业绩总结 - 2024年度合并归属于上市公司股东净利润为-1213.21万元[9] - 2024年度拟定不进行利润分配及资本公积金转增股本等[9] 薪酬数据 - 2024年度内部董事领薪6人，薪酬总额（税前）302.03万元[13] - 2024年度除兼任董事外高管领薪6人，薪酬总额（税前）309.05万元[13] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[13] 会议相关 - 第三届董事会第八次会议2025年4月28日召开，4月18日发通知[2] - 多项议案表决同意票数7票，反对和弃权均为0票[3][4][6][7][8][11][12][14][15][17][18][19][21] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》表决同意4票，反对和弃权均为0票[16] - 审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，董事张再明回避[22] - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[23] - 公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[23]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-015 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ● 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增 股本或其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，辽 宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并归属于上市公 司股东净利润为-12,132,069.28 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 3468.78万股，累计占流通股比： 57.17%，较上期变化： -148.40万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 营口盛金实业发展有限公司 | 1679.81 | 27.69 | 不变 | | 辛伟荣 | 550.55 | 9.07 | 不变 | | 全国社保基金五零三组合 | 280.00 | 4.61 | 不变 | | 玄永强 | 250.25 | 4.12 | 不变 | | 母庆彬 | 230.80 | 3.80 | -5.80 | | 张程翔 | 130.50 | 2.15 | 60.63 | | 横琴涌盈投资管理有限公司-涌盈弘铭私募证券投资 | | | | | 基金 | 116.41 | 1.92 | -136.50 | | 刘盛威 | 109.61 | 1.81 | -15.24 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品 | 61.61 | 1.02 | 不变 | | 横琴涌盈投资管理有限公司-涌盈弘达私募 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质……………………………………………………………第 10—13 页 (一)本所《营业执照》复印件……………………………………第 10 页 (二)本所《执业证书》复印件……………………………………第 11 页 (三)执业注册会计师资格证书复印件………………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎际得公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎际得公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 天健审〔2025〕11-298 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 目 录 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 一、对报告使用者和使用目的的限定 + 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、资质………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 6 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 7 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕11-300 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、资质………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-301 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鼎际 得公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表……………………… ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—1 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 (宋正奇) 本人出席董事会和股东大会情况如下: 2024 年任职期内,本人作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 国人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细 则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等制度的规定,勤勉、尽责、忠实地履 行职责,及时详细了解公司各项运营情况,积极参加公司召开的相关会议,认真审 议公司董事会及相关专门委员会各项议案;同时秉承客观、独立、公正的立场,充 分发挥独立董事的作用,并对相关事项发表客观意见,切实维护公司整体利益以及 全体股东的合法权益。现就 2024 年度任职期内履职情况做如下汇报: 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋正奇,男,1981年2月生,本科学历,2004年3月至2008年1月,任 职于上海市金 ...

公司基本信息 - 公司于2022年7月5日核准首次公开发行3336.6667万股，8月18日在上海证券交易所主板上市[5] - 公司注册资本为13461.1667万元[6] - 公司股份总数为13461.1667万股，均为普通股[18] 股东信息 - 营口鼎际得实业发展有限公司认购5805.80万股，持股比例58.00%[16] - 营口盛金实业发展有限公司认购1701.70万股，持股比例17.00%[16] - 张再明认购1201.20万股，持股比例12.00%[16] - 辛伟荣认购550.55万股，持股比例5.50%[16] - 许丽敏、玄永强、母庆彬各认购250.25万股，持股比例均为2.50%[16] - 公司发起人合计认购10010.00万股，持股比例100.00%[16] 资本公积与股份转让 - 辽宁鼎际得石化有限公司截至2018年5月31日经审计后的净资产折股余额239806413.72元计入资本公积[17] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] 董事会与担保事项 - 董事会权限内担保事项，除全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事同意[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[40][41] - 董事会收到提议后应在10日内作出书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[46][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[54] - 股东大会网络投票时间有相关规定[43] - 监事会或股东自行召集股东大会的相关要求及费用承担[48][49] - 发出股东大会通知后变更现场会议地点或出现延期、取消情形的公告要求[42][56] - 股东大会普通决议和特别决议的通过条件[68] - 不同事项由普通决议或特别决议通过[70][71] - 股东买入超规定比例部分股份的表决权限制[71] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[71] - 股东大会审议关联交易的相关规定[73] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[66] - 董事长、监事会主席不能履职时的主持安排[61][64] - 现场出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数以会议登记为准[65] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制的相关规定[76][77][79] - 董事、独立董事候选人的提名要求[78] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后两个月内实施[84] - 董事候选人提名时的相关说明和承诺[86] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[90] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为2年，涉及公司秘密应永久保密[91] - 公司董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[95] - 独立董事的任职限制和工作经验要求[95][97][99] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[104] - 董事长的选举和罢免方式[106] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[98] - 董事会会议的召开次数、通知时间、出席和决议条件及记录保存期限[108][109][113] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[117] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[120][124] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人代发薪水[123] - 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施[126] - 公司副总经理根据总经理提名由董事会聘任或解聘，对总经理负责[125][128] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[128] 监事相关 - 监事每届任期三年，连选可连任[133] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[137] - 监事会会议的召开次数、通知时间和主席职责[139] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，前六个月结束后二个月内披露中期报告[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[148] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[149] - 不同发展阶段和资金支出安排下的现金分红比例[149] - 重大资金支出安排的定义[149] - 监事会、股东大会表决利润分配政策议案的通过条件[151] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[157] 公司合并、分立、减资与清算 - 公司合并、分立、减资时对债权人的通知和公告要求及债权人权利[166][167][168] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[175] - 清算组对债权人的通知和公告要求及债权人申报债权时间[174] 章程相关 - 控股股东的定义[192] - 公司修改章程的情形和程序[185][188] - 董事会秘书和董事会办公室的职责[187] - 公司、股东等涉及章程规定纠纷的解决方式[190] - 董事会可制定章程细则，不得与章程规定相抵触[193] - 章程的语言、解释和生效相关规定[193][194]