会议时间 - 公司2025年第二次临时股东大会于5月6日下午召开[2] 会议筹备 - 4月16日召开第三届董事会第七次会议审议召开股东大会议案[4] - 4月18日董事会在上海证券交易所网站刊登股东大会通知[5] 参会股东 - 现场会议7人，代表92837600股，占比68.9670%[10] - 网络投票76人，代表3148988股，占比2.3393%[10] 议案表决 - 审议募投项目结项等议案，同意95921688股，占比99.9323%[13][22] - 反对37100股，占比0.0386%，弃权27800股，占比0.0291%[22] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序符合规定，决议合法有效[8][12][14][15][20][24]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区 柳树镇） 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-025 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,986,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.3062 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为买入，维持该评级 [6] 报告的核心观点 - 2024Q4及2025Q1业绩底部承压，受宏观经济形势影响，化工行业下行压力大，公司产品终端销售价格降幅大、原料采购价格降速慢、订单减少，子公司项目建设管理费用增加，股权激励费用分摊，导致整体费用上升、利润空间收窄 [9] - 新项目启动开启第二成长曲线，公司启动POE高端新材料项目，分两期实施，总建设周期5年，一期投资56亿元，国内POE国产化替代空间广阔 [9] - POE供需缺口扩大，公司布局较早有望受益，供给端实际释放2025年后开始，需求端因光伏和汽车等需求增长将高速增长，公司采用引进的成熟工艺包 [9] - 假设公司POE及α - 烯烃产能2025年中陆续投产，预计2025 - 2027年归母净利润为0.5亿元、4.4亿元、5.2亿元，对应2025年4月30日收盘价的PE为69.6倍、7.4倍和6.3倍，维持“买入”评级 [9] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入7.81亿元，同比上升3.20%；归母净利润 - 0.12亿元，同比下降119.77% [1][4] - 2024年第四季度营业收入2.14亿元，同比上升25.72%，环比增长7.63%；归母净利润 - 0.23亿元，同比下降381.31%，环比下降520.78%；扣非归母净利润 - 0.22亿元，同比下降257.15%，环比下降499.13% [1][4] - 2025年第一季度营业收入2.00亿元，同比上升9.26%，环比下降6.66%；归母净利润 - 0.03亿元，同比下降180.13%，环比下降85.28%；扣非归母净利润 - 0.05亿元，同比下降268.54%，环比下降75.58% [1][4] 公司基础数据 - 当前股价24.16元（2025年4月30日收盘价），总股本13461万股，流通A股6068万股，每股净资产11.73元，近12月最高/最低价36.62/20.65元 [6] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|781|1942|6647|7184| |营业成本（百万元）|672|1529|4999|5335| |毛利（百万元）|109|413|1648|1849| |营业利润（百万元）|-21|80|749|885| |利润总额（百万元）|-21|80|749|885| |净利润（百万元）|-17|65|608|719| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|-12|47|438|518| |EPS（元）|-0.09|0.35|3.26|3.85| |经营活动现金流净额（百万元）|134|602|324|3048| |投资活动现金流净额（百万元）|-1747|-4147|-889|-844| |筹资活动现金流净额（百万元）|1320|3419|2081|761| |现金净流量（不含汇率变动影响）（百万元）|-293|-126|1516|2965| |每股收益（元）|-0.09|0.35|3.26|3.85| |每股经营现金流（元）|1.00|4.47|2.41|22.64| |市盈率|—|69.59|7.42|6.28| |市净率|2.06|2.00|1.57|1.26| |EV/EBITDA|77.77|12.05|5.98|4.03| |总资产收益率|-0.3%|0.6%|3.8%|4.0%| |净资产收益率|-0.8%|2.9%|21.2%|20.1%| |净利率|-1.6%|2.4%|6.6%|7.2%| |资产负债率|50.1%|73.4%|76.7%|73.8%| |总资产周转率|0.26|0.32|0.68|0.58| [13]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 5 月 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复 印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出 席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表 决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代 ...

