投资分类与牵头部门 - 对外投资分为证券投资、委托理财和权益投资[6] - 权益性投资由证券部牵头，证券和委托理财由投资部门牵头拟定可行性报告[12] 投资审议规则 - 对外投资（不含关联交易）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议[17] - 对外投资（不含关联交易）资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[18] 投资金额计算 - 12个月内连续对同一或相关项目分次投资，以累计数额计算投资金额[21] - 公司购买或出售股权按所持标的公司股权变动比例计算相关财务指标[22] 投资管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出人员参与经营决策和管理[24] - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度，每月报送财务报表[29] - 公司应对对外投资公司进行定期或专项审计[29] - 对外投资公司应执行公司信息披露管理制度，重大信息及时报告[31] - 对外投资公司对收购出售资产等重大事项应及时报告董事会[32] 投资处置 - 出现经营期满等情况公司可收回对外投资[38] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[38] - 批准处置对外投资的程序与权限和实施对外投资相同[36] - 公司财务部负责投资收回和转让的资产评估[39] 战略委员会职责 - 董事会战略委员会负责重大对外投资信息收集、整理和初步评估[8]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计 工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或控股子 公司及其直属分支机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通机制 - 公司应多渠道、多方式与投资者沟通交流[6] - 公司应建立重大事件沟通机制，与投资者充分协商[8] - 公司应加强网络沟通渠道建设和运维[9] 说明会召开 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[10] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会[11] 权益支持 - 公司应积极支持配合投资者维护合法权益的活动[12] 人员安排 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[13] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备相应素质和技能[16] 人员培训 - 公司应定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训并鼓励参加相关培训[19] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[19] 信息处理 - 董事会秘书和证券事务部应关注媒体信息并反馈给董事会及管理层[19] 信息披露 - 公司应按证券监管机构规定履行信息披露义务[19] - 公司发布重大信息应及时向交易所报告并下一交易日开市前正式披露[19] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[21] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效实施[21]

董事与董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[5] - 董事会不超九名董事，含1名职工代表董事和三名独立董事[14] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[15] 交易与决策审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况报董事会批准并披露[21] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况提交股东会审议[22] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等4种情况提交股东会审议[24] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种情况提交股东会审议[27] - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后董事会审议并披露[29] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上披露审计或评估报告并提交股东会审议[30] - 融资租赁租金总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元报董事会批准[32] - 融资租赁租金总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元董事会审议后提交股东会审议[32] - 董事会授权董事长决定年度债务融资总额及资产抵押和质押额度[32] 会议相关规定 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[37] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议临时会议，董事长10日内召集[37] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知并说明[39] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事书面认可[40] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[40] - 董事委托出席一名董事不超两名委托[43] - 董事会决议一人一票，表决方式多样[48] - 董事会会议记录保存不少于10年[56] 其他 - 公司两交易日内披露董事辞任情况[10] - 交易指标数据为负取绝对值计算[21] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[61] - 董事会议案决议由总经理落实，董事会督促检查[63] - 未经董事会决议致股东受损行为人负全责[63] - 董事可质询决议落实情况[64] - 董事会秘书定期汇报决议执行情况[65] - 规则为《公司章程》附件，未尽依法律法规和章程执行[67] - 规则由董事会制定，股东会批准生效修改[70]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，适用法规和章程[2] - 国家秘密豁免披露，商业秘密可暂缓或豁免[5] - 特定情形及原因消除后及时披露[8] 管理流程 - 董事会统一领导管理，办公室发起审批[9] - 信息登记、签字确认后归档保管十年[9] 责任机制 - 建立责任追究机制[10] 生效与保密 - 制度董事会批准生效，由其解释修订[12] - 内幕知情人签保密函担责[18]

鼎际得POE项目投产与规划 - 公司POE工业化装置已于10月16日顺利投产并成功产出合格产品，生产运行稳定，产品性能指标达到国外同类产品水平，部分物性指标如拉伸强度甚至超过行业领军企业同类产品[2] - POE中试样品已获得上海金发科技、上海普利特、道恩集团、会通新材料、苏州禾昌聚合等多家客户认可[2] - 公司POE高端新材料项目于2023年1月获股东大会审议通过，并于2024年3月正式开工建设[2] - 一期投产后公司将择机启动二期建设，新增20万吨/年POE及30万吨/年乙烷制α烯烃（前工段）产能[2] - 远期规划布局40万吨/年液相聚乙烯、30万吨/年乙烷制醋酸乙烯及新增20万吨/年POE产能，并规划二氧化碳重整制烯烃技术，以构建更完整的石化新材料产业矩阵[2] 行业会议信息 - 计划于12月11-13日在浙江宁波举办论坛，专题包括高分子循环再利用产业宏观论坛、先进回收技术、PCR/PIR高分子循环利用案例等[6] - 同期将举办动态高分子论坛，探讨可逆化学键分子结构设计实现高分子可持续化及功能化[6] - 特色活动包括青年科学家论坛和超过100项科技成果展示与对接[8]

