辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔 偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 次、监督管理措施 13 次、纪律处分 2 次、自律监管措施 8 次，未受到刑 事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次 ...

审计情况 - 天健对2024财报出具保留意见审计报告，涉实控人占资[3] - 对内控出具带强调事项段无保留意见报告[3] 应对措施 - 董事会将组织消除不利影响[4][5] - 启动问责程序，开展内部整改[5] - 加强人员培训和内审监察[6]

业绩审计 - 天健对鼎际得2024财报出具保留意见审计报告[5] - 2024年度合并报表整体重要性水平335万元[6] - 计算基准为近3年平均税前利润6711.95万元乘5%取整[7] 保留原因 - 实控人占用资金，无法获完整资料及核实交易合理性[5] - 无法判断关联事项对报表影响金额，错报可能重大[7] 影响情况 - 涉及在建工程等科目及关联交易披露完整性[8] - 不影响退市、风险警示指标及盈亏性质[8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-017 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 低于成本时，提取存货跌价准备。根据减值测试结果，2024 年度公司对存在减 值迹象的存货计提减值准备 410.75 万元。 二、 对公司的影响 公司 2024 年度计提资产减值准备共计 829.37 万元，将影响公司 2024 年度 利润总额 829.37 万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规 定，能够客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可 靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意 投资风险。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 根据《企业会计准则》的相关规定，为了公允地反映辽宁鼎际得石化股份有 限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，公司及合并报表范围内子 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的 资产进行了减值测试 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 辽宁鼎际得石 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报 告》中关于独立性自查情况的说明,辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司独立董事吉瑞、郭杨龙、赵留彦的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事吉瑞、郭杨龙、赵留彦的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会、 第三届董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》(以下简称"《董事会审计委员会实施细则》")的有关规定,认真履行了职 责。现就董事会审计委员会 2024年度工作履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会,由独立董事吉瑞先生、赵留彦先生和董事张再 明先生组成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人,审计委员会成员具备会 计、法律、经济等方面的专业知识,能够胜任工作职责。原第二届审计委员会委员, 独立董事宋正奇先生因董事会换届已于 2024年 9 月离任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员出席了全部会议。 具体如下: (一 ...

股东大会时间 - 2025年5月21日13点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月16日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 会议审议10项议案，特别决议议案为7、8[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、9、10[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、10[9] 会议登记 - 登记时间为2025年5月19日（9：00 - 11：00、14：00 - 17：00）[14] - 登记地点为辽宁省营口市老边区柳树镇公司董事会办公室[14] 联系方式 - 联系电话为0417 - 3907770，联系人为王恒，邮箱为djdsh@djdsh.com[15]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-014 （三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并归属于上市公司股 东 净 利 润 为 -12,132,069.28 元 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 491,832,894.73 元。 鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负， ...

审计情况 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报出具保留意见《审计报告》和带强调事项段无保留意见《内控审计报告》[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明[1] - 监事会同意专项说明并将督促消除影响[1]