关联交易 - 2024年度向8家关联方采购工程物资，金额9223.99万元[2] - 2024年度划转30484.02万元给9家企业用于物资采购，20100万元用于出资[5] 资金拆借 - 2024年4月24日向营口澎泽商贸拆入1亿，5月31日清偿本金[4] - 2024年11月29日向营口荣通借款4000万，年利率3.1%，2025年2月26日归还[5] - 2025年一季度向6家公司拆出4408.67万，已清偿并付年化3.35%利息[6] 公司信息 - 多家营口商贸公司注册资本100万，各有持股人[9][10][11][13][14][16][17][18][19][20] - 营口荣通注册资本200万，沈飞持股100%[10] - 营口澎泽注册资本500万，刘哲持股99%，许丽芳持股1%[22] 会议与审批 - 2025年4月28日召开董事会和监事会会议审议议案[26] - 独立董事会议同意追认关联方并确认关联交易[26] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[26] - 保荐机构同意补充确认关联交易，建议加强内控[27] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[26]

国泰海通证券股份有限公司关于 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 辽宁鼎际得石化股份有限公司〈以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 鼎际得2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金实际到位及存放情况 项目 司本次募集资金净额为656,902,735.84元。上述募集资金到位情况业经天健会计 l | 一、募集资金净额 | 65,690.27 | | --- | --- | | 加. 集集俗会利息收入威陈士买负 | 655.98 | | 二、使用募集资金金额 | 60,568.10 | | 甘肃 1 田草库谷会营业和安户校人器集价守仅应项目的目砖火 ...

2025年4月29日，鼎际得(603255.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为7.81亿元，在已披露的同业公司中排名第115。归母净利润为-1213.21万元，在已披露 的同业公司中排名第141，较去年同报告期归母净利润减少7349.63万元，同比较去年同期下降 119.77%。经营活动现金净流入为1.34亿元，在已披露的同业公司中排名第93。 公司最新总资产周转率为0.26次，在已披露的同业公司中排名第154，较去年同期总资产周转率减少0.14 次，同比较去年同期下降35.89%。最新存货周转率为3.12次，在已披露的同业公司中排名第130。 公司股东户数为5438户，前十大股东持股数量为1.04亿股，占总股本比例为77.45%，前十大股东持股情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 营口鼎际得实业发展有限公司 | 42.58% | | 2 | 营口盛金实业发展有限公司 | 12.49% | | 3 | 张重明 | 8.93% | | 4 | 辛伟荣 | 4.09% | | 5 | 全国社保基金五零三组合 | 2.08% | | 6 ...

担保额度 - 2025年度拟为子公司担保不超431,000万元[2] - 石化科技担保额度预计386,000万元，占比244.28%[5] - 鼎新仓储担保额度预计35,000万元，占比22.15%[5] - 鼎际得化学担保额度预计10,000万元，占比6.33%[5] 持股比例 - 鼎际得对石化科技持股52.67%，对鼎新仓储持股65%，对鼎际得化学持股52.67%[5] 财务数据 - 石化科技2025年3月31日资产3,596,613,349.96元，负债2,464,192,559.98元[9] - 鼎新仓储2025年3月31日资产229,344,045.26元，负债128,020,598.43元[13] - 鼎际得化学2025年3月31日资产179,253,479.22元，负债110,412,809.30元[16] - 石化科技资产负债率68.51%，鼎新仓储55.82%，鼎际得化学61.60%[5] 会议与期限 - 2025年4月28日董事会通过担保额度议案，待股东大会审议[6] - 担保额度实施期限12个月，可循环使用[4] 其他 - 已签担保协议金额38.6亿元，未签额度4.5亿元[17] - 截至披露日，对外担保总额38.6亿元，无逾期和涉诉担保[21]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度财务报告和内部控制审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 审议情况 - 2024年4月24日和5月16日相关会议审议通过续聘天健议案[3][5] - 2025年4月28日第三届董事会审计委员会二次会议审议通过多项议案[6] 审计工作 - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 审计委员会与天健沟通督促完成2024年度审计工作[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[7]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔 偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 次、监督管理措施 13 次、纪律处分 2 次、自律监管措施 8 次，未受到刑 事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次 ...