国内高端产品供应不足长期依赖进口 项目采用新工艺解决齐聚反应传热及传质关键技术问题 [2]

项目进展 - 2023年1月11日审议通过投资建设POE项目议案[3] - 2023年8月14日审议通过项目变更及签署投资协议议案[3] - 2024年3月项目正式开工建设[4][5] - 近日中试装置投产，产出合格POE产品[2][6] 项目情况 - 年产POE装置计划产量20万吨[6] - 自研茂金属催化剂指标达行业先进水平[6] 风险提示 - 项目审批建设需周期，短期难形成规模效益[7] - 市场变化、需求不及预期或影响效益[7] - 项目建设面临施工管理、成本上升等因素[7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.81亿元，同比增长3.20% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1213.21万元，同比减少119.77% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长18.42% [1][2] - 2025年第一季度营业收入为2.00亿元，同比增长9.26% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-337.04万元，同比减少180.13% [2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1365.78万元，同比改善14.40% [2] 募集资金及发行计划 - 首次发行募集资金总额为7.30亿元，募集资金净额为6.57亿元 [4] - 募集资金计划用于烷基酚、抗氧剂、聚烯烃催化剂等项目及补充流动资金 [4] - 2024年4月公司拟通过简易程序向特定对象发行股票融资不超过3亿元 [4] - 2023年12月公司发布可转债发行预案，拟募集不超过7.50亿元用于石化高端新材料项目 [5] - 可转债期限为六年，每张面值100元 [6] 公司背景 - 公司于2022年8月18日在上交所主板上市，发行价格为21.88元/股 [3] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为丁尚杰、陈邦羽 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达76.7690%，会议合法有效且符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长张再明主持，全体董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.9%，最高达99.9855%（103,325,161票）[1] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东对利润分配预案的同意票数为3,261票，关联交易议案中关联股东均回避表决 [2] - 特别决议议案需经有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东包括张再明、营口鼎际得实业发展有限公司等 [2][3] 律师见证 - 律师马也、茅丽婧确认会议程序合法，出席人员资格有效，未收到临时提案，决议具备法律效力 [3]

会议安排 - 2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2025年4月29日刊登召开股东大会通知并公告网络投票程序[4][17] - 2025年5月21日13:30股东大会现场会议召开，由董事长张明主持[5] 参会股东 - 出席现场会议股东7人，代表有表决权股份92837600股，占比68.9670%[9] - 网络投票股东60人，代表有表决权股份10502461股，占比7.8020%[9] 议案表决 - 议案1同意103325161股，占比99.9855%等[20] - 议案4中小股东同意16203261股，占比99.6935%等[25] - 议案10中小股东同意16090461股，占比99.6803%等[33]

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会，地点在公司会议室[2] - 出席会议股东和代理人67人，持有表决权股份103,340,061股，占比76.7690%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数及比例公布[5][7][8][10][11] - 议案7、8为特别决议议案，获2/3以上审议通过[12] - 议案8、9、10涉及关联股东回避表决[12]

融资情况 - 公司首次公开发行股票3336.6667万股，每股发行价21.88元，募资总额73006.27万元，净额65690.27万元[2] 资金往来 - 2024年度石化科技向九家商贸公司采购物资付款30484.02万元，20100万元用于出资[6] - 2025年1 - 3月，石化科技向九家商贸公司付款4447.76万元[6] - 2024年度石化科技向两公司支付设备采购款9180万元、7760万元，12780.6万元划转[7] - 截至报告出具日，相关主体还款5045.6万元和4795万元，九家商贸公司退还占用资金及利息[6][7] 内控问题 - 2024年度公司存在实际控制人占用资金及关联交易，内控未有效执行，有信披问题[13][16] 保荐工作 - 保荐机构于2025年4 - 5月对公司现场检查[3][4] - 保荐机构督促还款、汇报，完善内控制度[9]

公司基本情况 - 辽宁鼎际得石化股份有限公司于2022年8月18日在上海证券交易所主板上市，证券代码为603255，发行股票3,336.6667万股，每股发行价21.88元，募集资金总额7.30亿元，净额6.57亿元 [1] - 公司注册资本1.35亿元，注册地址位于辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村，实际控制人为张再明，法定代表人为吴春叶 [2] - 本次公开发行A股股票类型为首次公开发行，保荐机构为国泰海通证券股份有限公司（原海通证券），持续督导期至2024年12月31日 [1][2] 保荐工作概述 - 尽职推荐阶段：保荐机构协调中介机构完成尽职调查、文件编制及证监会审核沟通，确保发行合规性 [2] - 持续督导阶段：重点督导公司治理制度（如三会议事规则）、内控制度（如募集资金使用、关联交易程序）及信息披露合规性，2024年发现实控人非经营性资金占用问题并督促整改 [3][5] 重大事项处理 - 2023年2月保荐代表人变更为张裕恒，接替原保荐代表人丁尚杰 [3] - 2024年公司存在实控人张再明非经营性资金占用问题，保荐机构督促其归还本息并补充关联交易披露，会计师事务所对年报出具保留意见 [3][5] - 2025年3月国泰君安与海通证券合并完成，存续公司国泰海通承继原保荐义务，未因投行业务受处罚 [4] 募集资金使用 - 募集资金专户存储且使用合规，除部分现金管理超越授权期限外无其他违规情形，截至报告出具日募集资金已全部使用完毕 [6] 信息披露与评价 - 公司持续督导期内存在信息披露不及时问题，如资金占用未及时告知保荐机构，后续已补充履行披露义务 [5] - 证券服务机构（如会计师事务所）在发行及督导阶段积极配合保荐机构工作，出具专业意见 [5]

融资与资本 - 公司首次公开发行股票3336.6667万股，每股发行价21.88元，募集资金总额73006.27万元，净额65690.27万元[1] - 公司注册资本13451.1667万元[6] 人事变动 - 2023年2月保荐代表人丁尚杰因工作变动，由张裕恒接替[10] 合规问题 - 2022年度部分现金管理协议签署日期早于董事会授权，2023年度部分现金管理行为超越授权有效期，2024年4月24日补充审议[10] - 2024年度实际控制人张再明通过子公司供应商非经营性占用资金，天健会计师事务所对审计报告发表保留意见和带强调事项段的意见[10] 证券相关 - 原国泰君安换股吸收合并原海通证券，2025年3月14日完成交割，国泰海通承继权利义务[1][10] - 公司证券发行时间为2022年8月18日，上市时间为2022年8月18日，上市地点为上海证券交易所[6] - 持续督导期为2022年8月18日至2024年12月31日[1] - 公司证券代码为603255[6] 督导情况 - 尽职推荐阶段公司能及时提供文件资料并保证真实性、准确性和完整性，配合尽职调查[11] - 持续督导阶段公司基本能与保荐机构沟通并提供文件资料，但2024年度发生关联方非经营性资金占用未及时告知[13] - 证券服务机构能按要求出具专业报告，配合保荐机构工作[14] - 持续督导期内公司存在实控人非经营性资金占用，未及时履行信息披露义务[15] - 保荐机构督促公司补充履行信息披露义务[15] 资金使用 - 公司募集资金存放与使用符合规定，进行专户存储和专项使用[16] - 2025年5月6日公司2025年第二次临时股东大会审议通过募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金议案[16] - 截止报告出具日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕[16] 其他 - 尚未完结的保荐事项无[17] - 中国证监会和证券交易所要求的其他事项无[18]