公司基本信息 - 公司于2022年7月5日经核准首次公开发行3336.6667万股，8月18日在上海证券交易所主板上市[5] - 公司注册资本为13459.1667万元[6] - 公司已发行股份数为13459.1667万股，均为普通股[21] 股东信息 - 营口鼎际得实业发展有限公司认购5805.80万股，持股比例58.00%[20] - 营口盛金实业发展有限公司认购1701.70万股，持股比例17.00%[20] - 张再明认购1201.20万股，持股比例12.00%[20] - 辛伟荣认购550.55万股，持股比例5.50%[20] - 许丽敏、玄永强、母庆彬各认购250.25万股，持股比例均为2.50%[20] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持本公司股份[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[38] - 连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[42] 担保与重大事项审议 - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案时，该股东或受支配股东不得参与表决，须经出席其他股东所持表决权半数以上通过[56] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[57] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由不超过九名董事组成，含职工代表董事一名，独立董事三名[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[117] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[118] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[135] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[137] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[158] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，现金分红优先[164] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[189] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[190] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[198]

投资分类与牵头部门 - 对外投资分为证券投资、委托理财和权益投资[6] - 权益性投资由证券部牵头，证券和委托理财由投资部门牵头拟定可行性报告[12] 投资审议规则 - 对外投资（不含关联交易）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[18] 投资金额计算 - 12个月内连续对同一或相关项目分次投资，以累计数额计算投资金额[21] - 公司购买或出售股权按所持标的公司股权变动比例计算相关财务指标[22] 投资管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出人员参与经营决策和管理[24] - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度，每月报送财务报表[29] - 公司应对对外投资公司进行定期或专项审计[29] - 对外投资公司应执行公司信息披露管理制度，重大信息及时报告[31] - 对外投资公司对收购出售资产等重大事项应及时报告董事会[32] 投资处置 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资[38] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[38] - 批准处置对外投资的程序与权限和实施对外投资相同[36] - 公司财务部负责投资收回和转让的资产评估[39] 战略委员会职责 - 董事会战略委员会负责重大对外投资信息收集、整理和初步评估[8]

资金往来管理 - 制度适用于公司控股股东等关联方与公司及子公司间资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 占用限制 - 控股股东等不得占用公司资金和资产[7] - 公司不得将资金提供给关联方使用[7] 交易规则 - 关联交易须履行决策程序，保证公允透明[8] - 关联交易应遵循公平原则[13] 监督检查 - 董事会负责防范关联方资金占用管理[11] - 审计委员会等部门应定期检查非经营性资金往来[11] - 注册会计师审计需出具专项说明[12] 违规处理 - 发现占用应要求限期偿还[14] - 违规占用造成损失应承担赔偿责任[18] - 协助侵占资产将处分责任人[18] 其他规定 - 董事需控制关联方担保债务风险并承担责任[21] - 出现占用现象将处分责任人[22] - 制度依国家法律和《公司章程》执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自股东会审议通过之日起生效[20]

内幕信息范围 - 制度适用公司及控股50%以上子公司等[2] - 一年内购售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东情况变化属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员[12] 责任与管理 - 董事长为内幕信息保密第一负责人，董秘负责监控及披露[14] - 内幕信息知情人获信息至公开前不得买卖公司证券[18] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[20][25] 信息报送 - 重大事项公开披露后5个交易日内报送知情人档案等至上证所[24] - 发现违规交易2个工作日内报送情况及结果至证监会派出机构和上证所[28]

审计委员会组成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少有一名为会计专业人士[7] 内审部工作安排 - 每季度至少向审计委员会报告一次工作[11] - 每年向审计委员会提交内部审计工作报告[11] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[13] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[14] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 至少每半年度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[23] 审计委员会检查要求 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查一次[14] 资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存不少于十五年[16] 审查评价范围 - 包括与财务报告和信息披露事务相关内部控制制度[21] 缺陷处理 - 对审查发现的内部控制缺陷督促整改并后续审查[24] - 发现重大缺陷或风险及时报告[25] 其他事项 - 公司将内部控制制度情况作为绩效考核重要指标之一[27] - 对违反制度的单位或个人视情节处理[27] - 制度由董事会负责解释和修订，自批准通过生效[29]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通机制 - 公司应多渠道、多方式与投资者沟通交流[6] - 公司应建立重大事件沟通机制，与投资者充分协商[8] - 公司应加强网络沟通渠道建设和运维[9] 说明会召开 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[10] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会[11] 权益支持 - 公司应积极支持配合投资者维护合法权益的活动[12] 人员安排 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[13] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备相应素质和技能[16] 人员培训 - 公司应定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训并鼓励参加相关培训[19] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[19] 信息处理 - 董事会秘书和证券事务部应关注媒体信息并反馈给董事会及管理层[19] 信息披露 - 公司应按证券监管机构规定履行信息披露义务[19] - 公司发布重大信息应及时向交易所报告并下一交易日开市前正式披露[19] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[21] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施[21]

