回购信息 - 对1名激励对象20,000股限制性股票回购注销，价格18.154元/股[2] - 2025年8 - 9月相关会议通过回购议案[3][4] - 预计2025年11月19日完成注销[7] 股份变化 - 有限售条件流通股从73,936,419股变为73,916,419股[9] - 无限售条件流通股不变，仍为60,675,248股[9] - 股份合计从134,611,667股变为134,591,667股[9]

激励计划授予 - 2024年1月完成激励计划相关议案审议与公示[7][8][10] - 2024年3月完成股票期权与限制性股票首次授予登记[11] - 2025年1月向1名对象授予10万股预留限制性股票[13] - 2025年3月完成预留部分限制性股票授予登记[13] 价格调整 - 2024年8月调整激励计划股票期权行权和授予价格[12] - 2025年调整限制性股票回购价格[18] 回购注销 - 2025年拟回购注销20,000股限制性股票[17] - 预计2025年11月19日完成注销[21]

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月13日召开2025年第五次临时股东大会，会议地点位于辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）[2] - 股东大会由董事会召集，董事长张再明主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定[3] - 公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书王恒出席，其他高级管理人员列席会议[4] 议案审议结果 - 议案一《关于减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过，该议案为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[5][7] - 议案二《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》包含9项子议案，全部获得通过，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度[5][6][7] - 议案三《关于公司续聘会计师事务所的议案》获得通过[7] 公司治理结构变动 - 公司取消监事会，并相应修订《公司章程》[5] - 公司于2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会，选举张寨旭先生为第三届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的七名董事共同组成第三届董事会[10] - 张寨旭先生1982年11月出生，本科学历，2004年10月至今担任公司催化剂事业部生产副部长、部长，2021年1月至2025年11月担任公司监事，未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系[11] 法律合规性 - 本次股东大会由上海市金茂律师事务所律师马也、赵可沁见证，律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序合法，会议决议合法有效[7]

公司治理变动 - 公司于2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议选举张寨旭为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 选举张寨旭为公司第三届董事会职工代表董事[2] - 第三届董事会由1名职工代表董事和7名股东会选举董事组成[2] 人员信息 - 张寨旭1982年11月出生[5] - 2004年10月至今任催化剂事业部生产副部长、部长[5] - 2021年1月至2025年11月任公司监事[5] - 截至披露日未持股，与相关人员无关联关系[5]

会议安排 - 2025年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议召开2025年第五次临时股东大会议案[3] - 2025年10月29日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 2025年11月13日13:30股东大会现场会议召开，由董事长张明主持[5] 参会情况 - 出席现场会议股东5人，代表70,534,019股，占比52.3981% [9] - 网络投票股东43人，代表3,237,488股，占比2.4051% [9] 议案表决 - 《关于减少注册资本等议案》同意73,765,107股，占比99.9913% [20] - 议案2多项公司治理制度相关议案同意占比多为99.9914%或99.9917%[21][22][25][26][27][28][29][30] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意73,765,207股，占比99.9914% [31] - 中小股东表决同意3,231,188股，占比99.8054% [32] 结果情况 - 本次股东大会审议的议案获得通过[33] - 律师认为股东大会及决议合法有效[35]

会议信息 - 2025年第五次临时股东大会于11月13日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人48人，持股73,771,507股，占比54.8032%[3] 议案表决 - 《关于减少注册资本等议案》同意票73,765,107，比例99.9913%[5] - 《股东会议事规则》同意票73,765,207，比例99.9914%[7] - 《董事会议事规则》同意票73,765,407，比例99.9917%[7] - 《续聘会计师事务所议案》整体同意票73,765,207，比例99.9914%[11]

担保情况 - 为子公司鼎新仓储提供25890万元8年连带保证责任担保，保证期3年[5] - 2025年度预计为控股子公司提供不超591000万元担保额度[8] - 拟对子公司担保预计额度调整，石化科技-4890万元，鼎新仓储+4890万元[10] 财务数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额591000万元，占比374.02%[4][17] - 鼎新仓储2025年9月30日资产总额195003969.03元，负债126147541.84元，净额68856427.19元[11] - 鼎新仓储2025年9月30日营收-143292.57元，净利润-189727.67元[11] 其他 - 实际控制人张再明及其配偶王旖旎为贷款提供无偿担保[6] - 本次担保在授权范围内，无需再提交审议，已获股东大会通过[8][15][16] - 未对控股股东等关联人担保，未发生逾期担保[17]

POE胶膜概念板块整体表现 - 截至11月11日收盘，POE胶膜概念板块上涨1.76%，在概念板块涨幅中排名第6 [1] - 板块内22只股票上涨，其中拓日新能和*ST绿康涨停，福莱蒽特、风光股份、亚玛顿涨幅居前，分别上涨6.99%、5.05%、4.04% [1] - 板块获得主力资金净流入0.84亿元，其中11只股票获主力资金净流入 [2] 个股资金流向 - 宝丰能源主力资金净流入居首，达1.19亿元，股价上涨2.01% [2][3] - 拓日新能主力资金净流入1.08亿元，股价涨停，涨幅10.13%，主力资金净流入比率高达50.39% [2][3] - 万华化学和福莱蒽特分别获主力资金净流入3447.34万元和1720.85万元 [2][3] - 拓日新能、*ST绿康、鼎际得的主力资金净流入比率居前，分别为50.39%、48.08%、12.66% [3] 市场横向比较 - 当日涨幅排名前五的概念板块分别为培育钻石（6.08%）、钙钛矿电池（2.98%）、乳业（2.37%）、人造肉（2.26%）和HJT电池（1.91%） [2] - 跌幅居前的概念板块包括中国AI 50（-1.76%）和同花顺果指数（-1.68%） [2]

公司决策 - 拟回购注销1名激励对象20,000股限制性股票[13] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[13] - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[13] - 修订及制定部分管理制度[16] - 拟续聘天健为2025年度审计会计师事务所[19] 会议安排 - 现场会议2025年11月13日13点30分在营口召开[7] - 网络投票2025年11月13日进行[7] - 采取现场和网络投票结合表决[6] - 审议三项议案[8] - 股东发言不超5分钟[5]