公司项目进展 - 控股子公司POE高端新材料项目工业化装置于近日投产并成功产出合格产品[1] - 项目近期计划总投资120亿元，一期建设20万吨/年POE及30万吨/年乙烷制α-烯烃等相关配套设施[1] - 项目于2024年3月正式开工建设，2025年6月中试装置投产并产出合格产品[1] - POE工业化装置投产是公司战略发展的里程碑，标志着公司从精细化工添加剂、催化剂生产商成长为新材料和精细化工的多元化生产企业[1] 行业背景与意义 - POE作为一种高端聚烯烃材料，生产难度大且壁垒高[1] - 项目将为POE产品的国产化替代与产业链自主可控提供有力支撑[1] - 为打破国外技术垄断，国内部分科研机构和企业积极布局自主研发，已有装置实现量产[1]

项目概述 - 公司控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司的POE高端新材料项目工业化装置已于近日投产并成功产出合格POE产品 [2] - 该项目于2023年1月获股东大会审议通过 [3] - 项目于2023年8月变更建设投资方案并签署投资协议 [3] - 项目于2024年3月取得相关权证及许可并正式开工建设 [4] 项目进展 - POE高端新材料项目的中试装置已于2025年6月完成投产并成功产出合格产品 [5] - 项目POE工业化装置已顺利投产，生产运行稳定 [6] 产品性能与市场认可 - 工业化装置产出的POE产品各项性能指标均达到现有市场国外同类产品水平，主要物性指标如拉伸强度甚至超过同行业领军企业产品 [7] - POE中试样品已获得上海金发科技、上海普利特复合材料、道恩集团、会通新材料、苏州禾昌聚合材料等客户认可 [7] 战略与行业影响 - POE工业化装置的投产是公司战略发展的里程碑，标志着公司从精细化工添加剂、催化剂生产商成长为新材料和精细化工的多元化生产企业 [7] - 项目的顺利投产预计将为POE产品的国产化替代与产业链自主可控提供有力支撑 [7] - 项目的实施对公司优化产品结构、提升核心竞争力和拓展市场空间具有积极意义，并将对公司的中长期经营业绩与可持续发展产生积极影响 [7]