董事与董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[5] - 董事会不超九名董事，含1名职工代表董事和三名独立董事[14] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[15] 交易与决策审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况报董事会批准并披露[21] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况提交股东会审议[22] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等4种情况提交股东会审议[24] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种情况提交股东会审议[27] - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后董事会审议并披露[29] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上披露审计或评估报告并提交股东会审议[30] - 融资租赁租金总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元报董事会批准[32] - 融资租赁租金总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元董事会审议后提交股东会审议[32] - 董事会授权董事长决定年度债务融资总额及资产抵押和质押额度[32] 会议相关规定 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[37] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议临时会议，董事长10日内召集[37] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知并说明[39] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事书面认可[40] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[40] - 董事委托出席一名董事不超两名委托[43] - 董事会决议一人一票，表决方式多样[48] - 董事会会议记录保存不少于10年[56] 其他 - 公司两交易日内披露董事辞任情况[10] - 交易指标数据为负取绝对值计算[21] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[61] - 董事会议案决议由总经理落实，董事会督促检查[63] - 未经董事会决议致股东受损行为人负全责[63] - 董事可质询决议落实情况[64] - 董事会秘书定期汇报决议执行情况[65] - 规则为《公司章程》附件，未尽依法律法规和章程执行[67] - 规则由董事会制定，股东会批准生效修改[70]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，适用法规和章程[2] - 国家秘密豁免披露，商业秘密可暂缓或豁免[5] - 特定情形及原因消除后及时披露[8] 管理流程 - 董事会统一领导管理，办公室发起审批[9] - 信息登记、签字确认后归档保管十年[9] 责任机制 - 建立责任追究机制[10] 生效与保密 - 制度董事会批准生效，由其解释修订[12] - 内幕知情人签保密函担责[18]

鼎际得POE项目投产与规划 - 公司POE工业化装置已于10月16日顺利投产并成功产出合格产品，生产运行稳定，产品性能指标达到国外同类产品水平，部分物性指标如拉伸强度甚至超过行业领军企业同类产品[2] - POE中试样品已获得上海金发科技、上海普利特、道恩集团、会通新材料、苏州禾昌聚合等多家客户认可[2] - 公司POE高端新材料项目于2023年1月获股东大会审议通过，并于2024年3月正式开工建设[2] - 一期投产后公司将择机启动二期建设，新增20万吨/年POE及30万吨/年乙烷制α烯烃（前工段）产能[2] - 远期规划布局40万吨/年液相聚乙烯、30万吨/年乙烷制醋酸乙烯及新增20万吨/年POE产能，并规划二氧化碳重整制烯烃技术，以构建更完整的石化新材料产业矩阵[2] 行业会议信息 - 计划于12月11-13日在浙江宁波举办论坛，专题包括高分子循环再利用产业宏观论坛、先进回收技术、PCR/PIR高分子循环利用案例等[6] - 同期将举办动态高分子论坛，探讨可逆化学键分子结构设计实现高分子可持续化及功能化[6] - 特色活动包括青年科学家论坛和超过100项科技成果展示与对接[8]

公司项目进展 - 控股子公司POE高端新材料项目工业化装置于近日投产并成功产出合格产品[1] - 项目近期计划总投资120亿元，一期建设20万吨/年POE及30万吨/年乙烷制α-烯烃等相关配套设施[1] - 项目于2024年3月正式开工建设，2025年6月中试装置投产并产出合格产品[1] - POE工业化装置投产是公司战略发展的里程碑，标志着公司从精细化工添加剂、催化剂生产商成长为新材料和精细化工的多元化生产企业[1] 行业背景与意义 - POE作为一种高端聚烯烃材料，生产难度大且壁垒高[1] - 项目将为POE产品的国产化替代与产业链自主可控提供有力支撑[1] - 为打破国外技术垄断，国内部分科研机构和企业积极布局自主研发，已有装置实现量产[1]