证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-052 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 10 月 25 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股 份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 197,461,916.05 | -0.58 | ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、 完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 股票上市规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或所 有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监管 机构和公司股票上市的证券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称"信息披露"或者"公告"，是指将上述信息在规定时间内、在规定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券 监管机构及上海证券交易所备案。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人 ...

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为促进辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法、有效性，保障全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； 第 1 页 共 14 页 辽宁鼎际得石化股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。因司法强制执行、执 行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按照 本制度办理。 第三条 公 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得 石化股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长，公司董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规的规定以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资境外项目的，除符合第一款规定外，公司及保荐机构还应当采取有效措 施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公司募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露相关具体措施和实际效果。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集 资金专户管理。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁鼎际得股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提 高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，公司应当保证关联交易的合法性、必 要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联 交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被 控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权人 约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或者按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保，应在 其董事会或股东会作出决议前按照本制度规定报公司审批，审批通过后才能比照 本制度执行。控股子公司在其董事会或股东会作出决议后应及时通知公司。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 ...