公司重大事项 - 福耀玻璃董事长曹德旺辞任 其子曹晖接任董事长及法定代表人职务 [4] - 依依股份出资7020万元参设创投基金 基金总规模1.57亿元 公司占44.8448%份额 [5][6] - 鼎际得控股子公司石化科技高端新材料项目POE工业化装置已投产并产出合格产品 [7] - 国信证券获证监会批复 可向专业投资者公开发行不超过150亿元短期公司债券 [8] - 中天科技下属公司合计中标/预中标约17.88亿元海洋系列项目 [9] - 国投丰乐向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 [10] - 沧州明珠实控人拟变更为广州市国资委 广州轻工将通过受让10%股份及获得9.58%股份表决权 合计控制19.58%表决权 [11] - 东方电缆近期中标7个项目 金额合计约23.74亿元 占公司2024年度营业收入的26.11% [12][13] - 云南能投子公司拟投资18.72亿元建设昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目 [14] - 智光电气拟发行股份及支付现金购买控股子公司智光储能的少数股东股权 股票于10月17日复牌 [15] - 凯龙高科拟出资460万元设立控股子公司凯奇智能 持股46% 拓展机器人生产与多元应用市场 [16] - 国晟科技发布风险提示 投资标的铁岭环球尚未开展实际经营 存在无法实现预期收益的风险 [17] - 华建集团提示风险 公司最新滚动市盈率为105.90 显著高于行业平均水平的32.75 [18][19] - 九联科技重大资产重组方案延期三个月披露 原计划收购成都能通科技51%股权 [20] - 晶合集成控股子公司皖芯集成实施增资扩股 控股股东合肥建投现金出资30亿元认缴新增注册资本 增资后公司持股比例降至33.7521%但仍为第一大股东 [21] - 大有能源提示风险 公司股票价格短期涨幅较大 可能存在非理性炒作风险 [22] 公司业绩表现 - 容知日新前三季度预计净利润2640万元至2740万元 同比增长871.3%至908.09% 营业收入3.85亿元至3.95亿元 同比增长12.33%至15.25% [23] - 华东数控前三季度归母净利润2312.18万元 同比增长151.78% 第三季度净利润953.63万元 同比增长169.75% [24][25] - 仕佳光子前三季度净利润3亿元 同比增长727.74% 营业收入15.6亿元 同比增长113.96% 受人工智能发展驱动数通市场快速增长 [26] - 泰和新材控股子公司民士达前三季度净利润9117.17万元 同比增长28.88% 营业收入3.43亿元 同比增长21.77% [27] - 福耀玻璃前三季度净利润70.64亿元 同比增长28.93% 营业收入333.02亿元 同比增长17.62% 业绩变动因收入增长及汇兑收益增加 [28] - 春风动力前三季度净利润14.15亿元 同比增长30.89% 营业收入148.96亿元 同比增长30.1% [29] - 国邦医药第三季度净利润2.15亿元 同比增长23.17% 前三季度净利润6.7亿元 同比增长15.78% [30][31] - 天安新材第三季度净利润3537.07万元 同比增长31.12% 前三季度净利润9753.97万元 同比增长21.47% 得益于汽车内饰和建筑防火饰面板材收入增长 [32] - 藏格矿业第三季度净利润9.51亿元 同比增长66.49% 前三季度净利润27.51亿元 同比增长47.26% [33] - 广晟有色预计前三季度净利润1亿元至1.3亿元 同比扭亏为盈 因稀土市场行情整体上涨 [34] - 奥比中光预计前三季度归母净利润1.08亿元左右 同比扭亏为盈 营业收入7.14亿元左右 同比增长103.5%左右 [35] 公司业务合作与订单 - 步长制药控股子公司泸州步长与药明康德签订技术服务合同 合同总金额1080万元 [36] - 中超控股控股孙公司江苏精铸承担国家科技重大专项项目 参研高温合金大型复杂薄壁铸件专题研究 [37] - 兆丰股份与纽鼐机器人签订战略合作框架协议 围绕人形机器人及关键零部件展开合作 [38] 股东股份变动 - 今创集团股东中国轨道拟减持不超过3%公司股份 即不超过2351.16万股 [39] - 银龙股份实控人一致行动人通怡芙蓉16号拟减持不超过1.96%公司股份 即不超过1682万股 [40] - 行动教育两股东拟合计减持不超过230万股公司股票 占总股本比例不超过1.9287% [41] - 灿芯股份股东拟合计减持不超过2.71%公司股份 即不超过324.79万股 [42] 公司股份回购 - 之江生物拟以6000万元至1.2亿元回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 回购价格不超过37.99元/股 [43] - 湖南白银拟将回购股份价格上限由7元/股调整为8元/股 回购资金总额调整为不低于9260.06万元且不超过1.23亿元 [44]

公司项目进展 - POE高端新材料项目已于近日正式投产并成功产出合格POE产品 [1] - 项目一期工程规划了20万吨/年POE及30万吨/年乙烷制α烯烃（后工段）等配套设施 [2] - 公司POE中试样品已发往多家下游客户并获得市场广泛认可 [2] 公司战略与影响 - POE工业化装置的投产是公司战略发展的里程碑 标志着公司从精细化工添加剂、催化剂生产商成长为新材料和精细化工的多元化生产企业 [1] - 公司通过成立辽宁鼎际得石化科技有限公司正式进军POE高端新材料业务领域 [2] - 公司远期规划了包括40万吨/年液相聚乙烯、20万吨/年POE等在内的更多配套设施 [3] 项目技术与优势 - 项目形成了“乙烷-α烯烃-POE”核心产业链 具有协同配套、上下游一体的特点 [2] - 项目拥有自主研发的催化剂技术及自产α-烯烃带来的成本优势 [2] - 项目叠加进口工艺设备带来的批次稳定性 综合竞争优势显著 [2] 行业与产品定位 - POE材料兼具柔韧性与耐候性 广泛应用于光伏胶膜、汽车内饰、医用耗材等领域 [1] - POE是高端聚烯烃新材料中的明星产品 技术壁垒高、生产难度大 [1] - 国内POE材料曾长期依赖进口 自主化程度较低 [1] 市场前景与规划 - 随着新能源、汽车等行业的快速发展 POE仍将维持较高景气度 [2] - 公司在一期投产后将择机启动二期的20万吨/年POE、30万吨/年乙烷制α烯烃（前工段）等建设 [3] - 项目的顺利投产为公司打开了成长新空间 也为我国POE材料产业链的自主可控带来有力支撑 [1]